独立董事履职 - 2023年独立董事出席各会议出席率均为100%[5] - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意独立意见[6] - 独立董事监督薪酬、审计等工作并提建议[7] - 2023年与内部审计等就定期报告沟通[8] - 关注信息披露并监督[8] - 2024年将继续履职提建议[19] 公司运营 - 报告期内无应披露关联交易[11] - 报告期内无变更或豁免承诺方案[12] - 按时编制披露多份报告[13] 人事与制度 - 2023年8 - 9月完成董事会换届，任期三年[15] - 2023年9月14日聘任张健为总经理兼财务总监等[16][17] - 2023年通过续聘审计机构及薪酬方案[14][18]

审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，连续5年不得参与[3] 选聘评价要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用不高于15%[5] 信息披露要求 - 年度报告披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[12] - 每年披露对会计师事务所履职及审计委员会监督报告[12] - 变更会计师事务所披露前任等相关情况[12] - 审计费用降20%以上说明金额、原则、变化及原因[12] 文件保存期限 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13]

使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉联特 科技股份有限公司（以下简称"联特科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，对联特科技使用闲置自有资金进行委 托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展委托理财概况 （一）投资目的：为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响 公司及子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收 益。 海通证券股份有限公司关于 武汉联特科技股份有限公司 （三）投资品种：公司在额度内使用自有闲置资金购买低风险的理财产品。 （四）额度使用期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。 （五）理财产品期限：单项委托理财的投资期限不超过十二个月。 （六）实施方式：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在规定额度范围 内行使相关投资决策理财产品并签署相关文件，公司财务部门负责组织进行具体 实施。 （七 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0111 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉联特科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-011 武汉联特科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开时间：2024年4月8日（星期一）14:30 召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号 E 地块 12 栋武汉联特 科技股份有限公司五楼会议室 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事长、总经理张健先生 会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共18人，代表 有表决权的公司股份数合计为76,636,600股， 占公司有表决 权股份总数 129,744,000股的59.0675%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的 公司股份数合计为76 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为武汉联特 科技股份有限公司（以下简称"联特科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，对联特科技使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1448 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,802.00 万股，每股发行价为人民币 40.37 元，募集资 金总额 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为额人民币 65,756.25 万元，募集资金到账时间为 2022 年 9 月 6 日。大信会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对上述募集资 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-003 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 23 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运 营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 8,000 万元人民币（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投 资收益，符合《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-002 武汉联特科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司拟使用额度不超过8,000万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募 集资金进行现金管理，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。其中募集资金拟购买安全 性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买，但不 排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，敬请投资者注意 投资风险。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过8,000万 元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2024-004 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯会议方式召开。本次监事会会议的通知于 2024年1月23日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用额度不超过 8,000 万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有 利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东 的利益。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作 有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人 员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息 披露水平。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：海通证券 （二）培训时间：2023年12月21日 （三）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其他与信 息披露相关的人员 （四）主讲人：张刚（保荐代表人） （五）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》等法律法规的相关规定，对信息披露合规管理、投资者关系管理、上市公司监 管最新形势等内容进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的 有序进行，达 ...