激励计划流程 - 2025年2月11日审议通过激励计划相关议案[14] - 2月12 - 21日对拟激励对象名单内部公示[15] - 2月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] 首次授予情况 - 首次授予日为2025年2月27日[21] - 授予数量119.90万股，人数67名，价格20.98元/股[24] 人员获授情况 - 华剑锋等4人分别获授一定数量股份[22] - 63名核心骨干获授106.90万股[22]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-014 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第五次会议、第三届监事会第五次会议，决定于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2025 年 3 月 17 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-1 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月12日刊载[3] - 现场会议2月27日15时召开，由董事长杨建林主持[3] - 网络投票时间为2月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场出席5名，代表股份51,187,350股，占比62.0781％[5] - 网络有效投票79名，代表股份3,793,362股，占比4.6004％[5] - 合计84名，代表股份54,980,712股，占比66.6786％[6] - 中小投资者79名，股份3,793,362股，占比4.6004％[6] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意率超99％[8][9][10] 合法性说明 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[11][12]

会议投票情况 - 2025年2月27日15:00召开现场会议，网络投票同日进行[4] - 84人投票，代表股份54,980,712股，占比66.6786％[6] - 现场5人，代表股份51,187,350股，占比62.0781%[6] - 网络79人，代表股份3,793,362股，占比4.6004％[6] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》同意54,950,512股，占比99.9451％[10] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》反对30,200股，占比0.0549％[11] - 《提请授权董事会办理相关事宜》同意54,955,612股，占比99.9543％[12] - 《核查首次授予激励对象名单》反对25,100股，占比0.0457％[15] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[16]

激励计划 - 2025年2月27日会议审议通过首次授予限制性股票议案[2] - 激励对象含董事、骨干，不含独立董事等[3] - 监事会同意首次授予日为2025年2月27日[4] - 向67名对象首次授予119.90万股限制性股票[4]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-009 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审 批程序，首次授予条件成就，董事会确定的首次授予日，符合《管理办法》及公 司《激励计划》关于授予日的规定。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知于于公司2025年第一次临时股东大会审议通过公司2025年限制性股票激 励计划相关提案后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的形式 送达至全体监事。会议于 2025 年 2 月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开。 本次会议由华剑先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于调 ...

会议安排 - 第三届董事会第五次会议于2025年2月27日召开，9位董事全到[2] - 董事会同意2025年3月17日下午3:00召开第二次临时股东大会[9] 激励计划 - 激励对象由68人调为67人[3] - 首次授予限制性股票由120.40万股调为119.90万股[3] - 限制性股票总量由129.20万股调为128.70万股[4] - 2025年2月27日为首次授予日，20.98元/股授予67人119.90万股[6]

股票情况 - 公司股票2025年2月21 - 25日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 目前无应披露而未披露事项[5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 未来计划 - 计划于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[6]

激励计划进展 - 2025年2月11日审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 2月12日披露激励计划草案及首次授予激励对象名单[1] - 2月12 - 21日对激励对象公示，公示期10天[1] 激励对象情况 - 激励对象不包括监事、独立董事、外籍员工[4] - 首次授予激励对象为董事、核心技术（业务）骨干，均为在职员工[5]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予129.20万股，占股本1.57%[1] - 4位董事共获授13万股，占授予总数10.07%[1] - 64名骨干获授107.40万股，占授予总数83.13%[1] - 预留授予8.80万股，占授予总数6.81%[1] - 预留激励对象12个月内确定[2]