会议信息 - 第三届监事会第四次会议2025年2月9日发通知，2月11日召开[2] - 应出席监事3人，实出席3人，董秘、财务总监列席[2] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等提交股东大会审议，需三分之二以上有效表决权通过[3][4][5][6][7][10] - 会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会会前五日披露审核意见及公示说明[7]

会议相关 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年2月11日召开，9位董事全到[2] - 提议2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，表决全票通过[19][20] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案赞成4票，回避5票，待股东大会通过[5][9][15] 贷款申请 - 武汉金杨、厦门金杨拟各申请不超5亿项目贷款，期限不超10年，以自有资产抵押[16][17]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-057 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年 1 月 2 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，限售期为 自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，股份数量为 895,264 股，占公司总股 本的 1.09%，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关 于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-017）。 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2024 年 7 月 1 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 450,000 股，占公司总股本的比例为 0.5457%。限售期为公司首次公开发行并上 市之日起 12 个月，因公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份首次公开发行前已发行 部分股份上市流通情况进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,614,089 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 82,456,356 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 66,020,184 股， ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-056 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季 度利润分配的议案》，公司 2024 年第三季度权益分配方案如下：以截止 2024 年 9 月 30 日公司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 24,736,906.80 元（含税），剩余未 分配利润结转至下一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。 2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的分 配方案一致。 4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两 个月。 二、权益分派方 ...

金杨股份 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-055 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式； 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券事务部[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则含快速反应等[6] - 重大舆情工作组可控制传播[7] 制度实施与责任 - 制度经董事会审议通过后实施[12] - 违反保密义务公司有权追责[10]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-52 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过公司 《关于公司 2024 年前三季度利润分配的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 三、履行的相关程序 （一）董事会审议情况 一、利润分配方案基本情况 根据公司《2024 年三季度报告》（未经审计），公司 2024 年前三季度合并报 表中实现归属于上市公司股东的净利润为 36,601,781.44 元；其中母公司净利润 13,465,508.26 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 405,137,626.19 元，母公司报表可供分配利润为 244,072,062.36 元。根据利润 分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股 份部分募投项目延期情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行 价格为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除 各项发行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 1,076,315,840.5 ...