独立董事提名 - 刘风云被提名为荣信文化第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[11] - 担任独立董事公司数量、时长等符合要求[11][13] - 具备相关知识和工作经验[5] 审查情况 - 已通过荣信文化第三届董事会提名委员会资格审查[1] 声明时间 - 声明时间为2024年7月3日[15]

经理层构成与任期 - 经理层包括总经理、常务副总经理等，每届任期三年，连聘可连任[7][9] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 常务副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘，对总经理负责[7] 任职限制 - 贪污判刑执行期满未逾5年等不得担任高级管理人员[7] - 对破产负有个人责任，自完结之日起未逾3年不得担任[7] - 违法吊销执照负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不得担任[7] 总经理职责与权限 - 主持公司全面工作，负责拟订多种方案[11][21] - 决定一定金额关联交易[32] - 至少每年一次向董事会报告经营情况[36] - 重大问题事发当日向董事长报告[37] - 可授权财务总监行使支出审批权，需征询董事长意见[34] 会议相关 - 总经理办公会议每月月初召开[21] - 议程及出席范围提前一天通知，重要议题材料提前一天送达[25][27] 绩效与审计 - 董事会组织考核总经理及其他高级管理人员绩效[39] - 总经理薪酬与绩效和业绩挂钩[40] - 总经理离任须进行审计[41]

会议信息 - 荣信文化第三届董事会二十一次会议于2024年7月3日召开，通知6月28日发出[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] - 拟定于7月19日召开2024年第二次临时股东大会[23] 人事提名 - 拟提名王艺桦等5人为第四届非独立董事候选人，任期三年[4] - 拟提名刘风云等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[6] 组织架构 - 拟增设副董事长、常务副总经理各1名，修订《公司章程》[8] 规则修订 - 多项议事规则和工作细则拟修订[11][15][17][19][21] 表决结果 - 各议案表决均为同意8票，反对、弃权、回避均0票[5][7][9][13][16][18][20][22][24] - 多项议案尚需提交股东大会审议[6][7][10][14][16]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全荣信教育文化产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事委员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》规定的高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

监事会换届 - 2024年7月3日召开第三届监事会十五次会议审议换届议案[2] - 提名王冬、张晓霜为第四届非职工代表监事候选人[2] - 选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 王冬1973年生，本科，持股企业间接持股公司6.17%[7] - 张晓霜1987年生，硕士，2013年5月至今任职[9] - 两人无关联关系及不良情形[7][9]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定主体提议时应召开临时会议[8][11] - 董事长应十日内召集并主持会议[9] 会议通知规则 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[17] 会议举行与决议规则 - 需过半数董事出席方可举行会议[18] - 提案决议需超全体董事半数赞成[31] - 担保事项决议有额外要求[31] - 董事回避表决有相关规定[33] 提案审议规则 - 未通过提案短期内不再审议[37] - 提案不明确会议应暂缓表决[38] 会议记录与档案规则 - 会议记录应含多项内容[40] - 秘书可安排制作纪要和记录[42] - 董事需签字确认记录[43] - 董事长督促落实决议并通报[44] - 会议档案保存十年以上[45][46] 规则生效与修改规则 - 规则经股东大会审议通过生效施行[48] - 修改需股东大会审议通过，由董事会解释[49]

交易限制 - 公司董监高及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券和衍生品交易[6] - 公司上市一年内，董监高所持股份不得转让[8] - 董监高离职后六个月内，所持股份不得转让[8] - 年报、半年报公告前十五日内，相关人员不得买卖本公司股票[9] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内，相关人员不得买卖本公司股票[9] - 董监高不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入本公司股份[9] 信息申报 - 新任董监在股东大会（或职代会）通过任职后两日内申报个人信息[13] - 新任高管在董事会通过任职后两日内申报个人信息[13] - 董监高买卖股份需在两日内申报并公告持股信息[18] 减持规定 - 董监高计划转让股份，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[15] - 减持计划实施完毕后，董监高应在两日内完成相关事宜[17] - 减持计划未实施或未完毕需在时间区间届满后两日报告并公告[18] - 董监高因离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[21] 股份锁定 - 公司上市满一年后新增无限售条件股份按75%自动锁定[24] - 上市未满一年，董监高新增本公司股份按100%自动锁定[24] - 每年首个交易日按25%计算董监高本年度可转让股份法定额度[27] - 账户持有本公司股份余额不足1000股时，可转让额度为持有股份数[27] - 董监高任期内和届满后六个月内每年转让股份不超25%[27] - 董监高离任后六个月内股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[29] 违规处理 - 董监高违反制度，公司可追究其责任并采取相应措施[31]

公司治理调整 - 2024年7月3日召开第三届董事会二十一次会议，通过修订《公司章程》议案[2] - 拟增设副董事长、常务副总经理各1名[2] 组织架构设置 - 董事会8名董事含3名独立董事，设正副董事长[3] - 设总经理、常务副总经理等职务[3] 章程修订说明 - 《公司章程》除修订条款外其他不变[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年7月3日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月28日书面发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事提名 - 拟提名王冬女士、张晓霜女士为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[3] 议案表决 - 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[6]

上市与股本 - 公司于2022年9月8日在深交所创业板上市，首次公开发行2110万股[4] - 首次公开发行前注册资本6330万元，发行后为8440万元[5] - 发起人认购股份总数5000万股，王艺桦认购2046.00万股[12] - 公司股份总数8440万股，每股面值1元[12][11] 股份限制 - 收购本公司股份用于员工持股等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让[20] - 首次公开发行前股份自上市起1年内不得转让[20] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] 董事会 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[95] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议[112] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 每年以现金方式分配利润应不低于当年可分配利润的20%[126] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[123] - 会计师事务所聘期为1年，审计费用由股东大会决定[138]