东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司及子公司向金融机构 申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的要求，对公司申请综合授信额度并接受关联方担保事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民 币 2 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、 期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度 及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（简称"东方投行"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对东田微部分募集 资金投资项目延期进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]680 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股 发行价 22.92 元，募集资金总额为人民币 45,840.00 万元，扣除相关不含税发行 费用 5,490.9795 万元，实际募集资金净额为人民币 40,349.0205 万元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北东田微科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

湖北东田微科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元， 其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元 ...

2023 年，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《湖北东田微科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履 行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公 司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 湖北东田微科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作， 有序执行年度经营计划。 2023 年智能手机行业整体情况仍然面临挑战，随着全球经济的不确定性增 加，消费者对于购买智能手机的需求有所下降。公司实现营业收入 35,285.30 万 元，同比上升 15.36%；归属于上市公司股东的净利润-3,263.96 万元，同比下降 285.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,661.62 万元，同 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-013 湖北东田微科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680 号），公司公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 22.92 元，募集资金总 额为人民币 45,840.00 万元，扣除相关发行费用 5,490.9795 万元（不含增值税）， 实际募集资 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-018 湖北东田微科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13： 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三） （七）出席对象： 湖北东田 ...

一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 归属于母公司所有者的净利润-32,639,605.40 元，母公司实现的净利润为 5,893,060.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 54,828,135.66 元。 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-011 湖北东田微科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： （二）董事会审议情况 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，鉴于 2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润为负值， 结合公司当前的经营状况及考虑公司未来资金需求，为保证公司 ...

董事会听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度 公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 保证了公司整体经营正常运行。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面通知、电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长高登华先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-008 1、审 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，湖北东田 微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄亿红、 潘岷溟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事黄亿红、潘岷溟的任职经历以及提交签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 湖北东田微科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...