股份回购 - 公司拟用1000万至2000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格调整至不超过19.61元/股[2][3] - 回购实施期限自2024年3月11日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购62,900股，占总股本0.05%[3] - 截至2024年5月31日回购成交总金额1,117,519元[3] - 截至2024年5月31日回购最高成交价18.00元/股，最低16.77元/股[3]

回购股份 - 调整前回购价格上限不超20元/股，调整后不超19.61元/股[3] - 回购价格调整2024年6月5日生效[3] - 拟用1000 - 2000万元自有资金回购[4] - 回购金额上限预计回购约1,019,887股，占比0.88%[7] - 回购金额下限预计回购约509,943股，占比0.44%[7] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利3.90元（含税）[5] - 权益分派股权登记日2024年6月4日，除权除息日6月5日[6] - 按总股本折算每10股现金分红3.897894元[6]

股份与分红 - 公司回购专用证券账户股份数量为62,900股[3] - 本次现金分红总额为45,409,330.20元，每10股现金红利3.897894元[3] - 2023年度利润分派预案每10股派现3.90元（含税）[4] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日[8] - 分派对象为截止2024年6月4日收市后登记在册全体股东[9] 价格调整 - 最低减持价格、限制性股票授予价格因权益分派调整[13] - 回购股份价格上限调整为19.61元/股（含）[13][14]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-028 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次股东大会的召 ...

会议安排 - 2024年4月22日第三届董事会召开第十九次会议决定召开本次会议[8] - 2024年4月24日公告《会议通知》提前20日以上通知股东[8] - 2024年5月21日下午14时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）8人，代表81,196,228股，占比69.70％[11] - 网络投票股东0人，代表0股，占比0%[11] - 中小股东5人参与表决，代表4,364,228股，占比3.75%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占比100%获通过，含2023年度报告等相关议案[14][16][18][20][22][24][26][28][30][32] 律师意见 - 会议召集、召开程序及人员资格合法有效[34] - 会议表决程序和结果合法有效[33][34]

2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉戎技术（301148） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈飞燕 | 联系电话：021-55518365 | | 保荐代表人姓名：李泽业 | 联系电话：021-55518668 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...

回购计划 - 拟用1000万至2000万元自有资金回购股份，价格不超20元/股，期限12个月[2] - 截至2024年4月30日累计回购6600股，占总股本0.006%，成交111,098元[3] - 最高成交价16.89元/股，最低成交价16.77元/股[3] 回购规则 - 未在重大事项影响期内回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合委托价格要求[6] - 不在特定集合竞价及无涨跌幅交易日内委托回购[6] 后续安排 - 后续继续实施回购计划并及时披露进展[6]

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入1.07亿元，较上年同期减少19.96%][5] - [归属于上市公司股东的净利润1279.27万元，较上年同期减少33.28%][5] - [2024年第一季度营业总收入为1.0728093212亿元，较上期的1.3403837126亿元有所下降][20] - [2024年第一季度营业总成本为0.9729231655亿元，较上期的1.2757377204亿元有所下降][20] - [2024年第一季度净利润为0.116440875亿元，较上期的0.1827337487亿元有所下降][21] - [2024年第一季度基本每股收益为0.11元，较上期的0.16元有所下降][22] - [2024年第一季度稀释每股收益为0.11元，较上期的0.16元有所下降][22] - [2024年第一季度综合收益总额为0.1146445186亿元，较上期的0.1822651246亿元有所下降][22] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额为 - 2123.32万元，较上年同期减少12.28%][5] - [投资活动产生的现金流量净额本期为3516.46万元，较上期增加155.63%，系购买的理财产品在期末赎回所致][10] - [经营活动现金流入小计为124,381,441.32元，上期为139,876,348.82元；经营活动现金流出小计为145,614,678.22元，上期为158,786,652.22元；经营活动产生的现金流量净额为 - 21,233,236.90元，上期为 - 18,910,303.40元][23] - [投资活动现金流入小计为827,693,313.65元，上期为906,041,566.10元；投资活动现金流出小计为792,528,757.05元，上期为969,258,239.59元；投资活动产生的现金流量净额为35,164,556.60元，上期为 - 63,216,673.49元][24] - [筹资活动现金流入小计为22,328,364.51元，上期为740,000.00元；筹资活动现金流出小计为8,464,786.92元，上期为7,217,009.87元；筹资活动产生的现金流量净额为13,863,577.59元，上期为 - 6,477,009.87元][24] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 6,944.40元，上期为24,239.01元][24] - [现金及现金等价物净增加额为27,787,952.89元，上期为 - 88,579,747.75元][24] - [期初现金及现金等价物余额为267,094,140.21元，上期为278,811,818.10元][24] - [期末现金及现金等价物余额为294,882,093.10元，上期为190,232,070.35元][24] - [销售商品、提供劳务收到的现金为118,199,571.23元，上期为121,640,440.26元][23] - [收到的税费返还为43,631.87元，上期为306,097.48元][23] - [购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为38,308,757.05元，上期为3,066,223.81元][24] 资产项目变动情况 - [预付款项期末金额2397.28万元，较期初增加51.67%，系本期预付采购款增加所致][9] - [持有待售资产期末金额520.39万元，较期初增加261.64%，系本期末持有待售固定资产增加所致][9] - [在建工程期末金额1.14亿元，较期初增加41.49%，系公司新增二期产业园建设及河南厂房建设所致][9] - [短期借款期末金额280.27万元，较期初减少81.44%，系期初未终止的票据贴现到期所致][9] - [2024年3月31日货币资金期末余额为299,934,834.77元，期初余额为267,258,213.24元][17] - [2024年3月31日交易性金融资产期末余额为655,715,764.75元，期初余额为721,982,560.84元][17] - [2024年3月31日应收账款期末余额为546,502,034.59元，期初余额为552,502,325.44元][17] - [2024年3月31日期末流动资产合计1,811,929,662.72元，期初为1,835,317,316.30元][17] - [2024年3月31日长期股权投资期末余额为6,939,133.47元，期初余额为7,566,864.05元][17] - [2024年第一季度末固定资产为1.6736348564亿元，较上期的1.8266842535亿元有所下降][18] - [2024年第一季度末在建工程为1.1445497535亿元，较上期的0.8089406793亿元有所上升][18] - [2024年第一季度末短期借款为280.268889万元，较上期的1510.268889万元有所下降][18] - [2024年第一季度末长期借款为1.061584822亿元，较上期的0.911531016亿元有所上升][18] 费用情况 - [管理费用本期发生额1161.00万元，较上期减少33.08%，主要是设备折旧费用、机构服务费减少所致][9] - [财务费用本期发生额6.63万元，较上期增加114.67%，系本期利息收入较去年同期减少所致][9] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为14,512名，表决权恢复的优先股股东总数为0名][11] - [蒋林煜、王如顺、董正军持股比例分别为26.92%、19.52%、19.52%，持股数量分别为31,360,000股、22,736,000股、22,736,000股][11] - [王如顺、董正军分别持有厦门嘉戎盛美企业管理咨询合伙企业17.35%及11.57%的份额][12] - [王如顺、蒋林煜、董正军的限售股拟于2025年10月21日解除限售，苏国金的高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售][14][15] - [王如顺、蒋林煜、董正军、苏国金期末限售股数分别为22,736,000股、31,360,000股、22,736,000股、1,176,000股][14][15]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] 报告查询 - 《2024年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[3]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议通知于2024年4月22日以电子邮件形式发出[2] - 应参加董事7名，实际参加董事7名[2] 报告审议 - 会议以7票赞成通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 《2024年第一季度报告》已由审计委员会审议通过[4] 报告披露 - 《2024年第一季度报告》同日在巨潮资讯网披露[4]