北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒勃控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0494号 致：恒勃控股股份有限公司（贵公司或恒勃股份） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《从业办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以 下简称"公司章程"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）指派律 师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本 法律意见书。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完 ...

| | 台州恒倍 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 康贸易有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 861.12 | 105.00 | 191.09 | 775.03 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | 广东恒勃 | | | | | | | | | | 滤清器有 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,397.03 | 3,381.58 | 15.45 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | 重庆恒勃 | | | | | | | | | | 滤清器有 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 7,513.39 | 564.16 | 6,949.23 | 非经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 10,763.86 | 12,137.58 | 4,30 ...

公司基本信息 - 公司股票简称恒勃股份，代码301225，上市于深圳证券交易所[9] - 公司负责人为周书忠，董事会秘书是阮江平，证券事务代表是苏贵[9][10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10][12] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网，备置地点为公司证券事务部[11] - 公司于2023年6月16日在深交所创业板上市，发行2588.00万股A股，每股发行价35.66元[106] - 公司注册资本为10338万元，总股本为10338万股[140] - 公司2023年1 - 6月纳入合并范围的子公司共8家[140] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本次财务报表编制期间为2023年1月1日至6月30日[145] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[146] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[147] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 财务数据 - 本报告期营业收入367,799,069.36元，较上年同期增长15.90%[13] - 归属于上市公司股东的净利润52,031,056.24元，较上年同期增长3.48%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,409,872.44元，较上年同期增长8.75%[13] - 经营活动产生的现金流量净额68,392,073.97元，较上年同期减少20.23%[13] - 本报告期末总资产1,685,868,352.24元，较上年度末增长116.75%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,368,562,312.80元，较上年度末增长176.41%[13] - 2023年上半年营业收入3.68亿元，同比增长15.90%，营业成本2.51亿元，同比增长18.38%[37] - 摩托车进气系统及配件营业收入1.35亿元，毛利率35.08%；汽车进气系统及配件营业收入1.96亿元，毛利率28.59%[38] - 经营活动产生的现金流量净额6839.21万元，同比减少20.23%；投资活动产生的现金流量净额 - 4654.20万元，同比增长56.22%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额8.56亿元，同比增长5764.90%，主要因首次公开发行股票募集资金[37] - 货币资金期末余额9.13亿元，占总资产比例54.18%，较上年末增加49.20%，因收到首次公开发行股票募集资金[39] - 应收账款期末余额1.59亿元，占总资产比例9.45%，较上年末减少9.99%，因募集资金后总资产增加[39] - 存货期末余额1.30亿元，占总资产比例7.70%，较上年末减少11.40%，因提高存货周转效率[39] - 报告期投资额1.93亿元，上年同期投资额2.32亿元，变动幅度 - 16.81%[41] - 募集资金总额8.21亿元，报告期投入1125.12万元，已累计投入1125.12万元[42] - 截至2023年6月30日，募集资金余额为8.38亿元[43] - 承诺投资项目总额52815.49万元，累计投入1125.12万元[44][45] - 超募资金投向总额29325.95万元，暂未投入[45] - 公司使用8700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.67%，截至2023年6月30日未使用[46] - 2023年6月30日公司合并资产总计16.86亿元，较2023年1月1日的7.78亿元增长116.49%[120] - 2023年半年度公司合并营业总收入3.68亿元，较2022年半年度的3.17亿元增长15.90%[123] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计13.37亿元，较2023年1月1日的4.68亿元增长185.30%[119] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计3.49亿元，较2023年1月1日的3.10亿元增长12.48%[120] - 2023年6月30日公司合并负债合计3.17亿元，较2023年1月1日的2.83亿元增长12.25%[120] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计13.69亿元，较2023年1月1日的4.95亿元增长176.49%[120] - 2023年6月30日母公司资产总计14.15亿元，较2023年1月1日的5.39亿元增长162.51%[122] - 2023年6月30日母公司流动资产合计12.53亿元，较2023年1月1日的4.03亿元增长210.99%[122] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计1.63亿元，较2023年1月1日的1.36亿元增长19.64%[122] - 2023年6月30日母公司负债合计1.87亿元，较2023年1月1日的1.61亿元增长15.73%[123] - 2023年上半年公司营业收入2.1684342099亿元，2022年上半年为1.9906845155亿元[126] - 2023年上半年营业总成本3.0647565858亿元，2022年上半年为2.6232497532亿元[124] - 2023年上半年营业利润5825.72092万元，2022年上半年为5509.223824万元[124] - 2023年上半年利润总额5914.457802万元，2022年上半年为5716.438981万元[124] - 2023年上半年净利润5203.105624万元，2022年上半年为5028.363312万元[124] - 2023年上半年基本每股收益0.67元，2022年上半年为0.65元[125] - 2023年上半年稀释每股收益0.67元，2022年上半年为0.65元[125] - 2023年上半年母公司营业收入2.1684342099亿元，2022年上半年为1.9906845155亿元[126] - 2023年上半年母公司净利润2947.128421万元，2022年上半年为3279.839981万元[127] - 2023年上半年母公司营业利润3238.77272万元，2022年上半年为3513.083176万元[127] - 2023年上半年综合收益总额为2947.13万元，2022年同期为3279.84万元[128] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为6839.21万元，2022年同期为8573.91万元[128] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 4654.20万元，2022年同期为 - 2979.19万元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为8.56亿元，2022年同期为 - 1511.84万元[129] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为8.78亿元，2022年同期为4083.58万元[129] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为541.05万元，2022年同期为 - 903.52万元[129] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为 - 9826.51万元，2022年同期为 - 525.15万元[130] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为8.56亿元，2022年同期为4166.34万元[130] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为7.64亿元，2022年同期为2704.68万元[130] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为8.73亿元[131] - 2023年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为441,524,919.05元，较期初增加50,283,633.12元[133][135] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为1,228,628,448.30元，较期初增加850,885,723.68元[136][137] - 2023年上半年母公司所有者投入普通股带来资本增加，其中股本增加25,880,000.00元，资本公积增加795,534,439.47元[136] - 2023年上半年公司综合收益总额为50,283,633.12元[134] - 2023年上半年母公司综合收益总额为29,471,284.21元[136] - 2022年半年度公司归属于母公司所有者权益年初余额为391,241,285.93元[133] - 2022年半年度母公司所有者权益年初余额为303,327,400.39元[137] - 2022年半年度公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为50,283,633.12元[133] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为32,798,399.81元[137] - 2023年上半年公司和母公司在利润分配、所有者权益内部结转、专项储备等方面本期变动金额多为0元[134][136][137] - 公司2023年上半年综合收益总额为32798399.81元[138] 市场份额 - 2022年公司汽车空气滤清器销量占国内乘用车空滤器的市场份额为10.24%[18] - 2022年摩托车主空气滤清器占国内二轮燃油摩托车空滤器的市场份额为39.81%[18] - 汽车空气滤清器销量占国内乘用车空滤器市场份额约10%，摩托车主空气滤清器占国内二轮燃油摩托车空滤器市场份额近40%[20] 业务与技术 - 公司专业从事ICE＆PHEV进气系统等研发、生产和销售[19] - 公司掌握CAE仿真等多项核心技术，实验室通过CNAS认证，技术研发中心获多项省级认定[20] - 公司与吉利、比亚迪等国内主流车企及本田、雅马哈等高端合资品牌建立长期合作关系[20] - 公司新成立新能源管路事业部，冷却水壶等产品已量产，水侧分流板等正在开发[21] - 零跑相关进气系统产品已量产，理想、问界相关产品预计2023年底量产[21] - 公司成立单独事业部负责智能仪表研发等，2023年初对钱江摩托批量供货[21][22] - 公司少批量生产销售消毒机，恒倍康空气消毒机1小时内对人冠状病毒和PM2.5去除率达99.99%[22] - 公司在氢燃料电池阴极过滤器系统提前布局，已取得多项专利，有少量样品出售[22] - 公司致力于打造民族品牌，不断抢占原外资企业配套份额，实现外资替代[20] - 公司积极开拓合资车企，已取得日产轩逸定点函，接受广汽丰田和东风本田验厂认证[20] - 公司主要原材料为聚丙烯、聚乙烯、尼龙改性材料及橡胶等配件，采用“以销定产”和柔性化生产模式，直销为主[29][30] - 公司掌握进气系统及炭罐研发生产技术，能与整车厂同步开发，已着手国七排放标准提前布局[32] - 公司实验中心2015年获CNAS认可实验室证书，投入检测设备及仪器80余台[33] - 公司是国内较早从事空气滤清器及进气系统的企业，有较强模具开发能力，掌握多种成型、焊接工艺[33][34] - 公司从空气滤清器延伸形成内燃机进气系统总成产品，开发了炭罐等塑料制品[34] - 公司通过用塑料代替橡胶、材料改性等方式减轻产品重量，推动汽车摩托车轻量化[34] - 公司在汽车市场为自主品牌到合资品牌配套，摩托车市场聚焦大客户发展战略[30] - 公司销售流程为销售人员收集信息、洽谈合作，成为合格供应商后获采购订单[30] - 公司盈利来自产品及服务收入超过原材料采购等支出的部分[30] - 公司主要产品工艺流程图包括内燃机进气系统和炭罐生产流程[31] 子公司情况 - 广东恒勃滤清器有限公司为子公司，注册资本10180000元，营业收入152382960.43元，净利润13959835.98元[56] - 公司报告期内向全资子公司广东恒勃滤清器有限公司出资300万元，累计出资1018万元[95] 风险与应对 - 公司面临宏观经济变动、市场竞争加剧、原材料供应和价格波动、毛利率下滑、项目投资等风险[57] - 应对宏观经济和政策变动风险，公司将吸收新技术、开发新产品、关注政策变化[57] - 应对市场竞争加剧风险，公司坚持“专精特新”战略，加大研发投入[57] - 应对原材料供应和价格波动风险，公司与供应商合作，优化供应链和成本[57] - 应对毛利率下滑风险，公司加快产品升级，实施数字化改造[57] - 应对项目投资风险，公司密切关注项目运作，建立风控机制[58] 股东大会与治理 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，于2023年4月11日召开[60] - 报告期内公司召开股东大会1次，董事会4次[68] - 公司严格按相关法律法规要求开展公司治理活动，完善法人治理结构，健全内控制度体系[68] - 公司重视信息披露，按规定真实、准确、完整、及时披露信息[69][70] - 公司制定投资者关系管理制度，通过多种渠道与投资者

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-011 经审查，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司实际情况，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 恒勃控股股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知 已于 2023 年 8 月 12 日通过电子邮件方式送达。 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-014 恒勃控股股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及相关格式指引等规定，恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2023 年 06 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项 报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可【2023】528 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,588.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.66 元，募集资金总额为 922,880,800.00 元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币 101,466,360. 53 元后，实际募集资金净额为 821,414,439.47 元。中汇会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-015 恒勃控股股份有限公司 关于对外投资建设新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司需按照国家法律法规及政策规定的用地程序通过招标、拍卖或挂牌等出 让方式取得建设新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目的土地使用权，土地使 用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间均存在不确定性；如 因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的推进与实施 可能存在延期、变更、中止或终止的风险。 2、本次投资项目的建设实施尚需一定周期，预计短期内不会对公司业绩产生重 大影响。 3、截至本公告披露日，《新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目投资合作 协议》尚未签订，具体内容以最终签订的协议内容为准。 4、本次投资规划具有长期性和不确定性，公司将严格按照相关规定，及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召开了第三届董事 会 ...

1 | 5、现场检查情况 | - | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6、发表独立意见情况 | - | | （1）发表独立意见次数 | 2 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | - | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | - | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | - | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐 ...

恒勃控股股份有限公司 | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来 | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 往来累计发生 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | | 度往来资金的 | 度偿还累计 | 度期末往来 | | | | | 方名称 | 系 | 目 | 额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | 来、非经营性 | | | | | | | 息） | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其 | 常州恒勃 | | | | | | | | | | | | 滤清器有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,877.44 ...

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2023-010 经与会董事审议，公司《2023 年半年度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司实际情况，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 恒勃控股股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒勃控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 ...

恒勃控股股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《恒勃控股股份有限公司章程》《恒勃控股股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定，我们作为恒勃控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的原则，在查询公司 相关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案 发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》事项的独 立意见 经审查，我们认为：公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和 要求存放及使用募集资金，及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募 集资金管理违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，不存在 虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 因此，我们一致同意公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 ...