监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第十五次会议通知于2025年7月14日以书面方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年7月17日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席刘可可先生召集并主持 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过调整募投项目募集资金投资额的议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 调整募集资金投资额是基于公司实际情况的合理调整 符合经营需要 未改变资金投向 [1] - 监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率 [2] - 现金管理不会影响募投项目实施 且不损害中小股东利益 [2] 信息披露情况 - 相关公告于2025年7月17日在巨潮资讯网披露 [1][2] - 包括《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》和《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 [1][2] 备查文件 - 第三届监事会第十五次会议决议 [2]

募集资金调整 - 公司于2025年7月16日召开董事会和监事会，审议通过了调整募集资金投资项目拟投入金额的议案 [1] - 公司实际募集资金净额为3.69亿元，少于募投项目拟投入募集资金总额 [1] - 调整后微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目拟投入金额为1.3亿元 [1] - 新能源数智一体化研发平台建设项目拟投入金额为1.41亿元 [1] - 补充流动资金拟投入金额为9762.38万元 [1] - 募集资金不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决 [1] 调整影响 - 本次调整符合公司实际情况 [1] - 调整有利于提高募集资金使用效率 [1] - 调整有助于优化资源配置 [1] - 调整符合公司发展战略和全体股东利益 [1]

募资情况 - 公司向特定对象发行12362068股A股，每股30.55元，募资377661177.40元，净额368687196.23元[1] - 募资总额不超37766.12万元，净额用于募投项目[2] 募投项目调整 - 2025年7月16日董事会、监事会通过调整募投项目资金议案[5][8] - 微电网等三项目调整后拟投分别为13036.15万、14070.20万、9762.38万元[6] - 募投项目调整后拟投36868.72万元[6] 各方态度 - 独立董事同意调整募投项目资金[9] - 保荐机构对调整事项无异议[10][12]

会议情况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年7月16日召开，8位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[3] - 审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[4][5] 资金使用 - 同意用不超36500万元闲置资金现金管理，额度12个月有效[4][5]

资金募集 - 公司向特定对象发行12362068股A股，募资377661177.40元，净额368687196.23元[2] 资金使用 - 拟用不超36500万元闲置募资现金管理，有效期12个月[2][5] 项目投资 - 微电网等三项目调整后募资拟投资金额分别为13036.15万、14070.20万、9762.38万元[6] 决策审议 - 2025年7月16日董监事会审议通过现金管理议案[2][11] 投资品种 - 现金管理投资品种含协定、结构性存款，不得质押[5]

募资情况 - 2025年7月10日向特定对象发行12362068股A股，每股30.55元，募资377661177.40元，净额368687196.23元[1] - 实际募资净额少于募投项目拟投入总额[3] 募投项目调整 - 2025年7月16日董监事会通过调整募投项目投资额议案[5] - 微电网等三项目投资均有调整，总额调至36868.72万元[5] - 独立董事、保荐机构同意调整募投项目投资金额[6][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行12362068股，每股30.55元，募资377661177.40元，净额368687196.23元[2] 项目投资 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目拟投资13036.15万元[4] - 新能源数智一体化研发平台建设项目拟投资14070.20万元[4] - 补充流动资金拟投资9762.38万元[4] 现金管理 - 公司拟增用不超36500.00万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 2025年7月16日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议通知7月14日送达，7月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案，表决3票同意[3] - 审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，表决3票同意[4][5] 公告信息 - 相关内容详见2025年7月17日巨潮资讯网公告[3][5]

公司基本情况 - 公司名称为国能日新科技股份有限公司，英文名State Power Rixin Technology Co.,Ltd.，股票代码301162.SZ，注册资本12,022.1656万元 [6] - 公司成立于2008年2月2日，2022年4月29日在深交所创业板上市，注册地址为北京市海淀区西三旗建材城内1幢二层227号 [6] - 经营范围包括技术开发、技术服务、计算机系统服务、软件销售及进出口业务等 [6] 本次发行概况 - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行数量12,362,068股，由实际控制人雍正全额认购 [12] - 发行价格调整为30.54元/股，募集资金总额377,661,177.40元，扣除发行费用后净额368,687,196.23元 [14] - 发行对象所认购股份限售期为36个月，上市地点为深交所创业板 [14][15] 发行前后股权结构变化 - 发行前总股本120,221,656股，发行后增至132,583,724股，有限售条件股份占比从29.11%提升至35.72% [22] - 发行后雍正仍为公司控股股东及实际控制人，持股比例进一步提升，控制权未发生变化 [23] 募集资金用途 - 募集资金将用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目、新能源数智一体化研发平台建设项目及补充流动资金 [23] - 项目围绕主营业务展开，不会改变公司现有业务方向，旨在增强资本实力和抗风险能力 [23] 发行合规性 - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规，定价基准日为董事会决议公告日 [13][26] - 保荐人及律师事务所确认发行对象资金来源合法，无代持或结构化安排，认购程序合规 [19][27][28] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，审计机构为立信会计师事务所，律师事务所为北京市通商律师事务所 [20][28]

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为120,221,656元[4] - 本次新增股本12,362,068元，变更后累计注册资本和股本均为132,583,724元[10] - 2008年2月2日公司成立，注册资本为1000万元[17] - 2022年4月21日首次公开发行A股后注册资本为70892630元[18] - 2023年5月5日转增后总股本数为99249682股[18] - 2024年5月30日增加后股本为100152794元[20] - 2024年12月20日增加后股本为100184714元[21] - 2025年5月7日转增后总股本数为120221656股[22] 股份发行 - 2025年向特定对象发行A股不超过12,362,068股，发行价30.55元/股，拟募资不超37,766.12万元[9] - 2024 - 2025年多次调整向特定对象发行A股方案[5][7][9] - 2025年将发行股东大会决议及授权有效期延至2026年2月7日[8][9] 资金募集与费用 - 截至2025年7月10日收到扣除未付保荐和承销费后的出资款371,713,694.91元[10] - 募集资金总额377,661,177.40元，扣除发行费用后净额为368,687,196.23元[10] - 2024年11月4日已支付保荐及承销费用300,000.00元（不含税）[29] - 发行费用（不含增值税）合计8,973,981.17元，含多项明细[31] 股份限售情况 - 有限售条件股份变更前金额34,996,108元，比例29.11%，变更后金额47,358,176元，比例35.72%[15] - 无限售条件股份变更前金额85,225,548元，比例70.89%，变更后金额85,225,548元，比例64.28%[15] 股利分配与转增 - 2023年5月5日每10股派现5.50元，共派现38990946.50元，每10股转增4股[18] - 2025年5月7日每10股派现4.70元，共派现47086815.58元，每10股转增2股[22] 股权结构变更 - 2013年12月，雍正持股比例增至66.81%，成为控股股东及实际控制人[17] 股权激励 - 2024年5月30日，99名激励对象认购903112股，收认购款34715625.28元[20] - 2024年12月20日，8名激励对象认购31920股，收认购款1227004.80元[21]