国新证券股份有限公司 关于元道通信股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为元道 通信股份有限公司（以下简称"元道通信"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对元道通信部分首次公开发行前已发行股份上市流通 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1186 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 30,400,000 股，并于 2022 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业 板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 121,580,800 股，其中有流通限 制及限售安排的股份数量为 92,749,472 股，占发行后总股本的比例为 76.2 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2024-001 元道通信股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为元道通信股份有限公司（以下简称"公司" 或"元道通信"）部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东人数 7 人，数量为 14,950,870 股，占公司总股本的 12.2971%，限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 18 个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1186 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 30,400,000 股，并于 2022 年 7 月 8 日在深圳证券交易 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 121,580,800 股，其中 有流通限制及限售安排的股份数量为 92,749, ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元道通信股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0618号 致：元道通信股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 元道通信股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （五）现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层 会议室。 （六）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （七）会议的出席情况： 1 出席本次会议的股东及股东代理人共 22 名，代表股份数为 55,288,800 股， 占公司有表决权股份总数的 45.4749%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人 18 名，代表股份数为 55,268,500 股，占公司有表决权股份总数的 45.4582%；通过网络投票的股东 4 名，合计代 表股份数为 20,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0167％。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场 ...

元道通信股份有限公司 独立董事工作制度 元道通信股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 元道通信股份有限公司 独立董事工作制度 元道通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东的合法权益不受损害，强化对 董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独 ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-085 元道通信股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 于 2023 年 12 月 8 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日通 过电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立 董事工作制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-087 元道通信股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请 召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2023 年 12 月 25 日下午 1 ...

元道通信股份有限公司 募集资金管理制度 元道通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件和《元道通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。本制 度对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。本 制度对 ...

元道通信股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 独立董事： 郑洪涛 李刚 韩卫东 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定及《元道通信股份有限公司 章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观判断、实事求是的原则， 对公司第三届董事会第二十五次会议的相关议案进行了认真审阅，发表如下独立 意见： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,该所在公 司 2022 年度财务报表审计工作中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进 行审计，坚持良好的职业道德、严谨的工作作风和较高的专业水准，为公司出具 的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事 会审计委员会对该事务所在 2022 年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了 核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。公 司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保护本公司及股 ...

元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第 三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保证审计工作的顺利进行，经综合评估，信永中和具有多年为上市公司提 供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力， 能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。因此，公司拟 续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务， 同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的实际工作情况及公允合理的 定价原则，确定其 2023 年度审计费用事宜，并与信永中和签署相关协议。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-086 元道通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...