股东大会安排 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15至15:00[4] - 股权登记日为2024年5月15日[5] 会议相关事项 - 审议2023年年度报告等9项议案[7] - 中小投资者表决单独计票[8] - 投票代码351215，简称为中汽投票[17] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为公司董事会办公室[10] - 参会股东登记表5月16日17:00前送达[24]

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-029 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于股东提议增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 10 日收到股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）提交的《关 于提议增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，股东悦达集团提议公司董事 会和监事会将《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》《关于补选第二届监 事会非职工代表监事的议案》提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》等有关规定，单独或合并持股 3%以上的股东、监事会可 以向董事会书面提名董事、非职工代表监事的候选人；单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股 东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会审查，截止本公 告披露日，股东悦达集团持有公司股份 386,800 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年5月10日通讯召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事安排 - 同意成荣春为第二届董事会非独立董事候选人[2] - 《关于补选非独立董事议案》8票同意通过[3] - 董事会同意聘任刘楠楠为副总经理[5] - 《关于聘任副总经理议案》8票同意通过[5]

预算编制 - 编制2024年度财务预算方案[2] - 遵循“上下结合、分部编制、集中汇总、综合平衡”原则[2] - 以公司战略及2024年度经营计划为基础，参照2023年度业绩[2] 业绩预计 - 2024年营业收入预计较上年同期增幅10%-20%[4] - 2024年利润总额预计较上年同期增幅5%-10%[4] 预算管理 - 加强指标分解与落实，管控成本费用[5] - 强化预算考核评价体系，与绩效挂钩[5] - 加强预算执行分析，及时纠偏[5] 特别说明 - 本预算不代表盈利预测，不构成实质性承诺[6]

报告披露 - 《2023年年度报告》及摘要定于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会定于2024年4月29日15:00 - 16:30举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 董事长张嘉禾、董事兼总经理欧阳涛等出席[1] 问题征集 - 提前公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台或扫描二维码提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

会议情况 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会[3][5] - 2023年6月15日召开第二届董事会第一次会议[8] - 2023年7月10日召开第二届董事会第二次会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关委员会会议多次[5] - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议1次[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》等[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3.306亿股，发行价3.8元/股，募集资金总额12.5628亿元，净额11.860918亿元，超募资金净额4.360918亿元[1][2] - 2023年累计使用募集资金7.472610691亿元，本年度使用3.1331486086亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.6808123526亿元，活期存款余额7808.123526万元，未到期银行理财产品余额3.9亿元[3] 资金管理与制度 - 公司制定并修订募集资金管理制度，董事会批准开设招商银行专项账户[5] - 2022年3月31日，公司、保荐机构与招商银行盐城大丰支行签订三方监管协议[6] - 公司将部分闲置募集资金购买结构性存款及定期存款，合计3.9亿元[7][8] 募投项目情况 - 长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目截至期末投资进度99.63%[15] - 超募资金43,609.18万元全部投入该项目，调整后投资额为118,609.18万元[16] - 项目因多种因素实施进度延缓，需调整预定可使用状态日期[16] 资金使用与决策 - 公司使用募集资金置换自筹资金28,362.89万元[16] - 公司同意使用不超75,000.00万元闲置募集资金和不超45,000.00万元自有资金进行现金管理[17] - 截止报告期末，募集资金余额46,808.12万元，按不同方式存放[17]

会议与决策 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会[3] - 2023年2月20日审议通过2023年度日常关联交易预计额度议案[10] - 2023年4月7日审议通过2022年度利润分配方案[11] - 2023年4月7日续聘2023年度审计机构为天职国际会计师事务所[11][12] - 2023年6月15日审议通过聘任高级管理人员事项[12] - 2023年7月10日审议通过聘任公司副总经理的议案[12] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会和股东大会并对议案投赞成票[3][4] - 独立董事监督审计、薪酬考核等工作[5][6][7] - 独立董事与各方沟通维护审计公正并关注信息披露[7][8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[13] - 《2022年年度报告》经股东大会审议通过[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3.306亿股，发行价3.8元/股，募集资金总额12.5628亿元，净额11.860918009亿元，超募资金净额4.360918009亿元[12][13] - 2022年3月2日募集资金全部到账，深交所免除公司上市初费82,547.17元[13] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7.472610691亿元，本年度使用3.1331486086亿元[14][15] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.6808123526亿元，活期存款余额78,081,235.26元，未到期银行理财产品余额3.9亿元[14][15] - 与实际募集资金净额差异29,250,503.46元，系累计利息收入扣除手续费净额及未转出印花税[15] 资金管理与使用 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，董事会批准开设招商银行专项账户[16] - 2022年3月31日公司、保荐机构与招商银行盐城大丰支行签订《募集资金三方监管协议》[17] - 公司将部分闲置募集资金购买结构性存款及定期存款，合计3.9亿元，利率1.56% - 2.20%[19] - 2023年度募集资金投资项目未变更，无对外转让或置换情况[21] - 公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金27732.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金0.06万元，共计28362.89万元[30] - 公司同意使用不超过75000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过45000万元的自有资金进行现金管理[31] 项目投资进度 - 智能网联三角（盐城）试验场项目承诺投资总额75000万元，本年度投入31331.49万元，截至期末累计投入74726.11万元，投资进度为99.63%[28] 资金余额情况 - 截止报告期末，公司募集资金余额合计46808.12万元，其中20000万元购买定期存款，19000万元购买结构性存款，剩余7808.12万元以银行存款方式存放[31]

业绩相关 - 天职国际对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 公司治理 - 2023年召开8次监事会会议[2] - 第二届监事会成员共5名，含3非职工和2职工代表监事[3] - 公司已建立完善法人治理和内控体系[7] 合规情况 - 2023年未发生对外担保、重大收购出售资产情况[6] - 未发生内幕交易、应披露未披露等违规情况[7][8] 未来展望 - 2024年监事会将履行职责，关注重大事项、风控等[9][11] - 公司期望完成经营目标实现股东利益最大化[11]