北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 国枫律股字[2023]A0652 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月29日14:30召开[2] - 参加表决股东及代理人145人，代表股份79,586,944股，占比61.3415%[3] - 中小股东及代理人139人，代表股份8,566,144股，占比6.6023%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意79,401,144股，占比99.7665%[5] - 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》反对185,800股，占比0.2335%[10] 公告信息 - 公告2023年第三次临时股东大会决议及法律意见书[18] - 公告发布时间为2023年12月29日[18]

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-056 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步规范公司监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定的最新修订和更新情况，结合公司的实 际情况，同意修订《监事会议事规则》。 修 订 后 的 制 度 全 文 披 露 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 1 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次监事会 ...

武汉联特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 武汉联特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉联特科技股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《武汉联特科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并 报告工作。主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少须有二分之一以 上的委员为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人 ...

武汉联特科技股份有限公司 内部审计管理制度 武汉联特科技股份有限公司 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则并予 以披露。 第六条 公司设审计部，是公司董事会审计委员会的专门工作机构，对公司 财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提 供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果， 依据《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《深圳证券交易所业创板股票上市规则》等法律法规以及《武汉联 特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 公司依照 ...

第一章 总 则 第一条 为规范武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《武汉联特科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中至少须有二分之一以上的委 员为独立董事。 武汉联特科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 武汉联特科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

武汉联特科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 公司设立董事会秘书，作为公司与交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 武汉联特科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及其 他有关法律、法规规定和《武汉联特科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资 格证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信 1 （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 ...

武汉联特科技股份有限公司 股东大会议事规则 武汉联特科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"《证 券法》"）以及其他法律、行政法规和《武汉联特科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第五条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的 ...

武汉联特科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 公司融资的审批 武汉联特科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉联特科技股份有限公司（以下称"公司"）融资和对外 担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》等法律、行政法规和规范性文件及《武汉联特科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机 ...

武汉联特科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 武汉联特科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，及《武汉联特科技股份 有限公司章程》《武汉联特科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人。董事会秘书 为公司内幕信息保密工作负责人，公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软 （磁 ...