证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-020 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大 会审议，现将相关内容公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》，公司 2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1,546.56 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 21,184.32 万元，公司合并报表累计可供分配利 润为 23,009.64 万元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供 分配利润为依据。同时，为避免出现 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-025 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、关联担保事项基本情况 （一）授信情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，董事会 同意公司拟向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，授信业务包 括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合 同为准。本次综合授信期限为自本次董事会审议通过之后的 12 个月内，在授信 期限内，授信额 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-022 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司对募集资 金投资项目"基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目"、"智能网联 汽车测试和模拟平台建设项目"的项目内部投资结构进行调整，并对超募资金 投资项目"光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目"（上述的募集资金投 资项目和超募资金投资项目，以下统一简称为"募投项目"）予以延期。本次 部分募投项目延期及内部投资结构调整事项不属于募投项目的变更，在董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证 ...

2023 年度，从年初的消费终端的"价格战"之争，延续到智能化和自动驾驶 等技术之争，伴随着高科技公司的深度入局，人工智能的深入应用，整个行业生 态在加速革新，汽车行业继续保持高速增长，面对竞争激烈的行业生态，武汉光 庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守各项监管法律法 规，履行《公司章程》《董事会议事规则》等赋予的职权，本着对全体股东负责 的态度，勤勉恪尽职守、积极有效地行使职权，致力于公司治理水平持续提升， 在经营管理工作中发挥好战略决策和全局把控作用，引领公司坚定步伐向公司既 定发展战略目标前行。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司在 2023 年度有序推动国内市场布局的战略规划落地，主营业务稳健发 展，内部管理不断完善。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 元，对公司业绩产生重大不利影响。 因 2023 年度业绩考核指标未能达成，公司 2022 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划本年度归属期（2023 年度）应归属的限制性股票应 予以作废， ...

国金证券股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月均取得了对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 2 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 9 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | 项目 | 工作内容 | | --- | ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：武汉光庭信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"、"本所"）接受武汉光庭信息 技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）的委托，担任光庭信息 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关规定以及 2022 年第三次临时股东大会通过的《武汉光庭信息技术 股份有限公司 20 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：武汉光庭信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"、"本所"）接受武汉光庭信息 技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）的委托，担任光庭信息 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关规定以及 2022 年年度股东大会通过的《武汉光庭信息技术股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 武汉光庭信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00070 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、注册会计师的责任 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00070 号 武汉光庭信息技术股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计 师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业 务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规、规范性 文件的规定，对公司依法运营情况、公司财务情况、募投资金使用情况、股权激 励计划实施情况、关联交易情况、对外担保情况、生产经营情况及公司管理制度 的落实情况等进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，切实维护公司 和股东的合法权益，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事变更事项 因蔡幼波先生辞任监事会主席，公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，监事会提名董 永先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会，同意选举董永先生为第三 届监事会非职工代表监事，同日，公司召开第三届监事会第十四次会议，选举董 永先生为第三届监事会主席，任期自股东大会和监事会审议通过之日起至公司第 三届监 ...