担保信息 - 拟为子公司Jiarong International GmbH提供不超800万元担保额度，期限12个月可循环[1][2] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为0.46%[4] - 截至披露日，公司对外担保总额192.25万元，占比0.11%[11] 子公司情况 - 子公司资产负债率71%，最近一期172.44%[4] - 2024年1 - 6月营收146.50万元，净利润 -109.26万元[8] 决策进展 - 董事会同意担保额度预计事项，提交股东大会审议[10]

公司担保 - 为北京嘉戎提供不超3000万元担保[2] - 为其开具108.15万元《履约保函》[3] - 担保期限至2025年2月28日，金额108.15万元[7] 股权结构 - 公司持有北京嘉戎60%股权，赵恩涛持有40%[5] 财务数据 - 2023年末北京嘉戎营收3983.72万元，净利润26.80万元[5] - 2024年Q1营收74.04万元，净利润 - 234.44万元[6] 担保情况 - 截至披露日，对外担保总额192.25万元，占比0.11%[8] - 无逾期及涉诉对外担保事项[8]

回购计划 - 拟用1000万 - 2000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格调整至不超19.61元/股[3] - 回购实施期限自2024年3月11日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购627,100股[3] - 占总股本0.54%，成交总金额10,336,803元[3] - 最高成交价18元/股，最低15.52元/股[3] 后续安排 - 后续继续实施回购并及时披露进展[5] - 回购符合既定方案及法规要求[3]

资金使用 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 近期投资 - 2024年7月2日嘉戎技术买19000万元建行厦门分行结构性存款，预期年化收益率1.05%-2.4%[3] - 2024年7月1日嘉戎技术买2000万元兴业银行厦门禾祥西支行结构性存款，预期年化收益率1.5%或2.56%[4] - 2024年7月1日嘉戎技术买10000万元兴业银行厦门自贸试验区象屿支行结构性存款，预期年化收益率1.5%或2.57%[4] - 2024年7月1日优尼索买1800万元兴业银行厦门自贸试验区象屿支行结构性存款，预期年化收益率1.5%或2.57%[4] 过往投资 - 2023年有多笔产品购买及到期赎回，如4月19日买11000万元浦发银行厦门分行产品等[8] 未到期产品 - 中国工商银行厦门松柏支行一款2024/6/12至2024/9/26产品，金额11000，收益率1.2% - 2.39%[10] - 上海浦东发展银行厦门分行一款2024/5/8至2024/8/8产品，金额10500，收益率2.50％或2.70％[10] - 兴业银行厦门禾祥西支行一款2024/6/5至2024/7/5产品，金额800，收益率1.5% - 2.57%[10]

回购计划 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 2024年6月5日起回购价调至不超19.61元/股[3] - 回购实施期限自2024年3月11日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购596,400股，占总股本0.51%[3] - 最高成交价18.00元/股，最低15.52元/股，成交9,845,670元[3] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并及时披露进展[5]

资金使用计划 - 公司拟使用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 2024年理财情况 - 嘉戎技术6月12日买11000万元理财产品，预期年化收益率1.2%-2.39%[3] - 嘉戎技术5月8日买10500万元理财产品，预期年化收益率1.20％或2.50％或2.70％[3] - 河南嘉戎6月5日买800万元理财产品，预期年化收益率1.5%-2.57%[4] 2023年理财情况 - 嘉戎技术2023年3月3日认购建行厦门分行产品20000万元，预期年化收益率1.5%-3%[7] - 嘉戎技术2023年3月29日分别认购兴业银行产品2500万元和10000万元，预期年化收益率1.5%或2.56%或2.81%[7] - 嘉戎技术2023年4月19日认购浦发银行厦门分行产品11000万元，预期年化收益率1.30％或2.75％或2.95％[7] - 优尼索2023年4月28日认购兴业银行厦门自贸试验区象屿支行产品2000万元，预期年化收益率1.5%或2.66%[7] - 嘉戎技术2023年6月14日认购工行厦门松柏支行产品11000万元，预期年化收益率1.2%-3%[7] - 嘉戎技术2023年6月29日分别认购兴业银行厦门禾祥西支行产品2500万元、厦门自贸试验区象屿支行产品10000万元，预期年化收益率1.5%或2.36%[7] - 优尼索2023年6月29日认购兴业银行厦门自贸试验区象屿支行产品1800万元，预期年化收益率1.5%或2.36%[7] - 嘉戎技术2023年7月7日认购建行厦门分行产品20000万元，预期年化收益率1.5%-2.95%[7] - 嘉戎技术2023年7月24日认购浦发银行厦门分行产品11000万元，预期年化收益率1.30％或2.70％或2.90％[7] - 嘉戎技术2023年9月22日认购工行厦门松柏支行产品11000万元，预期年化收益率1.2%-3.04%[7] 已到期赎回情况 - 嘉戎技术2023年9月28日至2023年12月22日在兴业银行厦门禾祥西支行1800元结构性存款到期赎回，收益率1.5％或2.45%[8] - 嘉戎技术2023年9月28日至2023年12月22日在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行10000元结构性存款到期赎回，收益率1.5％或2.45%[8] - 嘉戎技术2023年10月18日至2024年1月8日在建行厦门分行20000元定制型结构性存款到期赎回，收益率1.5% - 2.51%[8] - 嘉戎技术2024年1月2日至2024年6月7日在工行厦门松柏支行11000元结构性存款到期赎回，收益率1.2％ - 2.75%[8] - 优尼索2023年9月28日至2023年12月22日在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行1800元结构性存款到期赎回，收益率1.5％或2.45%[8] - 优尼索2023年12月28日至2024年3月27日在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行2000元结构性存款到期赎回，收益率1.5％或2.34%[8] 未到期情况 - 嘉戎技术2024年4月2日至2024年6月27日在建行厦门分行20000元定制型结构性存款未到期，收益率1.05% - 2.51%[9] - 嘉戎技术2024年3月29日至2024年6月28日在兴业银行厦门禾祥西支行2000元结构性存款未到期，收益率1.5%或2.88%[9] - 嘉戎技术2024年3月29日至2024年6月28日在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行10000元结构性存款未到期，收益率1.5%或2.88%[9] - 优尼索2024年3月29日至2024年6月28日在兴业银行厦门自贸试验区象屿支行2000元结构性存款未到期，收益率1.5%或2.88%[9] 风险与管理 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响[5] - 公司遵守审慎投资原则，选低风险投资品种[5] - 财务部门分析和跟踪理财产品投向[5] - 内部审计部门对理财资金使用日常监督和审计[5] - 监事会、独立董事有权监督与检查资金使用情况[5] 资金使用影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和主营，可提高资金效率[6]

股份回购 - 公司拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格调整至不超过19.61元/股[2][3] - 回购实施期限自2024年3月11日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购62,900股，占总股本0.05%[3] - 截至2024年5月31日回购成交总金额1,117,519元[3] - 截至2024年5月31日回购最高成交价18.00元/股，最低16.77元/股[3]

股份与分红 - 公司回购专用证券账户股份数量为62,900股[3] - 本次现金分红总额为45,409,330.20元，每10股现金红利3.897894元[3] - 2023年度利润分派预案每10股派现3.90元（含税）[4] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日[8] - 分派对象为截止2024年6月4日收市后登记在册全体股东[9] 价格调整 - 最低减持价格、限制性股票授予价格因权益分派调整[13] - 回购股份价格上限调整为19.61元/股（含）[13][14]

回购股份 - 调整前回购价格上限不超20元/股，调整后不超19.61元/股[3] - 回购价格调整2024年6月5日生效[3] - 拟用1000 - 2000万元自有资金回购[4] - 回购金额上限预计回购约1,019,887股，占比0.88%[7] - 回购金额下限预计回购约509,943股，占比0.44%[7] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利3.90元（含税）[5] - 权益分派股权登记日2024年6月4日，除权除息日6月5日[6] - 按总股本折算每10股现金分红3.897894元[6]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-028 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次股东大会的召 ...