证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-018 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 附件： 武汉联特科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构国泰 海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"）出具的《关于更换武汉联 特科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。现将具体 情况公告如下： 国泰海通证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续 督导期限为 2022 年 9 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日。国泰海通证券原委派武苗 女士、张刚先生作为公司的持续督导保荐代表人。目前，张刚先生因工作安排原 因，不再负责公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐工作。为确 保公司持续督导保荐工作的正常进行，国泰海通证券现委派赵天行先生(简历见 附件)接替张刚先生继续履行持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创 ...

经核查独立董事余玉苗、吴友宇、刘华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 武汉联特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 武汉联特科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的有关规定，武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事余玉苗、吴友宇、刘华的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

我们接受委托，对后附的武汉联特科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"）进行了审核。 武汉联特科技股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025] ...

武汉联特科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履 行监督职责情况报告 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 3.业务信息 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 ...

武汉联特科技股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-004 2025 年 4 月 23 日 1 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大 投资者注意查阅。 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司董事会 ...

证券代码： 301205 证券简称： 联特科技 公告编号：2025-016 武汉联特科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联特科技"）第二届 董事会第十二次会议决议，公司定于2025年5月14日（星期三）下午14:00在公 司会议室召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 二）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-009 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使 监事会的监督职权和职责。对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级 管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进公司的健康、持续发展，推进了 公司的规范化运作。 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-010 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会 会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"相关部分。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告 ...

| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,952,620.78 | 26,482,682.91 | 113,211,923.13 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 289,589,543.05 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | 283,192,819.95 | | | 上市是否满三个完整会计年度 | | 否 | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | 46,852,000.00 | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | 0.00 | | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | | 77,549,075.61 | | | 最近三个会计年度累计现金分红及回购注 | | 46,852,000.00 | | | 销总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | | 202,519,010.22 | | | 最近三个会计年度累计研发投入总额占累 | | 8.72 | | | 计营业收入 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.91亿元，同比增长47.11%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9295.26万元，同比增长250.99%[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为7060.45万元，同比增长768.50%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长0.19%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为6.34%，同比提升4.47个百分点[20] - 2024年资产总额为22.20亿元，同比增长27.53%[20] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为7008.30万元，环比显著提升[23] - 2024年非经常性损益项目合计2234.82万元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动[26] 业务线表现 - 公司光模块及受托加工光模块业务本报告期营业收入为8.87亿元，毛利率为30.44%，上年同期营业收入为6.03亿元，毛利率为25.17%[59] - 公司本报告期光模块及受托加工光模块业务产能为427万只，产量为251万只，销量为246万只，上年同期产能为280万只，产量为264万只，销量为248万只[59] - 10G及以上光模块收入836,985,228.59元，占比93.93%，同比增长59.01%[74] - 10G及以上光模块成本589,254,354.88元，占比94.95%，同比增长47.19%[79] - 基于EML调制技术的400G光模块已大批量发货，800G光模块处于小批量阶段[69] 地区表现 - 境外收入793,664,814.61元，占比89.07%，同比增长64.10%[74] - 境内收入97,387,918.08元，占比10.93%，同比下降20.22%[74] - 公司境外全资子公司包括联特科技（马来西亚）股份有限公司和联特科技（美国）股份有限公司[13] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略聚焦5G和数据中心产业，目标成为全球领先的光模块供应商之一[113] - 公司计划加大硅光集成技术研发投入，建立高速激光器/探测器集成工艺平台[113] - 公司将加强与国内外电信设备制造商及互联网服务提供商的合作，目标成为5G中回传和数据中心互联核心供应商[114] - 经营计划中明确要提升中高端产品市场占有率，打造销售、产品线、高层的战略客户开发"铁三角"[115] - 公司将持续巩固波分复用产品优势，优化高速光模块工艺，同时加快新产品研发[116] 研发投入和技术进展 - 公司2024年度研发投入总计7,224.96万元，占当期营业收入比例约8.11%[68] - 公司已开发生产不同型号的光模块产品1,000余种，涵盖从10G到800G多种速率[58][63] - 公司拥有境内外授权专利共计197项，包括境内授权专利187项（发明专利71项）和境外授权发明专利10项[63] - 800G DR4光模块完成样机测试，1.6T 2XDR4项目有序进行[69] - 研发投入将聚焦BOX/COB封装技术、SIP/TFLN光电集成技术及NPO/CPO高速光连接技术[116] 客户和供应商 - 公司主要客户包括NOKIA、Arista、ADTRAN、Ciena等国际知名企业[13] - 公司前五名客户合计销售金额为5.645亿元，占年度销售总额的63.35%，其中客户1销售额最高，达1.944亿元，占比21.82%[81] - 公司前五名供应商合计采购金额为3.762亿元，占年度采购总额的35.25%，供应商1采购额最高，达1.642亿元，占比15.38%[82][83] 费用变化 - 2024年销售费用同比增长11.10%至2278.83万元，管理费用同比大幅增长60.71%至6182.22万元，主要因职工薪酬及折旧费增加[85] - 2024年财务费用同比下降51.43%至-1096.47万元，主要因汇兑收益较高[85] - 研发费用同比微增1.85%至5836.70万元，研发人员数量同比增长8.14%至186人，占员工总数18.42%[85][87] 现金流 - 经营活动现金流入小计同比增长41.63%，达到1,024,050,982.94元[88] - 经营活动现金流出小计同比增长49.76%，达到905,328,025.96元[88] - 投资活动现金流入小计同比增长165.59%，达到549,982,607.62元[88] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长49.92%，为-256,055,519.87元[88] - 筹资活动现金流入小计同比增长148.32%，达到370,000,000.00元[88] 资产结构 - 货币资金占总资产比例下降0.54%，为10.21%[90] - 存货占总资产比例上升3.30%，达到24.32%[90] - 固定资产占总资产比例上升15.67%，达到30.49%[90] - 交易性金融资产同比增长0.65%，占总资产比例17.47%[91] 利润分配 - 公司2024年利润分配预案为以129,744,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[4] - 2024年度计划现金分红2,594.88万元，每10股派发2元（需股东大会审议）[129] 风险因素 - 主要风险包括技术革新风险，若未能跟上技术迭代可能导致产品竞争力下降[120] - 国际贸易摩擦风险突出，公司产品主要销往美国、欧洲等地区[122] - 外销业务占比较高，主要以美元计价，汇率波动直接影响汇兑损益和毛利水平[124] - 光模块生产所需高端光芯片、集成电路芯片主要依赖境外厂商，供应链存在潜在风险[123] 公司治理 - 公司董事长张健持有公司股份27,429,300股[150] - 董事兼副总经理杨现文持有公司股份17,492,760股[150] - 董事兼副总经理吴天书持有公司股份9,366,840股[150] - 董事兼副总经理李林科持有公司股份7,496,820股[150] - 公司2024年度实际支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为1,156.36万元[162] 市场环境 - 全球光模块市场规模预计2027年前保持25%以上年复合增长率[29] - AI用以太网光模块市场规模2026年预计超70亿美元[35] - 全球光模块市场规模预计2026年达到176亿美元，2021-2026年复合年增长率为13.85%[39] - 数通市场占光模块市场规模比例将从2020年的23%提升至2026年的77%[39] 政策环境 - 国家政策明确推动400G/800G高速全光连接技术应用，加速光通信产业链国产化[46] - 到2026年计划制定50项以上人工智能国家标准和行业标准，参与20项以上国际标准[46] - 2025年国家枢纽节点新增算力占全国新增算力60%以上，数据中心绿电占比超80%[46] - 5G通信和数据中心作为"新基建"核心，政策落地将推动光通信行业快速发展[45]