会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年10月14日通讯召开[2] - 应出席监事4人，实际出席4人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，4票同意[2] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，4票同意[3][4] - 利润分配预案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

领导任期 - 领导人员任期原则上3年为一个任期[11] - 同一岗位连任原则上不超过3届[12] - 任期内调整职务一般不得超一次[14] - 任职2年以上算一个任期，不足2年只算年限[17] 业绩考核 - 经营业绩责任目标定量占比不少于60%[25] - 年度考核年末或次年年初进行，任期考核结合届满当年年度考核[26] - 任期超两年，一、二、三年考核得分权重30%、30%、40%[28] - 新提拔任期超一年不满两年，二、三年考核得分权重50%、50%[28] 薪酬体系 - 领导人员年度目标薪酬基本年薪占30%，绩效年薪占70%[29] - 班子其他成员年度目标薪酬为总经理的0.75 - 0.9倍[30] 考核权重 - 总经理岗位行业、业绩、个人考核权重30%、50%、20%[32] - 其他领导人员岗位行业、业绩、个人考核权重20%、50%、30%[32] - 子公司总经理岗位公司、子公司业绩、个人考核权重30%、50%、20%[32] 考核结果处理 - 年度考核未达80分或指标完成率低于80%，扣全部绩效年薪[32] - 任期考核未达80分或任一指标完成率低于80%，扣全部任期激励收入[34] - 年度考核低于70分或指标完成率低于70%，中止任期、免去现职[35] - 任期内出现重大失误，追回相应绩效年薪、任期激励部分或全部[41] 办法相关 - 办法未尽事宜按中国法律及《公司章程》执行[43] - 办法与规定矛盾时以规定为准[43] - 办法由董事会负责解释及修订[44] - 办法经董事会审议通过后生效及修改[45]

会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2024年10月14日通讯召开[2] - 同意于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会[11] 财务与投资 - 同意使用3231万元自筹资金投资新建K车间及配套工程项目，预计2026年12月投入使用[3] - 2024年前三季度以13.224亿股为基数，每10股派发现金股利0.25元，合计派发现金红利3306万元[5] 制度修订 - 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[6] - 审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<管理人员管理办法>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<领导人员综合考核评价和薪酬管理办法>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<领导人员任期制与契约化管理办法>的议案》[9] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2]

考核周期 - 年度综合考核评价周期为每年1月1日至12月31日[7] - 任期综合考核评价周期为3年[7] 考核权重 - 领导人员综合考核评价权重为业绩评价占70%、行为评价占30%[12] - 不同职务领导人员业绩评价中经营业绩与党建工作权重不同[13] 考核结果等级 - 领导人员综合考核评价结果分为"A（优秀）""B（良好）""C（合格）""D（不合格）"4个等级[13] 职工代表比例 - 职工代表总人数一般不低于参加测评总人数的15%[15] 任期行为评价得分计算 - 任期内3次测评得分，依次按30%、30%、40%的权重计算任期行为评价得分；只进行2次测评的，前后得分分别占40%、60%的权重[17] 考核结果判定 - 年度经营业绩/岗位目标考核百分制低于70分或完成率低于70%，个人年度综合考核评价结果为D；任期经营业绩/岗位目标考核不合格或未达底线，个人任期综合考核评价结果为D[22] - 个人行为评价为50分以下，个人综合考核评价结果不高于C[22] 薪酬管理 - 派遣参加3个月及以上非学历带职脱产培训学习的领导人员，基本薪酬正常支付，按培训考核结果计算绩效薪酬，有协议按协议执行[30] - 综合管理部负责领导人员薪酬具体发放并建立《领导人员薪酬管理手册》动态管理薪酬支付信息[33] - 领导人员取得薪酬后不得在各股东方及下属单位另取其他工资性收入，兼职董事、监事不得在兼职企业取工资性收入[35] - 《领导人员薪酬管理手册》等薪酬相关原始纸质资料至少保存5年[35] - 公司审计与合规管理部负责审计、督察领导人员薪酬管理制度执行情况[35] 管理办法相关 - 本办法未尽事宜参照《中央企业领导班子和领导人员综合考核评价办法》执行[39] - 本管理办法由综合管理部制订，报董事会审议通过，由董事会负责解释[39] - 本管理办法自董事会审议通过之日起施行[40] 行为评价指标权重 - 领导人员行为评价指标体系中政治能力权重为50%[45] - 领导人员行为评价指标体系中对党忠诚权重为20%[45] - 领导人员行为评价指标体系中勇于创新权重为15%[45] 综合测评指标权重 - 兴企有为指标占领导人员综合测评指标权重的35%，其中担当作为占30%，履职绩效占70%[49] - 清正廉洁指标占领导人员综合测评指标权重的15%，其中“一岗双责”占50%，廉洁从业占50%[49] - 对党忠诚指标占领导人员综合测评指标权重的20%，其中政治能力、政治表现各占本指标的50%[49] - 勇于创新指标占领导人员综合测评指标权重的15%，其中创新精神占40%，创新成果占60%[49] - 治企有方指标占领导人员综合测评指标权重的15%，其中专业素养、领导能力各占本指标的50%[49] 评价权重 - 班子正职评价董事长权重为20%，评价班子成员权重为20%，评价外部董事权重为5%，评价退休原领导班子成员等权重为45%，评价职工代表权重为10%[52] - 其他领导人员评价董事长权重为15%，评价班子成员权重为25%，评价外部董事权重为5%，评价退休原领导班子成员等权重为45%，评价职工代表权重为10%[52] 班子考核结果占比 - 不同班子人数对应不同A、B、C、D类考核结果占比限制[56][58][59]

业绩数据 - 2024年前三季度合并净利润11065.24万元，母公司净利润11037.77万元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润总额33641.99万元，母公司报表33233.05万元[1] - 2024年9月末总股本1322400000股[2] 利润分配 - 以9月末总股本为基数，每10股派现0.25元，合计派现3306万元[2] - 利润分配预案待2024年第二次临时股东大会审议，实施有不确定性[1][6]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为273,380,370.86元，同比增长4.52%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为110,652,415.92元，同比下降10.03%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为89,579,451.63元，同比增长17.39%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为101,860,017.31元，同比增长5.70%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为36,810,384.60元，同比下降21.44%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,333,331.95元，同比下降20.66%[4] - 公司2024年第三季度营业收入为273,380,370.86元，同比增长4.5%[15] - 公司2024年第三季度净利润为110,652,415.92元，同比下降10.0%[15] - 公司2024年第三季度研发费用为11,063,347.16元，同比增长14.6%[15] - 公司2024年第三季度投资收益为6,176,002.46元，同比下降55.1%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为110,652,415.92元[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为89,579,451.63元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为55,853,397.45元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-100,992,400.00元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为197,670,077.38元[18] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为848,763,441.19元，较期初下降15.7%[12] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为2,548,141,381.52元，较期初上升5.2%[12] - 公司2024年9月30日资产总计为3,396,904,822.71元，较期初下降0.9%[12] - 公司2024年9月30日流动负债合计为283,532,931.82元，较期初下降11.5%[13] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为283,162,992.74元，较期初下降1.8%[13] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为2,830,208,898.15元，较期初上升0.4%[13] 每股指标 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.03元，同比下降25.00%[3] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.03元，同比下降25.00%[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.31%，同比下降0.39个百分点[3]

人员设置 - 公司设总经理1人，任期三年，可连任[9] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[15] - 公司设副总经理若干，任期三年，可连任[15] - 公司设财务负责人1名[18] 任职限制与责任 - 十二种情形人员不得担任公司高管[4][5] - 高管违反忠实义务所得归公司，造成损失需赔偿[6] 总经理职责与决策 - 拟订职工切身利益问题应听取职工代表意见[12] - 拟订公司重大问题应听取董事长和职工代表意见[12] - 决策相关事项应召开总经理办公会，实行总经理负责制[25][26] 总经理办公会 - 由总经理主持，高管参加，助理列席[21][22] - 至少每月召开一次，必要时可随时召集[24] - 应提前一天通知，二分之一以上成员出席方可召开[24] 其他规定 - 综合管理部会前5个工作日整理议案资料上报[23] - 会议记录、纪要保存期不少于十年[27] - 总经理享有年度经营计划开支内审批权[29] - 总经理定期向董事会和监事会书面报告工作[32] - 遇重大事故半小时内报告董事长[35] - 高管可任期届满前辞职，程序办法依聘任合同[37] - 正常行政支出由总经理提预算，董事会批准后董事长授权签批[30]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年9月18日通讯召开[2] - 会议通知9月13日邮件送达监事[2] - 应出席4人，实际出席4人[2] 议案情况 - 同意王知朋为非职工代表监事候选人[2] - 补选议案4票同意通过，需提交临时股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年9月18日通讯召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过补选张子婧为非独立董事候选人议案，8票同意[2][3] - 补选议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 审议通过择期召开2024年第二次临时股东大会议案，8票同意[4][5] - 授权董秘确定股东大会相关信息[5]

人事变动 - 公司收到董事万仁君、监事张子婧辞职报告[2] - 股东提名张子婧为第二届董事会非独立董事候选人[3] - 股东提名王知朋为第二届监事会非职工代表监事候选人[5] 会议决议 - 第二届董事会第十一次会议通过补选非独立董事议案[3] - 第二届监事会第十次会议通过补选非职工代表监事议案[5] 人员信息 - 张子婧曾任公司监事，现任职中汽研[8] - 王知朋现任中汽研财务管理部资金管理室经理[10]