公司第四届监事会成员任期自 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定中不得担任公司监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例 未低于监事总数的三分之一。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事； 公司职工代表于同日对第四届监事会职工代表监事进行选举，产生了第四届监事 会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司已完成监事会换 届选举，现将相关情况公告如下： 1、非职工代表监事：姚建华先生、杜雪莹女士 2、职工代表监事：马潇女士 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-064 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-067 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会成员与职工代表监事共同 组成监事会后，全体监事根据《公司章程》要求一致同意推选职工代表监事马潇 女士为公司第四届监事会第一次会议的召集人。马潇女士以口头方式通知全体监 事于当日召开四届监事会第一次会议。全体与会监事一致同意豁免第四届监事会 第一次会议通知期要求，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯形式在公司会 议室召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举马潇女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会届满时止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

报告公司投资评级 - 公司投资评级为买入 [1] 报告的核心观点 - 公司支付电子化业务基本盘稳固,数据要素表现亮眼 [1] - 公司支付电子化业务实现收入6.5亿元,同比增长5.0%,毛利率达64.8%,同比增加1.7个百分点 [1] - 公司预算管理一体化业务收入比上年同期增长84.2%,毛利率达45.9%,同比下降13.6个百分点 [1] - 公司行业电子化产品持续向医保、电子凭证、数字人民币等多方面扩维,收入达0.5亿元,同比增长126.2%,毛利率达60.6%,同比增加2.6个百分点 [2] - 公司预算单位云服务实现收入0.5亿元,同比增长183.8%,毛利率达54.6%,同比下降11.2个百分点 [3] 财务数据总结 - 2022年公司实现营业收入9.13亿元,同比增长23.7%;归母净利润2.59亿元,同比增长65.7% [6] - 2023年公司实现营业收入12.08亿元,同比增长32.3%;归母净利润3.0亿元,同比增长15.9% [1][3] - 预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将分别达到15.41亿元/3.81亿元、19.11亿元/4.92亿元和23.26亿元/6.2亿元 [6] - 公司2022-2026年EPS分别为1.33元、1.54元、1.96元、2.53元和3.19元 [6] - 公司2022-2026年PE分别为42.2倍、36.4倍、28.6倍、22.2倍和17.6倍 [6]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2024-06 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 中科江南2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2024 年 4 月 8 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 目 公司接待人员 姓名 董事长：罗攀峰 总经理：朱玲 独立董事：申慧慧 董秘：张驰 财务总监：杨成玢 投资者关系活动 主要内容介绍 1.2023 年的四季度业绩不达预期是一个实际影响到近期公司市值管理 方面的因素，根据国务院国资委有关国有控股上市公司加强市值管理 的有关要求，公司近期是否有相关工作计划？24 年一季度中，公司是 否有规划新创新增长点？谢谢！ 答：尊敬的投资者您好，公司一贯重视市值管理和股东回报，在做好 生产经营与保障高质量发展的同时，规范公司 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-061 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年 度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-034）（以下简称"原公告"）。经检 查发现，原公告的附件二《授权委托书》中部分内容有误，现予以更正（更正后 的内容以加粗表示），具体内容如下： | | | 备注 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 目可以投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外 | √ | | | | | | 的所有提案 | | | | | | 非累计投 | | | | | | | 票议案 | | | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入12.08亿元，比上年同期增长32.31%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，比上年同期增长15.92%[1] - 公司2024年有望快速放量，2025、2026年在此基础上保持稳定增速，预计收入分别为16.11/21.70/29.49亿元，归母净利润为4.01/5.45/7.42亿元[2] - 公司2026年预计营业收入将达到2949百万元，同比增长35.9%[3] - 公司2025年归母净利润预计为545百万元，同比增长35.9%[3] 用户数据 - 公司核心产品支付电子化业务构筑了稳健的基本盘，2023年支付电子化业务收入6.46亿元，同比增长4.98%[1] 未来展望 - 公司2024年预计营业收入将达到1611百万元，2026年预计将达到2949百万元[4] - 公司2024年每股收益预计为2.06元，较上一年增长33.9%[3] - 公司2023年P/E为42.7倍，2026年预计将降至17.2倍[3] 新产品和新技术研发 - 公司参与财政部预算管理一体化业务规范及技术标准2.0的制订，比上年同期增长84.17%[2] - 公司作为国家工业信息安全发展研究中心首批公共数据运营专项标准工作单位参编国内首部《公共数据授权运营平台技术要求》，覆盖数据要素的供给、治理、流通、应用等各个环节[2] 市场扩张和并购 - 公司2023年财政预算管理一体化收入2.18亿元，同比增长84.17%[1] - 公司在2024年的筹资活动现金流呈现逐年下降的趋势，从727亿元到-202亿元[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及摘要已于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体公告，为方便 投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）举办 2023 年度业绩说明会。 本次 2023 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与公司 2023 年度业绩说明会。 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-060 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 出席 2023 年度业绩说明会的人员如下：董事长罗攀峰先生、董事兼总经理 朱玲先生、独立董事申慧慧女士、董事会秘书 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-059 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京中科江南信息技术 股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第58号，以下简称"关注 函"）。收到关注函后，公司对此高度重视，立即对相关问题进行认真核查和逐 项落实，现就相关问题回复如下： 问题：1.请你公司结合所处行业特点、竞争状况、公司发展阶段、经营模式、 未来发展战略以及最近三年净利润、净资产、每股收益变动情况等主要财务指标 变化情况及可持续性等，详细说明制定本次利润分配及资本公积转增股本方案的 主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长、发展规划是否匹配，转增比 例是否与公司业绩增长幅度相匹配，高送转方案是否符合本所《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 7.7.13 条 的规 ...

财务表现 - 公司在2023年实现营业收入12.08亿元，同比增长32.31%[1] - 公司23Q4实现营业收入4.27亿元，同比增长18.36%[1] - 公司2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利10.00元，共计派发现金红利1.94亿元[4] - 公司2023年末应收账款为3.5亿，占总资产比例为14.68%[5] - 公司2024/2025/2026年预计营业收入分别为15.24/19.15/23.51亿元[6] 业务发展 - 公司分业务增速表现良好，其中支付电子化业务实现营收6.46亿元，同比增长5%[1] - 公司在财政、财务、电子会计凭证、医保等领域积极发挥数据要素乘数作用，推动数据产品融合应用[2] - 公司在广州数交所上架了十余款数据能力和数据产品，不断探索数据要素流通应用方式方法[2] 财务指标 - 公司2023A至2026E年度营业收入增长率分别为32.31%/26.17%/25.70%/22.72%[7] - 公司2023A至2026E年度归属母公司净利润增长率分别为15.92%/29.36%/28.39%/27.03%[7] - 公司2023A至2026E年度EPS分别为1.54/1.99/2.56/3.25元[7] - 公司2023A至2026E年度市盈率(P/E)分别为50.82/32.98/25.69/20.22倍[7] - 公司2023A至2026E年度市净率(P/B)分别为8.43/6.48/5.84/5.17倍[7] - 公司2023A至2026E年度EV/EBITDA分别为47.14/28.53/21.09/15.88倍[7] 风险提示 - 公司风险提示包括下游预算紧张和下游需求不及预期[8] 公司声明 - 公司不对使用报告内容引致的任何损失负责，投资者需自行承担风险[19] - 报告主要以电子版形式分发，未经公司授权不得复制、转发或公开传播报告内容[20] - 如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得对报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改[21]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京中科江南信息技术股份有限公 司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 58 号 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 28 日，你公司披露《关于 2023 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案的公告》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元，不送红股，每 10 股以资本公积金转 增 8 股。我部对此表示高度关注，请你公司就以下事项进行 认真核查并做出书面说明： 1. 请你公司结合所处行业特点、竞争状况、公司发展 阶段、经营模式、未来发展战略以及最近三年净利润、净资 产、每股收益变动情况等主要财务指标变化情况及可持续性 等，详细说明制定本次利润分配及资本公积转增股本方案的 主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长、发展规 划是否匹配，转增比例是否与公司业绩增长幅度相匹配，高 送转方案是否符合本所《上市公司自律监管指引第 2 号—— 1 5. 你公司认为需要说明的其他事项。 请你公司就上述事项做出书面说明，在 2024 年 4 月 2 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送北京证 监局上市公司监管处。 创业板上市公司规范运作（20 ...