会议情况 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会[4] - 2023年2月20日召开第一届董事会第二十四次会议[10] - 2023年4月7日召开第一届董事会第二十五次会议[11][12] 议案审议 - 审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[10] - 审议通过2022年度利润分配方案[11] - 审议通过续聘2023年度审计机构议案[12] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[12] 独立董事职责 - 独立董事监督薪酬考核、审计等工作[5][6][7] - 独立董事关注信息披露并督促保证质量[8][9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入35,673.13万元，同比增加3,201.55万元，增幅9.86%[2] - 2023年公司利润总额19,200.09万元，同比增加2,468.01万元，增幅14.75%[2] - 2023年公司净利润16,496.11万元，同比增加2,269.83万元，增幅15.96%[2] - 2023年末公司总资产342,902.92万元，同比增加30,747.86万元，增幅9.85%[3] - 2023年末公司所有者权益282,005.89万元，同比增加9,355.16万元，增幅3.43%[3] - 2023年度公司基本每股收益0.12元，同比增加0.01元，增幅9.09%[3] - 2023年度公司加权平均净资产收益率5.95%，降幅0.05%[3] 公司治理 - 2023年董事会共召开9次会议，审议并通过议题62项[4] - 2023年董事会现场召开4次会议，通讯召开5次会议[4] - 2023年9名董事均参加董事会会议，未出现董事缺席情形[4] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、1次临时股东大会[8] - 2023年度董事会审计委员会召开7次会议[10] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[10] - 2023年度董事会提名委员会召开4次会议[10] - 2023年度董事会战略委员会召开3次会议[10] 规划与发展 - 公司形成《中汽股份2023 - 2025三年滚动规划》[13] - 2024年将完成《中汽股份2024 - 2025年行动计划》编制[20] 信息披露与评价 - 本年度在巨潮资讯网披露文件115份、公告50份，2022 - 2023年度信息披露获深交所最高级“A”级评价[14] - 2023年4月发布首份《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，荣获Wind ESG A级评价[15][16] 投资者关系 - 开展常态化投关活动，接待投资者调研13场、董事长专访1次、互动易回复152问，举办反向路演活动，11家机构投资者参加[16] - 以总股本13.224亿股为基数，2022年度每10股分派现金股利0.54元，派发现金红利7140万元，超2022年度母公司净利润50%，同比增长135%[17] 未来展望 - 保障长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目和湿操控湿圆环项目2024年投产运营[21] - 建立外部信息收集和反馈机制，监测“资本市场环境”和“同业对标企业”[23] - 适时开展多维度投资者沟通，发挥战略投资者协同作用[24] - 加强与机构投资者和分析师深入交流，利用多种方式沟通公司经营业绩和发展前景[24] - 持续完善公司治理机制，推动独立董事制度改革相关制度落实[19] - 公司围绕战略推动ESG发展理念融入文化、战略及运营，构建治理架构与管理机制[25] - 公司践行“双碳”战略，加强能源管理，完善环境管理体系[25] - 公司加强管理与技术创新，挖掘业务绿色属性，开发绿色潜能[26]

财务审计 - 天职国际对中汽股份2023年度财报于2024年4月26日签无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来余额3059.06万元[8] - 2023年发生额3383.12万元，偿还额694.99万元[8] - 2023年末余额1747.19万元[8] 应收账款 - 各中汽研检验中心2023年期初、发生、偿还、期末应收账款余额[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3.306亿股，发行价3.8元/股，募集资金总额12.5628亿元，净额11.860918亿元，超募资金净额4.360918亿元[1][3] - 募集资金于2022年3月2日全部到账[2] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7.472610691亿元，本年度使用3.1331486086亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.6808123526亿元，活期7808.123526万元，理财3.9亿元[4] 资金管理 - 公司制定修订募集资金管理制度，董事会批准开设招行专项账户[6] - 2022年3月31日，公司等签订募集资金三方监管协议[7] - 公司将部分闲置募集资金买结构性及定期存款，余额3.9亿元，利率1.56% - 2.55%[9] 项目情况 - 2023年度募集资金投资项目未变更，无转让或置换情况[11] - 长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目投资进度为99.63%[21] 其他决策 - 公司使用募集资金置换自筹资金28,362.89万元[23] - 公司同意用不超7.5亿闲置和不超4.5亿自有资金现金管理[24]

业绩分配 - 2023年度拟每10股派现金股利0.76元，合计派发现金红利1.005024亿元[10] 费用相关 - 2023年度公司高管履职总薪酬530.59万元[11] - 2024年度预计审计费用80万元[16] - 2024年度捐赠金额不超15万元[17] 项目投资 - 拟用1623万元自筹资金新建J车间及配套工程，预计2025年8月投用[19] 会议相关 - 第二届董事会第八次会议于2024年4月26日召开，9位董事全出席[2] - 同意2024年5月21日召开2023年年度股东大会[20] 议案情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[3] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等需提交股东大会审议[5] 报告情况 - 《2024年第一季度报告》编制审核合规，内容真实准确完整[6] 公告文件 - 公告含第二届董事会第八次会议决议等备查文件[21]

会议情况 - 第二届监事会第六次会议于2024年4月26日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7][11][12] - 《关于2024年第一季度报告》等议案表决全票通过[5][9][10]

内控评价 - 公司对2023年12月31日内部控制情况全面检查评价[1] - 不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷资产和利润总额定量标准[5] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[8] 未来策略 - 加强相关法律法规宣传和学习[9] - 发挥内审监督职能，加大内控制度检查力度[10] - 开展相关人员培训，提高员工胜任能力[10] 内控现状 - 各层次决策和职能部门规范运作，内控环境良好[12] - 建立经营全流程内控制度体系[12] - 完善风险管理政策，控制风险[12] - 按交易金额和性质授权，重大交易审批[13][14] - 合理分工，贯彻不相容职务分离原则[14] - 建立凭证审核制度，重要单证专人保管[14] - 限制未经授权人员接触财产，保证安全[15] - 建立信息采集、传递系统和沟通机制[15] - 监事会和审计委员会分别监督董事会和内控体系[16] 报告结论 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈虹、张海燕、石之恒独立性进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

业绩总结 - 2023年度合并净利润16496.11万元，母公司净利润17240.54万元[1] - 2023年度计提法定盈余公积1724.05万元，可供分配金额14772.06万元[1] 利润分配 - 公司总股本1322400000股，拟每10股派现金股利0.76元（含税）[2] - 合计派发现金红利10050.24万元（含税）[2] 决策进展 - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[5][6]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户每月收集一次对账单[3] 会议列席 - 列席公司股东大会1次[3] - 列席公司董事会1次[3] - 列席公司监事会0次[3] 其他工作 - 现场检查1次[4] - 发表独立意见9次[4] - 培训1次，日期为2023年10月19日[4] 事项履行 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7][8] 重大事项 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[9]