业绩相关 - 2023年研发费用2746.47万元，同比增长41.26%，占营业收入的6.63%[2] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年完善研发体系，加大新产品研发和技术研究资源投入[11] - 2024年加快项目建设，车间投产后新增产能51.9万升[11] - 2024年基于医药中间体业务延伸，推进部分原料药产品注册申请[11] - 2024年加强组织与团队建设，引进高层次人才，完善绩效和激励机制[13] - 2024年积极拓展海内外市场，扩大BD团队，提升产品品牌[13] 新产品和新技术研发 - 截止报告期末有研发人员91名，拥有有效专利45件，其中发明专利19件，实用新型专利26件，申请PCT专利7项[2][3] - 2023年主持承担的浙江省科技厅尖兵领雁重点项目通过中期验收[2] - 2023年完成左旋肉碱系列产品节能技术改造[3] 市场扩张和并购 - 公司投资设立子公司布局生物细胞药领域，推进团队组建及平台建设[12] 其他新策略 - 2023年累计接受客户质量审计47次，完成韩国MFDS的GMP审计并取得韩国原料药注册许可等多项审核[4] - 截止报告期末员工总数529人，同比增长4.96%[5] - 2023年招入应届大学生35名，其中硕士研究生17名，接收实习生51名[5] - 与7所高校共建学生实习实践基地[5] - 2023年度董事会召开6次会议[6] - 2023年公司董事会提议并召开3次股东大会[7] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[8] - 审计委员会于2023年多次召开会议，审议通过多项报告议案[9] - 提名委员会于2023年召开会议，审议通过董事会换届选举及聘任高级管理人员议案[9] - 薪酬与考核委员会于2023年召开会议，审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬方案议案[9] - 战略委员会于2023年召开会议，审议通过公司发展战略及终止项目议案[9]

新策略 - 2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议审议通过调整公司组织机构议案[1] - 公司根据经营发展需要调整与优化部分组织机构[1] - 授权经营管理层负责调整后具体实施及进一步优化事宜[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月22日[3]

诚达药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员秉 承对全体股东负责的原则，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规 定，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运 作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人 员履职情况的合法性及合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公 司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和 员工的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职权，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | - ...

诚达药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《诚达药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事提议可召 开临时会议。 独立董事专门会议召开前三天，应通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经 全体独立董事 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-016 诚达药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2024)第 02281 号标 准无保留意见的《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 90,980,328.72 元，年末合并报表累计未分配利润为 373,186,701.29 元； 母公司 2023 年度净利润为 90,278,253.25 元，年末母公司累计未配利润为 374,029,819.85 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司 ...

会议信息 - 诚达药业第五届监事会第七次会议于2024年4月18日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3][5][6][7] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[8][9] - 2024年度监事薪酬方案议案全体监事回避，需提交股东大会审议[10] - 《2024年第一季度报告》议案表决3票同意[11]

诚达药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，诚达药业股份有限公司 （以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万 元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日划至公司指定账户，经众华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。 （二）本报告期募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 88,082.63 万元，募 集资金使用明细如下表： | 单位：万元 | | --- | | | | | 项目 | | 编号 | 金额 | | --- | --- | --- | -- ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2024)第 02283 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 诚达药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的诚达药业股份有限公司(以下简称"诚达药业")编制的《诚达药业股 份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制 专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是诚 达药业管理层的责任。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-012 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》中第十七条、第十八条的 规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。具体规定如下： （一）以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施： 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024 ...

公司基本信息 - 证券代码 301201，证券简称诚达药业 [1] - 投资者活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2024 年 3 月 7 日 14:00 - 16:00，地点在公司会议室、展厅 [2][3] - 参与单位包括东北证券、上海拓牌基金、中道投资等多家机构及个人 [2][3] - 公司接待人员有董事长葛建利、董事兼总经理卢刚等 [3] 公司业务相关 - 主营业务为为跨国制药企业及医药研发机构提供 CDMO 服务，生产销售左旋肉碱系列产品、原料药等 [3] - 目前暂无意向进入中药行业 [4] 左旋肉碱相关 - 主要功效有促进脂肪代谢、减少脂肪堆积、提高运动能力、维持婴儿生命及促进婴幼儿发育、有利于心脏和血管保健、保护心肌细胞等 [3][4] - 用途广泛，可作为食品添加剂用于保健品等，作为药物治疗多种疾病，还可用于饲料添加剂领域 [4] 募投项目情况 - 研发中心扩建项目已于 2023 年末竣工结项 - 医药中间体项目、原料药项目预计于 2024 年 6 月 30 日达到可使用状态 - 迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3,561 吨技改项目预计于 2024 年 12 月 31 日达到可使用状态 [4] 公司回购情况 - 截至 2024 年 2 月 29 日，累计回购公司股份 2,946,800 股，占公司目前总股本的比例为 1.90%，最高成交价为 22.21 元/股，最低成交价为 14.63 元/股，交易总金额为 51,920,920.55 元（不含交易费用） [4][5] 公司未来布局 - 深耕医药中间体、原料药 CDMO 市场，提升一体化研发定制服务能力，拓展国内制药企业服务领域 [5] - 开展制药工艺升级和产业化研究，构建平台型创新药 CDMO 企业 [5] - 布局原料药和制剂业务领域，加快重点仿制药产品研发和商业化 [5] - 2023 年末在上海投资设立全资子公司布局生物医药板块，拓展生物细胞行业业务 [5]