会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场出席1次，通讯出席5次[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] 议案审议 - 2024年独立董事在各委员会会议审议通过14个议案[4][5] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[13] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通促公司发展[17]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事通讯表决出席[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[6] 议案审议 - 2024年独立董事各委员会召集会议审议通过多项议案[5][6] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通促公司发展[19]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.7000元，2023年为 - 0.4100元，本年比上年增减270.73%，2022年为0.2460元 [1] - 2024年每股净资产10.7元，2023年为9.98元，本年比上年增减7.21%，2022年为10.51元 [1] - 2024年每股公积金6.88元，2023年为6.85元，本年比上年增减0.44%，2022年为6.85元 [1] - 2024年每股未分配利润2.72元，2023年为2.04元，本年比上年增减33.33%，2022年为2.58元 [1] - 2024年营业收入5.97亿元，2023年为3.53亿元，本年比上年增减69.12%，2022年为3.06亿元 [1] - 2024年净利润0.56亿元，2023年为 - 0.33亿元，本年比上年增减269.7%，2022年为0.18亿元 [1] - 2024年净资产收益率6.75%，2023年为 - 3.98%，本年比上年增减269.6%，2022年为2.64% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1085.53万股，累计占流通股比23.56%，较上期变化108.54万股 [1] - 深圳网存科技有限公司持有338.09万股，占总股本比7.34%，减持71.90万股 [2] - 孙慧明持有209.99万股，占总股本比4.56%，为新进股东 [2] - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED持有153.69万股，占总股本比3.33%，为新进股东 [2] - 刘顺明持有97.80万股，占总股本比2.12%，持股不变 [2] - 姜仕鹏持有60.25万股，占总股本比1.31%，为新进股东 [2] - 申小玲持有51.60万股，占总股本比1.12%，为新进股东 [2] - 宜昌国投产业投资基金(有限合伙)持有51.00万股，占总股本比1.11%，减持71.00万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有45.11万股，占总股本比0.98%，为新进股东 [2] - 冯伟持有41.37万股，占总股本比0.90%，为新进股东 [2] - 郑国豪持有36.63万股，占总股本比0.79%，为新进股东 [2] - 深圳市福鹏资产管理有限公司 - 南京宏翰投资管理合伙企业(有限合伙)等7家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红方案为10派1.25元(含税) [3]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-009 湖北东田微科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并 接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，本 事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民 币 4 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、 期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度 及期限为准。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额 应在授信 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-007 湖北东田微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关 规定，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 40,349.02 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 10,104.63 | | | 利息收入净额 | B2 | 260.26 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 8,905.54 | | | 利息收入净额 | C2 | 558 ...

会计政策变更 - 依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 无需提交董事会和股东会审议[3] - 不涉及以前年度追溯调整[8] - 对财务无重大影响，能客观反映状况成果[3][8] - 不存在损害公司及股东利益情况[8]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025- （一）日常关联交易概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展和日常经营 的需要，预计 2025 年度公司全资子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为 1,500.00 万元。关联交易主要内容为向关联人出售商品、采购商品及接受关联方 的劳务。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司第二届董事会第三次独立董事专门 会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 011 湖北东田微科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会 审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 | 关联交 | | 关联交 | 关 ...

人员变动 - 独立董事潘岷溟因个人原因申请辞职，原定任期至2026年7月4日[2] - 董事会同意提名周铁刚为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[4] 人员信息 - 周铁刚出生于1978年11月，西北政法大学法学本科，现任律师[8] - 潘岷溟和周铁刚截至披露日均未持股，周铁刚无关联关系[2][8] 会议情况 - 2025年4月21日召开会议，通过补选及调整议案[3][6]

湖北东田微科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"或"天健"）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席 合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民 币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。 2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人 ...

湖北东田微科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北东田微科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...