人事变动 - 2025年3月25日董事会审议通过聘任张子鹏为总经理[2] - 张子鹏任期至第二届董事会届满，不再担任副总经理[2] 个人履历 - 张子鹏1987年6月生，毕业于哈工大车辆工程专业[5] - 有中汽中心、中汽股份等多段任职经历[5] - 截至公告披露日未持有公司股票[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年3月25日通讯召开[2] - 会议通知于2025年3月22日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任张子鹏为总经理，任期至第二届董事会届满[2] - 张子鹏不再担任副总经理职务[2] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 本议案已通过公司董事会提名委员会审议[2]

股东情况 - 江苏悦达集团持有中汽股份38680万股，占比29.25%[2][3] 减持计划 - 计划减持3967.20万股，占比3%[2][4] - 集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[4] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内[2][4] 减持限制 - 上市12个月内不转让发行前股份[5] - 上市6个月内股价触发条件，锁定期延6个月[5] - 锁定期满24个月内减持价不低于发行价[6] 减持安排 - 提前3日公告，6个月内完成减持[6] 其他说明 - 减持计划有不确定性[9] - 不会导致控制权变化[9]

股本结构 - 公司首次公开发行330,600,000股，发行后总股本为1,322,400,000股[1] - 首次发行后无流通限制股票占比19.55%，有流通限制占比80.45%[2] - 截至核查日，无限售股占比58.03%，有限售股占比41.97%[3] 股份流通 - 2022年9月8日17,030,342股网下配售限售股上市流通[2] - 2023年3月8日491,799,999股股份上市流通[2] - 2025年3月10日555,000,000股限售股上市流通[3][14][15] 股东承诺 - 中汽中心36个月内不转让发行前股份，触发条件锁定期延长6个月[4] - 中汽中心减持价格不低于发行价，欺诈发行启动回购程序[5][7] 公司承诺 - 不输送利益，督促执行利润分配政策[8] - 对招股书负责，未履行承诺担责[8][9] - 控制企业不产生同业竞争，规范关联交易[10][12] 本次解除限售 - 解除限售股份555,000,000股，占比41.97%，股东户数1户[15][16] - 中汽中心所持555,000,000股限售股全部解除[17] - 解除限售股份无质押冻结，保荐机构无异议[17][19]

股本结构 - 公司首次公开发行3.306亿股，发行后总股本为13.224亿股[3] - 发行后无流通限制股票占比19.55%，有流通限制占比80.45%[3] - 截至公告日，无限售股占比58.03%，有限售股占比41.97%[5] 限售股情况 - 2025年3月10日1户股东5.55亿股限售股上市流通，占比41.97%[2][18] - 2022年9月8日1703.0342万股网下限售股上市流通[3] - 2023年3月8日4.368亿股及5499.9999万股限售股上市流通[4] 股东承诺 - 中汽中心36个月内不转让或委托管理股份，不回购[6] - 减持提前3日公告，6个月内完成，24个月内减持价不低于发行价[7] - 招股书虚假记载，督促回购新股，赔偿投资者损失[11] 未来合作 - 上市后五年内协商由公司为呼伦贝尔检验中心提供场地试验技术服务[15] 其他 - 保荐机构对本次限售股解除限售、上市流通无异议[22]

人事变动 - 公司总经理欧阳涛因工作调整辞任，原定任期至2026年6月14日[2] - 欧阳涛辞任后继续担任董事、董事会战略委员会委员[2] - 截至公告披露日，欧阳涛及其直系亲属未持股[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月5日[3]

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年2月27日通讯召开，5名监事全出席[2] - 审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[2] 股权结构 - 中国汽车技术研究中心有限公司直接持股41.97%，为控股股东[4] - 江苏悦达集团有限公司直接持股29.25%[5] 关联交易表决 - 2025年度与中汽研及其关联方交易议案4票同意通过[4] - 2025年度与江苏悦达及其关联方交易议案4票同意通过[5]

关联交易金额 - 2025年预计与中汽中心及其关联方关联交易总计9841.78万元，2024年实际发生7938.80万元[2] - 2025年预计与悦达集团及其关联方关联交易总计1606.87万元，2024年实际发生851.30万元[2] - 2025年与中汽中心及其关联方出售商品预计金额6159.40万元，2024年实际发生4622.49万元[6] - 2025年与中汽中心及其关联方提供劳务预计金额2374.58万元，2024年实际发生2291.34万元[6] - 2025年与中汽中心及其关联方采购商品、接受劳务预计金额967.20万元，2024年实际发生762.94万元[6] - 2025年与中汽中心及其关联方关联租赁预计金额340.60万元，2024年实际发生262.03万元[6] - 2025年与悦达集团及其关联方出售商品、提供劳务预计金额200.00万元，2024年实际发生0.05万元[7] - 2025年与悦达集团及其关联方采购商品、接受劳务预计金额1361.00万元，2024年实际发生761.34万元[7] - 2025年与悦达集团及其关联方关联租赁预计金额45.87万元，2024年实际发生89.91万元[7] 关联交易差异 - 与中汽研相关出售商品、提供劳务实际发生额6913.83万元，预计6483.00万元，占比17.26%，差异6.65%[9] - 与中汽研相关采购商品、接受劳务实际发生额762.94万元，预计1805.00万元，占比1.80%，差异 -57.73%[9] - 与中汽研关联租赁实际发生额262.03万元，预计492.00万元，占比58.55%，差异 -46.74%[9] - 与悦达集团及其关联方出售商品、提供劳务实际发生额0.05万元，预计355.00万元，占比0.00%，差异 -100.00%[11] - 与悦达集团及其关联方采购商品、接受劳务实际发生额761.34万元，预计1203.20万元，占比1.79%，差异 -36.72%[11] - 与悦达集团关联租赁实际发生额89.91万元，预计98.00万元，占比100.00%，差异 -8.26%[11] 股权结构 - 中汽中心直接持有公司41.97%股份，是控股股东[18] - 悦达集团直接持有公司29.25%股份[18] 其他要点 - 2025年2月27日公司董事会和监事会审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[3] - 公司日常关联交易实际与预计有差异但无重大差异，符合经营情况[9][11] - 已发生日常关联交易遵循公平公正原则，定价合理，不损害公司和股东利益[9][11] - 关联方财务和信用状况良好，有较好履约能力[20] - 公司日常关联交易包括向关联方提供场地试验等服务及采购商品等[21] - 提供场地技术服务定价参考其他试验场地价格协商确定，采购等定价履行相应程序[21] - 关联交易定价基础公允合理，付款和结算与非关联方基本一致[21] - 公司在预计关联交易额度内实际业务发生时与关联方签合同[22] - 关联交易由真实业务需求驱动，终端客户大多是汽车厂商[24] - 2025年2月24日，公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，3票同意、0票反对、0票弃权[25] - 全体独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项是正常市场行为，符合公司经营发展需要[25] - 独立董事认为关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益情况[25] - 保荐机构认为预计关联交易事项决策程序符合相关规定[26] - 保荐机构认为日常关联交易是公司正常生产经营必需，定价公允合理[26] - 保荐机构对公司2025年度预计日常关联交易事项无异议[26] - 备查文件包含第二届董事会第十六次会议决议[27] - 备查文件包含第二届监事会第十四次会议决议[27] - 公告发布时间为2025年2月27日[30]

关联交易 - 2025年与中汽研及其关联方日常关联交易预计不超9841.78万元（不含税）[2] - 2025年与江苏悦达集团及其关联方日常关联交易预计不超1606.87万元（不含税）[4] 项目投资 - 数字化与信息化自主可控项目总投资2229.2万元，2026年12月完成[6] - 新建车间区公共配套工程项目总投资2715万元，2026年9月完成[7] 会议情况 - 第二届董事会第十六次会议2025年2月27日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项议案表决均为高票同意，无反对和弃权[2][5][6][7]

关联交易额度 - 公司预计2025年与中汽中心及其关联方关联交易总计9841.78万元，2024年实际发生7938.80万元[1] - 公司预计2025年与悦达集团及其关联方关联交易总计1606.87万元，2024年实际发生851.30万元[1] 关联交易类型金额 - 公司与中汽中心2025年出售商品、提供劳务预计金额8533.98万元，2024年实际发生6913.83万元[4] - 公司与中汽中心2025年采购商品、接受劳务预计金额967.20万元，2024年实际发生762.94万元[4] - 公司与中汽中心2025年关联租赁预计金额340.60万元，2024年实际发生262.03万元[5] - 公司与悦达集团2025年出售商品、提供劳务预计金额200.00万元，2024年实际发生0.05万元[8] - 公司与悦达集团2025年采购商品、接受劳务预计金额1361.00万元，2024年实际发生761.34万元[8] - 公司与悦达集团2025年关联租赁预计金额45.87万元，2024年实际发生89.91万元[8] 关联交易差异 - 与中汽研相关销售实际发生额与预计金额差异6.65%[10] - 与中汽研相关采购实际发生额与预计金额差异 - 57.73%[10] - 与中汽研关联租赁实际发生额与预计金额差异 - 46.74%[10] - 与悦达集团相关销售实际发生额与预计金额差异 - 100.00%[13] - 与悦达集团相关采购实际发生额与预计金额差异 - 36.72%[13] - 与悦达集团关联租赁实际发生额与预计金额差异 - 8.26%[13] 审议情况 - 2025年2月27日公司第二届董事会第十六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[2] - 2025年2月27日公司第二届监事会第十四次会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[3] - 2025年2月24日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案，3票同意、0票反对、0票弃权[30] 股东情况 - 中汽中心直接持有公司41.97%的股份，为控股股东[24] - 悦达集团直接持有公司29.25%的股份[24] 其他 - 公司预计的日常关联交易额度是上限金额，实际发生额受市场等因素影响与预计有差异但无重大差异[10][13] - 已发生的日常关联交易遵循公平公正原则，定价公允合理，不影响公司独立性和股东利益[10][13] - 关联交易由真实业务需求驱动，有真实商业背景[29] - 关联交易是正常市场行为，符合公司经营与发展需要[29] - 关联交易遵循市场原则，不损害公司和股东利益[29] - 独立董事认为关联交易有必要性及合理性，定价公允[30] - 保荐机构核查认为关联交易决策程序合规[31] - 保荐机构认为关联交易是公司正常生产经营必需，定价合理[31] - 保荐机构对公司2025年度预计日常关联交易事项无异议[31]