激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] 考核范围 - 考核范围包括公司董事、高管等，不包括独立董事等及持股5%以上股东等[6] 考核时间 - 首次授予考核年度为2025 - 2028年，每年考核一次[9][14][15] - 预留权益考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[11] 业绩目标 - 2025年营收增长率>10%且（扣非）净利润>3600万元[10] - 2026年营收增长率>20%且（扣非）净利润>10000万元[10] - 2027年营收增长率>33%且（扣非）净利润>15000万元[10] - 2028年营收增长率>46%且（扣非）净利润>20000万元[10] 个人绩效 - 个人绩效考核分六级，不同等级解除限售/归属比例不同[13] 考核流程 - 考核结果5个工作日内通知，有异议可申诉，10个工作日内复核[18] 资料保存 - 考核结果保密归档，绩效记录保存至少五年[20] 其他规定 - 本办法由董事会负责制订、解释及修订，经股东会审议通过实施[21][22]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年7月30日（星期三）下午14:30召开2025年第二次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实施，交易系统投票时间为当日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 股东需在2025年7月23日15:00前完成股权登记，表决权不可重复行使（现场与网络投票冲突时以首次有效投票为准） [2] 会议审议事项 - 四项核心议案需逐项表决： 1 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 [2][4] 2 配套考核管理办法 [2][4] 3 授权董事会办理激励计划事宜 [2][4] 4 《公司章程》修订及工商变更登记 [2][4] - 议案1-4及5.01/5.02为特别决议事项，需获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）投票结果将单独统计披露 [5] 参会登记与投票流程 - 登记方式包括： - 自然人股东持身份证/持股凭证（委托代理人需附加授权书） [5] - 法人股东需提供营业执照副本/法定代表人证明（委托代理人需附加授权书） [5] - 登记截止时间为2025年7月25日17:00，可通过信函/传真/电子邮件提交材料至深圳南山区华润置地大厦C座13楼董秘办 [5] - 网络投票操作需通过深交所数字证书或服务密码认证，具体流程详见附件1 [5][8] 文件备查与授权管理 - 授权委托书需明确指示每项议案表决意见（同意/反对/弃权），未明确指示时受托人可自主表决 [9][10] - 参会登记表需完整填写股东/代理人信息（含证件号码/持股数/联系方式等），法人股东需加盖公章 [10]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会拟于 7 月 30 日召开，现场 14:30 开始[1] - 网络投票时间为 7 月 30 日 9:15 - 15:00 分时段进行[1] - 会议股权登记日为 2025 年 7 月 23 日[3] 议案情况 - 议案 5.00 需逐项表决，有 4 个子议案[4] - 议案 1 - 4、议案 5.01、议案 5.02 为特别决议事项[5] - 多项议案待表决，含激励计划、章程修订等[18] 其他信息 - 网络投票代码为 351177，简称迪阿投票[13] - 登记时间为 7 月 25 日 9:00 - 17:00[6] - 登记地点为深圳南山区华润置地大厦 C 座 13 楼董秘办[6]

市场扩张 - 2025年6月新增成都DR SKP店和金华DR世贸广场店[1] - 成都DR SKP店6月4日开设，面积51平，投资206.37万[1] - 金华DR世贸广场店6月27日开设，面积100平，投资195.18万[1] - 两家店均为直营，主营镶嵌饰品[1] - 新增自营门店经营数据为初步统计，以定期报告为准[2]

行业趋势 - 结婚人口数量从过去几年每年900多万对下降至600多万对 市场规模萎缩三分之一 [3] - 消费者偏好从钻石转向古法黄金及IP类产品 材质变化成为重要趋势 [4] 公司战略 - 品牌定位以两性关系为基础 聚焦真爱表达场景 覆盖求婚结婚及婚后周年纪念等全生命周期需求 [3] - 通过调整产品结构和组织更新适应材质变化趋势 已提前布局古法黄金等新兴品类 [4] - 强化情绪价值营销 捕捉社会对稳定两性关系的情绪需求 维持品牌热度 [1][4] 市场机会 - 当前每年600万对新婚夫妇对应同等数量的10周年纪念日群体 潜在客群规模庞大 [3] - 材质迭代带来产品结构升级空间 可通过品类拓展延续增长动能 [4]

资金使用 - 公司同意用不超16.5亿元闲置募集资金和不超5.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - DR LUXURY买15230.96万元广发美元货币市场基金I累积美元[1] - DR GROUP买5000万元36个月浮息票据，预期年化收益率0.00%-3.10%[1] - 迪阿股份买4300万元中银理财产品，预期年化收益率2.20%-3.20%[2] - 迪阿股份买5000万元兴银理财产品，预期年化收益率2.45%[2] - 迪阿股份买4500万元光大理财产品，预期年化收益率2.30%[2] - 迪阿股份买1600万元中信建投2天国债逆回购，预期年化收益率1.70%[2] - DR GROUP买3730.79万元平安银行一年期美元定期存款，预期年化收益率3.873%[2] - 迪阿股份买4000万元中信建投7天国债逆回购，预期年化收益率2.04%[2] - 公司本次现金管理合计金额41761.75万元[2] - DR GROUP Company买8913.75万元定息票据，年化收益率5.60%[8] - 迪阿股份买5000万元华泰荣泰海外美元配置1号，年化收益率4.20%[8] - DR GROUP Company买4994.15万元信用联结票据，年化收益率6.08%[8] - DR GROUP Company买2859.16万元专户联结票据，为净值型产品[8] - DR GROUP Company买14962.29万元债券组合联结票据，为净值型产品[8] - DR GROUP Company买4987.43万元信用联结票据，年化收益率5.45%[9] - 迪阿股份买1000万元平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品，年化收益率2.00%-2.80%[9] - DR GROUP Company买7098.90万元利率掉期SOFR利差联结票据，首两年年化收益率6.55%[9] - 荷尔文化买5000万元对公大额可转让存单，年化收益率3.1768%[9] - 荷尔文化买1000万元对公大额可转让存单，年化收益率3.1261%[9] - 迪阿股份买5000万元中信证券财富私享投资2022号，年化收益率4.00%[10] - 迪阿股份买10000万元粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划，年化收益率2.60%[10] - 迪阿股份买15000万元百瑞信投天盈1号集合资金信托计划，为净值型产品[10] - 迪阿股份买4000万元7天国债逆回购（GC007），年化收益率2.95%[10] - 迪阿股份买4000万元广银理财幸福鎏金 - 日添薪人民币理财计划，按7天通知存款利率[10] - 迪阿股份买5000万元东方财富证券吉祥看涨香草186号收益凭证，预期收益率≥0.50%[11] - 迪阿股份买6000万元外贸信托 - 国信鑫私享信恒520号财富管理信托，为净值型产品[11] - 迪阿股份买1798.35万元汇丰银行1个月美元定期存款，年化收益率4.00%[11] - 深圳唯爱智云科技买1400万元人民币结构性存款（CSDVY202418612），预期收益率0.84%或2.33%[11] - 荷尔文化买960万元人民币结构性存款（CSDVY202418611），预期收益率0.84%或2.33%[11] - 深圳戴瑞前海商业管理服务买1400万元中国银行结构性存款，年化收益率0.84%或2.33%[12] - 迪阿股份买898.8万元广发证券4天国债逆回购（R - 004），年化收益率1.53%[12] - DR GROUP COMPANY LIMITED买7400万元摩根大通银行信用联结票据，年化收益率3.13%[12] - 迪阿股份买1000万元广发资管悠享13号单一资产管理计划，年化收益率4.09%或0.25%[13] - 加兰珠宝买258.81万元中国银行中银理财 - QDII日计划（美元版），年化收益率为中国银行3个月美元定期存款利率[13] - 迪阿股份买10000万元广发证券4天国债逆回购（GC004），年化收益率2.55%[13] - 深圳唯爱智云科技买1920万元中国银行人民币结构性存款（CSDVY202501365），年化收益率0.84%或2.85%[13] - 迪阿股份买10000万元华创证券厦门信托 - 添盈1号集合资金信托计划，年化收益率3.15%[13] - 迪阿股份买1563.9万元广发证券7天国债逆回购（GC007），年化收益率2.84%[13] - 迪阿股份买70万元平安银行平安理财天天成长3号104期现金管理类理财产品，年化收益率为人民银行公布的7天通知存款利率[13] - 荷尔文化买3000万元交银理财稳享慧选1号产品，预期年化收益率为中证货币型基金指数收益率（H11025）+0.10%[14] - 迪阿股份多次买7天国债逆回购（GC007），金额和预期年化收益率不等[14][15][16] - 迪阿股份买1100万元和3000万元14天国债逆回购（GC014），预期年化收益率分别为1.855%、1.85%[14][15] - 迪阿股份买5000万元厦门信托 - 盈得利号集合资金2信托计划第Ⅰ类产品，预期年化收益率为2.50%[15] - 迪阿股份买4000万元（对公专属优加）中银理财 - 12个月最短持有期固收增强产品，预期年化收益率为2.60%-3.60%[15] - 迪阿股份买4100万元平安理财灵活成长创利日开一年持有1号固收类理财产品，预期年化收益率为2.10%-3.10%[15] - 迪阿股份买1800万元招商银行单位大额存单2023年第781期产品，预期年化收益率为2.95%[15] - 迪阿股份买4000万元中信建投稳健增益20号集合资产管理计划，预期年化收益率为3.90%[16] - 迪阿股份买5000万元方正中期金启航稳享FOF28号单一资产管理计划，预期年化收益率为3.20%[16] 未到期余额 - 截至公告日，公司用部分自有资金现金管理未到期余额为405,542.72万元[17]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、其他（电话会议） [2] - 参与单位为 16 家机构相关人员 [2] - 时间为 2025 年 6 月 5 日 - 2025 年 6 月 30 日 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事副总经理、财务负责人兼董事会秘书黄水荣和 IR 负责人宾蓓 [2] 分红策略相关 - 因上市监管要求公开发行比例不得低于 10%，公司难以实施股份回购，将推行稳定现金分红政策 [2] - 2024 年末，公司合并报表累计未分配利润 12.61 亿元，母公司累计未分配利润 11.2 亿元 [2] - 2024 年度利润分配方案以 400,010,000 股为基数，每 10 股派发现金 5 元（含税），2025 年 6 月底完成权益分派 [2][3] - 公司已建立科学、持续、稳定分红机制，通过《未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》明确分红政策 [3] 现金安排相关 - 2025 年一季度末，公司账上现金及现金等价物、理财产品超 60 亿元，购买安全性高、流动性好的理财产品 [3] - 拟使用不超 9 亿元购置土地使用权并投资建设总部基地项目，土地交易总价 4.66 亿元，已付 2.33 亿元，剩余 2.33 亿元 2025 年 11 月 13 日前支付 [3] - 将通过内部孵化、外部并购或战略合作等方式，在相关领域寻找投资方向 [3]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），合计派发现金股利200,005,000元（含税）[1] - 分配方案不涉及送红股或资本公积金转增股本[1] - 若总股本在实施期间发生变化，公司将维持每股分配比例不变，仅调整分配总额[1] 税收安排 - 通过深股通持有的香港市场投资者及境外机构每10股派4.5元（税后）[1] - 个人投资者持有无限售流通股的股息红利税实行差别化税率，持股1年以内需补缴税款0.5元/10股，超过1年免税[2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者适用差别化税率[1] 实施时间节点 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[2] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户[2] 股东承诺调整 - 公司股东承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价，本次权益分派后最低减持价格调整为每股112.88元[2] 咨询方式 - 咨询机构为迪阿股份董秘办，地址位于深圳市南山区华润置地大厦C座13楼[3] - 联系电话0755-86664586，电子邮箱IR@darryring.com[3][4]

业绩总结 - 2024年年度利润分配以400,010,000股为基数，每10股派现金5元，派现200,005,000元[2] 权益分派 - 股权登记日2025年6月26日，除权除息日2025年6月27日[7] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月27日到账[9] - 迪阿投资等4家A股股东现金红利公司自行派发[10] 其他 - 权益分派后相关股东最低减持价调为每股112.88元[12]

解禁股份信息 - 公司本次解除限售股份数量为360,000,000股 占发行后总股本的89.9978% 将于2025年6月17日上市流通 [1] - 解禁涉及4户股东 限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起42个月 [1] - 迪阿投资(珠海)有限公司为首要解禁股东 持有342,000,000股 占总股本85.4979% [2] - 其余三家共青城温迪系列合伙企业合计解禁18,000,000股 占总股本4.4999% [2] - 本次解禁股份未被质押或冻结 且无关联董事、监事或高管持股 [2] 首次公开发行情况 - 公司于2021年12月15日在深交所创业板上市 发行新股40,010,000股 发行价116.88元/股 [3] - 保荐机构为中信建投证券 保荐代表人为胡方兴、方逸峰 [3] - 上市首日股价最高达180元 当前股价已跌破发行价 [3] - 实际募集资金总额46.76亿元 扣除费用后净额44.44亿元 超募31.60亿元 [3] - 原计划募资12.84亿元 拟用于渠道建设、信息系统、研发中心及营运资金 [3] 发行费用明细 - 首次公开发行费用总额2.33亿元 其中中信建投证券收取保荐及承销费2.17亿元 [4]