子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接合计持股比例为100%[2] - 控股子公司指公司直接或间接持股比例达50%以上，或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成等[2] - 参股子公司指公司持股比例不超50%（含50%）且无控制性影响[3] 会议管理 - 子公司召开重大会议，通知和议题须在会议召开3日前报公司证券事务代表[12] - 子公司股东会、董事会等会议资料完成后1个工作日内报备公司董事会办公室[13] - 子公司总经理办公会议决议纪要完成后1个工作日内报备公司董事会办公室[14] 人员管理 - 公司按出资比例或协议约定向子公司委派或推荐人员[16] - 公司派出人员候选人员由总经理在党总支委员会研讨后委派[17] - 分公司经营管理层等关键岗位人员由公司直接聘任和解聘[19] - 公司派出人员接受公司人力资源部门的年度考核并提交书面述职报告[21] 财务报告 - 子公司需在会计年度结束之日起20日内向公司报送年度财务会计报告[26] - 子公司需在会计年度前6个月结束之日起15日内向公司报送半年度财务会计报告[26] - 子公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起10日内向公司报送季度财务会计报告[26] - 子公司需在每月结束之日起8日内向公司报送财务会计报告[26] 经营汇报 - 分公司、子公司总经理每季度向公司总经理办公会议进行一次全面详实的经营情况报告[22] - 分公司、子公司总经理每年向公司董事会进行一次述职报告[22] 投资计划 - 分公司、子公司在每个季度结束前15日内向公司投资部及公司董事会办公室报批下一季度的投资计划[31] 预算与战略 - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴[25] - 子公司的发展战略纳入公司统一管理[30] 定期汇报 - 子公司定期汇报在每季度结束后15日内[36] 重大事项标准 - 重大事项标准为金额超过1000万元或超过分公司、子公司最近一期经审计净资产10%[38] 信息披露 - 公司董事会办公室是信息披露事务管理日常工作部门[36] - 董事长是公司信息披露第一责任人[36] - 董事会秘书是信息披露与投资者关系管理指定联络人[36] - 子公司董事长或执行董事为信息管理第一责任人[36] - 子公司经理层为信息管理直接责任人[36] 审计与保密 - 公司设立审计部门对董事会及审计委员会负责[42] - 分公司、子公司负责人应督促执行信息披露制度[40] - 内幕知情人员对未公开信息负有保密责任[40] 文本保管 - 子公司重要文本保管期限为永久[14]

考核周期 - 年度综合考核评价周期为每年1月1日至12月31日[7] - 任期综合考核评价周期为3年[7] 考核权重 - 领导人员综合考核评价权重为业绩评价占70%、行为评价占30%[12] - 不同职务领导人员业绩评价中经营业绩与党建工作权重不同[13] 考核结果等级 - 领导人员综合考核评价结果分为"A（优秀）""B（良好）""C（合格）""D（不合格）"4个等级[13] 职工代表比例 - 职工代表总人数一般不低于参加测评总人数的15%[15] 任期行为评价得分计算 - 任期内3次测评得分，依次按30%、30%、40%的权重计算任期行为评价得分；只进行2次测评的，前后得分分别占40%、60%的权重[17] 考核结果判定 - 年度经营业绩/岗位目标考核百分制低于70分或完成率低于70%，个人年度综合考核评价结果为D；任期经营业绩/岗位目标考核不合格或未达底线，个人任期综合考核评价结果为D[22] - 个人行为评价为50分以下，个人综合考核评价结果不高于C[22] 薪酬管理 - 派遣参加3个月及以上非学历带职脱产培训学习的领导人员，基本薪酬正常支付，按培训考核结果计算绩效薪酬，有协议按协议执行[30] - 综合管理部负责领导人员薪酬具体发放并建立《领导人员薪酬管理手册》动态管理薪酬支付信息[33] - 领导人员取得薪酬后不得在各股东方及下属单位另取其他工资性收入，兼职董事、监事不得在兼职企业取工资性收入[35] - 《领导人员薪酬管理手册》等薪酬相关原始纸质资料至少保存5年[35] - 公司审计与合规管理部负责审计、督察领导人员薪酬管理制度执行情况[35] 管理办法相关 - 本办法未尽事宜参照《中央企业领导班子和领导人员综合考核评价办法》执行[39] - 本管理办法由综合管理部制订，报董事会审议通过，由董事会负责解释[39] - 本管理办法自董事会审议通过之日起施行[40] 行为评价指标权重 - 领导人员行为评价指标体系中政治能力权重为50%[45] - 领导人员行为评价指标体系中对党忠诚权重为20%[45] - 领导人员行为评价指标体系中勇于创新权重为15%[45] 综合测评指标权重 - 兴企有为指标占领导人员综合测评指标权重的35%，其中担当作为占30%，履职绩效占70%[49] - 清正廉洁指标占领导人员综合测评指标权重的15%，其中“一岗双责”占50%，廉洁从业占50%[49] - 对党忠诚指标占领导人员综合测评指标权重的20%，其中政治能力、政治表现各占本指标的50%[49] - 勇于创新指标占领导人员综合测评指标权重的15%，其中创新精神占40%，创新成果占60%[49] - 治企有方指标占领导人员综合测评指标权重的15%，其中专业素养、领导能力各占本指标的50%[49] 评价权重 - 班子正职评价董事长权重为20%，评价班子成员权重为20%，评价外部董事权重为5%，评价退休原领导班子成员等权重为45%，评价职工代表权重为10%[52] - 其他领导人员评价董事长权重为15%，评价班子成员权重为25%，评价外部董事权重为5%，评价退休原领导班子成员等权重为45%，评价职工代表权重为10%[52] 班子考核结果占比 - 不同班子人数对应不同A、B、C、D类考核结果占比限制[56][58][59]

业绩数据 - 2024年前三季度合并净利润11065.24万元，母公司净利润11037.77万元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润总额33641.99万元，母公司报表33233.05万元[1] - 2024年9月末总股本1322400000股[2] 利润分配 - 以9月末总股本为基数，每10股派现0.25元，合计派现3306万元[2] - 利润分配预案待2024年第二次临时股东大会审议，实施有不确定性[1][6]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年10月14日通讯召开[2] - 应出席监事4人，实际出席4人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，4票同意[2] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，4票同意[3][4] - 利润分配预案需提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2024年10月14日通讯召开[2] - 同意于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会[11] 财务与投资 - 同意使用3231万元自筹资金投资新建K车间及配套工程项目，预计2026年12月投入使用[3] - 2024年前三季度以13.224亿股为基数，每10股派发现金股利0.25元，合计派发现金红利3306万元[5] 制度修订 - 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[6] - 审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》[7] - 审议通过《关于修订<管理人员管理办法>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<领导人员综合考核评价和薪酬管理办法>的议案》[8] - 审议通过《关于修订<领导人员任期制与契约化管理办法>的议案》[9] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2]

人员设置 - 公司设总经理1人，任期三年，可连任[9] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[15] - 公司设副总经理若干，任期三年，可连任[15] - 公司设财务负责人1名[18] 任职限制与责任 - 十二种情形人员不得担任公司高管[4][5] - 高管违反忠实义务所得归公司，造成损失需赔偿[6] 总经理职责与决策 - 拟订职工切身利益问题应听取职工代表意见[12] - 拟订公司重大问题应听取董事长和职工代表意见[12] - 决策相关事项应召开总经理办公会，实行总经理负责制[25][26] 总经理办公会 - 由总经理主持，高管参加，助理列席[21][22] - 至少每月召开一次，必要时可随时召集[24] - 应提前一天通知，二分之一以上成员出席方可召开[24] 其他规定 - 综合管理部会前5个工作日整理议案资料上报[23] - 会议记录、纪要保存期不少于十年[27] - 总经理享有年度经营计划开支内审批权[29] - 总经理定期向董事会和监事会书面报告工作[32] - 遇重大事故半小时内报告董事长[35] - 高管可任期届满前辞职，程序办法依聘任合同[37] - 正常行政支出由总经理提预算，董事会批准后董事长授权签批[30]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为273,380,370.86元，同比增长4.52%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为110,652,415.92元，同比下降10.03%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为89,579,451.63元，同比增长17.39%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为101,860,017.31元，同比增长5.70%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为36,810,384.60元，同比下降21.44%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,333,331.95元，同比下降20.66%[4] - 公司2024年第三季度营业收入为273,380,370.86元，同比增长4.5%[15] - 公司2024年第三季度净利润为110,652,415.92元，同比下降10.0%[15] - 公司2024年第三季度研发费用为11,063,347.16元，同比增长14.6%[15] - 公司2024年第三季度投资收益为6,176,002.46元，同比下降55.1%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为110,652,415.92元[16] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为89,579,451.63元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为55,853,397.45元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-100,992,400.00元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为197,670,077.38元[18] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日流动资产合计为848,763,441.19元，较期初下降15.7%[12] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为2,548,141,381.52元，较期初上升5.2%[12] - 公司2024年9月30日资产总计为3,396,904,822.71元，较期初下降0.9%[12] - 公司2024年9月30日流动负债合计为283,532,931.82元，较期初下降11.5%[13] - 公司2024年9月30日非流动负债合计为283,162,992.74元，较期初下降1.8%[13] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为2,830,208,898.15元，较期初上升0.4%[13] 每股指标 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.03元，同比下降25.00%[3] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.03元，同比下降25.00%[3] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.31%，同比下降0.39个百分点[3]

人事变动 - 公司收到董事万仁君、监事张子婧辞职报告[2] - 股东提名张子婧为第二届董事会非独立董事候选人[3] - 股东提名王知朋为第二届监事会非职工代表监事候选人[5] 会议决议 - 第二届董事会第十一次会议通过补选非独立董事议案[3] - 第二届监事会第十次会议通过补选非职工代表监事议案[5] 人员信息 - 张子婧曾任公司监事，现任职中汽研[8] - 王知朋现任中汽研财务管理部资金管理室经理[10]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年9月18日通讯召开[2] - 会议通知9月13日邮件送达监事[2] - 应出席4人，实际出席4人[2] 议案情况 - 同意王知朋为非职工代表监事候选人[2] - 补选议案4票同意通过，需提交临时股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年9月18日通讯召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过补选张子婧为非独立董事候选人议案，8票同意[2][3] - 补选议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 审议通过择期召开2024年第二次临时股东大会议案，8票同意[4][5] - 授权董秘确定股东大会相关信息[5]