证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 中汽研汽车试验场股份有限公司 二〇二四年十二月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 四、限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股，限制性股票 的授予价格为 3.72 元/股。 五、在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票 的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。 六、本激励计划授予的激励对象总计不超过 16 人，占公司员工总数 110 人（截至 2024 年 9 月 30 日）的 14.55%，包括公司（含控 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 第一条 为保证中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或 "公司"）2023年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"本 激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效 激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，保障公司业 绩稳定提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定并结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 考核目的 制定本办法是为了量化公司股权激励计划设定的业绩考核目标，客观、公正 评价员工的绩效和贡献，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化。 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，坚持公司考核目标与考核对象工作业绩、工作能力和工作态度结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 第四条 考核范围 本办法的考核范围为激励计划确定的激励对象，包括：公司（含控股子公司） 内部董事、高级管理人员和其他核心技术、业务骨干。 第五条 考核机构及执行机构 （一）薪酬与考核委员会负责本次股权 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中国银河证券股份有限公司 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 一、释义 | 中汽股份、本公司、公司、 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财 | | | | 务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类限制性 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司 股票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划 | | 股票 | | | | | | 规定条件的，才可出售限制性股票并从中获益 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日，由公司董事会在股 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-051 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于公司部分董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张乃文先生辞去董事职务，未导 致公司董事会成员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 张乃文先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成 新任董事的补选工作。 张乃文先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事张乃文 先生的辞任报告。 张乃文先生因工作调整，申请辞去公司董事、副董事长、战略委员会委员职 务，辞任后将不再担任公司任何职务。张乃文先生原定任期至公司第二届董事会 届满之日（即 2026 年 6 月 14 日）。截至本公告披露日，张乃文先生及其直系亲 属未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-050 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押与再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到持股 5% 以上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉悦达集 团将持有本公司的部分股份办理了解除质押与再质押业务，具体事项如下： | 一、股东股份解除质押基本情况 | | --- | | 股 | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | | | | | 悦 | | | | | | | 渤海国际 | | 达 | 否 | 4,550 | 11.76% | 3. ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-049 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"中汽股份"），2024 年前三季度利润分配方案已获 2024 年 10 月 31 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 10 月 31 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。 公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：以公司 2024 年 9 月末总股本 1,322,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含 税），合计派发现金红利人民币 3,306 万元（含税），不送红股，不以公积金转 增股本。剩 ...

股东大会信息 - 2024年10月15日决定10月31日召开第二次临时股东大会[3] - 现场3人代表9.918亿股，占比75%；网络389人代表360.91万股，占比0.2729%[5][6] 议案表决情况 - 三项议案赞成率均超99.9%，中小投资者赞成率超98.5%[7][8][9][10] 决议合法性 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[13] 法律意见书 - 北京市君合（深圳）律所同意公告，日期为2024年10月31日[14][15]

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）2024 年 10 月 31 日（星期四）15:00 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-048 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 31 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会在原有现场会 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月31日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年10月24日[3] - 审议事项含补选董监事、2024年前三季度利润分配预案[4] 投票信息 - 网络投票代码351215，简称为中汽投票[13] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间9:15至15:00[15] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为10月25日9:00 - 16:00[6] - 需在10月25日16:00前送达参会股东登记表[19] - 个人和法人股东登记需附相关证件复印件[19]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接合计持股比例为100%[2] - 控股子公司指公司直接或间接持股比例达50%以上，或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成等[2] - 参股子公司指公司持股比例不超50%（含50%）且无控制性影响[3] 会议管理 - 子公司召开重大会议，通知和议题须在会议召开3日前报公司证券事务代表[12] - 子公司股东会、董事会等会议资料完成后1个工作日内报备公司董事会办公室[13] - 子公司总经理办公会议决议纪要完成后1个工作日内报备公司董事会办公室[14] 人员管理 - 公司按出资比例或协议约定向子公司委派或推荐人员[16] - 公司派出人员候选人员由总经理在党总支委员会研讨后委派[17] - 分公司经营管理层等关键岗位人员由公司直接聘任和解聘[19] - 公司派出人员接受公司人力资源部门的年度考核并提交书面述职报告[21] 财务报告 - 子公司需在会计年度结束之日起20日内向公司报送年度财务会计报告[26] - 子公司需在会计年度前6个月结束之日起15日内向公司报送半年度财务会计报告[26] - 子公司需在会计年度前3个月和前9个月结束之日起10日内向公司报送季度财务会计报告[26] - 子公司需在每月结束之日起8日内向公司报送财务会计报告[26] 经营汇报 - 分公司、子公司总经理每季度向公司总经理办公会议进行一次全面详实的经营情况报告[22] - 分公司、子公司总经理每年向公司董事会进行一次述职报告[22] 投资计划 - 分公司、子公司在每个季度结束前15日内向公司投资部及公司董事会办公室报批下一季度的投资计划[31] 预算与战略 - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴[25] - 子公司的发展战略纳入公司统一管理[30] 定期汇报 - 子公司定期汇报在每季度结束后15日内[36] 重大事项标准 - 重大事项标准为金额超过1000万元或超过分公司、子公司最近一期经审计净资产10%[38] 信息披露 - 公司董事会办公室是信息披露事务管理日常工作部门[36] - 董事长是公司信息披露第一责任人[36] - 董事会秘书是信息披露与投资者关系管理指定联络人[36] - 子公司董事长或执行董事为信息管理第一责任人[36] - 子公司经理层为信息管理直接责任人[36] 审计与保密 - 公司设立审计部门对董事会及审计委员会负责[42] - 分公司、子公司负责人应督促执行信息披露制度[40] - 内幕知情人员对未公开信息负有保密责任[40] 文本保管 - 子公司重要文本保管期限为永久[14]