证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-015 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）出具的《关于更换荣 信教育文化产业发展股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 中原证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原 委派的保荐代表人为刘哲先生和王海阔先生，现因王海阔先生工作变动不 再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人，中原证券决定委派保荐代表 人王丹彤女士（简历详见附件）接替王海阔先生担任公司持续督导期间的 保荐代表人，继续履行持续督导职责。 董事会 2025年3月24日 附件： 王丹彤女士简历 王丹彤女士：保荐代表人，现任中原证券高级副总裁，曾负责或参与 了挖金客（301380）、荣信文化（301231）等项目的IPO或再融资工作。 本次变更不影响中原证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变 更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导 ...

股东大会情况 - 2025年3月24日召开股东大会，现场会议14:50开始，网络投票分两渠道[5] - 81人代表32,209,900股参会，占比38.3954％[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》总表决同意32,204,000股，占比99.9817％[10] - 中小股东表决同意1,704,000股，占比99.6550％[10]

会议安排 - 2025年3月5日召开第四届董事会第五次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年3月6日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 2025年3月24日14:50召开现场会议，网络投票时间为同日[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表3050万股，占比36.3571%[10] - 截至2025年3月18日，总股本8440万股，本次大会有表决权股份8389万股[10] - 参加网络投票股东78名[12] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意3220.4万股，占比99.9817%[15] - 中小投资者同意170.4万股，占比99.6550%[16] - 反对2100股，占比0.0065%[15] - 中小投资者反对2100股，占比0.1228%[16]

委托理财额度 - 公司可使用不超25000万元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[1] 近期理财购买 - 公司2025年3月7日购买华夏银行人民币单位结构性存款2510236，金额2000万元，预期年化收益率1.30%-2.47%[6] 2024年理财购买 - 2024年1月11日公司购买招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款，金额10000万元，预期年化收益率1.85%/2.89%/3.09%[10] - 2024年1月12日公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天，金额7000万元，预期年化收益率1.65%-2.60%[10] 其他理财情况 - 公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计25,000万元[18] - 公司委托理财未超过2023年年度股东大会审议通过的金额范围和投资期限[18]

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-012 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 一、变更公司经营范围及修订《公司章程》的情况 根据公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述 要求，公司拟变更经营范围，对《公司章程》中的相关内容予以修订，并 提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相 关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案 登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十五条 公司的经营范围为： | 第十五条 公司的经营范围为： | | | 图书、期刊的批发、零售；出版物的排 | 图书、期刊的批发、零售；出版物的排 | | | 版、装订。（凭许可证明文件或批准证 | 版、装订。（凭许可证明文件或批准证 | | 1 | 书在有效期限内经营，未经许可不得经 | 书在有效期限内经营，未经许可不得经 | | | 营）出版物销售的策划；计算机平面图 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月24日下午14:50[2] - 会议股权登记日为2025年3月18日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月24日多个时段[3] - 网络投票代码为351231，投票简称为荣信投票[19] 审议议案 - 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》[9] 登记信息 - 登记时间为2025年3月20日特定时段[10] - 登记方式为现场、信函、邮箱或传真[11] 会议地点 - 会议地点为陕西省西安市雁塔区相关地址[6][7]

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-011 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述 要求，公司拟变更经营范围，对《公司章程》中的相关内容予以修订，并 提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相 关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案 登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》《荣信教育文化产业 发展股份有限公司章程》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开，会议通知于 ...

上市与股本 - 公司于2022年9月8日在深交所创业板上市，首次公开发行2110万股[4] - 发行前注册资本6330万元，发行后为8440万元[5] - 公司股份总数8440万股，每股面值1元[11][13] 股份认购与限制 - 公司发起人7人合计认购5000万股，出资方式为净资产，出资时间为2015.4[15] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与交易 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可特定情形下请求诉讼[25] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 6种情形公司需2个月内召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[98] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表1人[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议[115] - 监事会决议需经半数以上监事通过[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润20%[129] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[134] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[126] - 会计师事务所聘期1年，到期根据股东大会决定续聘[141] - 公司合并等应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[149][150]

选聘规定 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[3] - 聘任的事务所最近3年应未因执业质量被多次行政处罚或多个项目正被立案调查[5] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[7] 评价要素 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] 变更要求 - 变更应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] - 审计费用降20%以上应说明情况[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 改聘情形 - 执业质量出现重大缺陷等三种情况应改聘[14] 特殊情况处理 - 年报审计特定情形，审计委员会可提议委任其他事务所[15] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[15] 审核审议 - 审计委员会审核改聘提案应约见并评价[15] - 董事会审议应披露情况，独立董事需发表意见[15] 主动终止处理 - 现聘任事务所主动终止，审计委员会应了解原因并报告[15] 监督关注 - 审计委员会监督选聘及审计进展[17] - 对连续两年或多次变更等情形保持关注[17] 文件保存 - 保存选聘等相关文件至少10年[18] 制度执行 - 未尽事项按国家法律和《公司章程》执行[20] - 制度由董事会负责解释[20]

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置超募资金进行现金管 理的公告》。 近期，公司使用闲置超募资金购买的理财产品到期赎回并继续购买理 财产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次赎回理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 赎回 | 起始 | 到期 | 预期年 | 实际年 | 实际投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 金额 | 日期 | 日期 | 化收益 | 化收益 | 资收益 | | | | | （万元） | | | 率 | 率 | （元） | | 上海浦东 ...