荣信教育文化产业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》《荣信教育文化产业发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《荣信教育文化产业发展 股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务 管理制度》"）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、机构、人员，应 当在第一时间将相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、控股公司 ...

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过 了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:50 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-073 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议决定于2025年9月15日（星期一）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司总部会议室召 开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次会议由监事会主 席王冬女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信 教育文化产业发展股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2025 年半年度报告真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报 告摘要》。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-068 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日以现场与网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月15日下午14:50 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议9项子议案的非累积投票提案 [4][12] - 重点议案包括修订《防范控股股东实际控制人及关联方资金占用管理制度》 [5][12] - 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 [5][12] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [5] - 议案2.00需进行逐项表决 [5] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月9日深交所收市时登记在册的股东有权参与投票 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式但不可重复投票 [2] - 中小投资者表决将单独计票（指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东） [6] - 异地股东可通过信函/传真/电子邮件方式在2025年9月12日17:00前完成登记 [7] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及股东账户卡等材料 [6] - 自然人股东需持本人身份证、持股凭证及证券账户卡办理登记 [6] - 委托代理人需提供授权委托书及委托人身份证复印件等文件 [6][12] - 登记联系地址为西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋 [7] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [10] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [10] - 股东对总议案投票视为对除累积投票外所有提案表达相同意见 [10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [11]

保荐工作概况 - 保荐人及时审阅公司全部信息披露文件 未出现未及时审阅情况 [1] - 公司已建立完善规章制度并有效执行 包括防止关联方占用资源制度 募集资金管理制度 内控制度等 [1] - 保荐人查询公司募集资金专户6次 确认项目进展与披露信息一致 [1] - 保荐人通过阅取会议文件方式参与股东大会及董事会 未进行现场列席 [1] - 本报告期内未进行现场检查 未发表专项意见 未向交易所报告异常事项 [1] 保荐人监督措施 - 保荐人未发现公司存在信息披露 经营运作 股票交易等方面问题 [2] - 公司未出现异常财务数据或核心技术重大变化情况 [2] - 公司及股东所有承诺事项均正常履行 无未履行承诺情况 [2] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人刘哲因工作变动离职 由吴秉旭和王丹彤接替持续督导工作 [2] - 变更后保荐代表人继续履行持续督导职责 [2] 其他事项 - 保荐人计划于下半年开展培训工作 具体日期及内容尚未确定 [1] - 公司不涉及特别表决权股份相关事项 [1] - 本报告无其他需要说明的重大事项 [3][4]

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-067 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 2025 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放 和 使 用 募 集 资 金 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次会议 由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 ...

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年8月15日以书面方式发出 [1] - 会议由董事长王艺桦召集并主持 应出席董事8人 实际出席董事8人 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告真实准确完整 无虚假记载和重大遗漏 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金使用符合监管要求 无违规情形 [2] - 董事会审计委员会已审议通过半年度报告议案 [1] 公司章程及治理制度修订 - 拟根据最新法律法规修订公司章程 修订内容以工商管理部门最终备案为准 [2][3] - 拟制定修订公司治理相关制度 包括股东大会议事规则 董事会议事规则等9项制度 [5] - 公司章程修订议案及9项治理制度需提交股东大会审议 [3][5] 资金运用安排 - 董事会同意使用部分超募资金永久性补充流动资金 用于公司主营业务相关生产经营 [5] - 超募资金使用符合创业板监管规定 保荐机构中原证券已出具核查意见 [5][6] - 该资金使用议案需提交股东大会审议 [6] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [6] - 会议将审议公司章程修订 治理制度修订及超募资金使用等多项议案 [3][5][6]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 会议通知于2025年8月15日以书面方式发出 [1] - 会议由监事会主席王冬召集并主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为符合深交所相关规定 [2] - 两项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 回避0票 [2] 公司章程修订及超募资金使用 - 审议通过公司章程修订议案 认为修改符合法律法规要求 有利于公司规范运作 [2][3] - 审议通过使用部分超募资金永久性补充流动资金议案 认为不影响募集资金投资项目实施 [3] - 两项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 回避0票 且均需提交股东大会审议 [2][3]

行业概况 - 2025年上半年整体图书零售市场码洋同比小幅增长0.73%，但实洋同比下降[5] - 少儿类图书为码洋比重最大类别，占比29.88%，同比增长4.72%[5] - 内容电商渠道是唯一正向增长渠道，码洋同比增长47.62%，但增速逐月放缓，6月降至3.71%[5] - 平台电商、垂直及其他电商、实体店渠道码洋同比增长率均为负增长[5] 财务表现 - 营业收入1.81亿元，同比增长33.47%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润216.79万元，同比增长117.71%[4][5] - 经营活动产生的现金流量净额-2032.82万元，同比改善60.75%[4] - 基本每股收益0.03元/股，同比增长120%[4] - 总资产9.43亿元，较上年度末增长3.11%[4] - 毛利率42.46%，同比提升4.53个百分点[15] 业务运营 - 持续推进全域营销计划，动态调整内容电商、传统电商、实体店之间的营销策略[5] - 成功打造多个爆款产品：《米吴科学漫画》全系列报告期内畅销近450万册，累计销售超1000万册[6]；《莉莉兰的小虫虫》上半年热销超230万册，累计销量突破300万册[7]；《桑尼有主意》热销28万册[6] - 少儿文化产品出口业务收入82.23万元，同比减少38.82%[8] - 第七次获评"国家文化出口重点企业"[8] 产品开发 - 专注于互动性与参与性突出的少儿图书产品，如立体书、翻翻书、洞洞书等[6] - 推出多部高品质图书：《不白吃漫画 山海奇缘》《漫画课本里的大文豪 了不起的苏东坡》等[6] - 拳头产品"乐乐趣揭秘翻翻书"系列、《大师经典翻翻书 橡树林的故事》热销均突破百万册[7] - 坚持"图书+"多元化发展模式打造儿童IP宇宙，推动IP从图书、动画向周边衍生品延展[7] 数字化转型 - 以"一核两翼"战略为基础，深度整合AI技术作为数字化转型核心动力[8] - 乐乐趣小火箭AI智能点读笔接入DeepSeek，新增故事创编等功能[8] - 儿童教育数字研究院升级为儿童教育AI研究院，开展内容数据标注工作[8] - 与阿里云签署合作意向书，基于千问大模型和PAI平台构建应用智能体[8] 核心竞争力 - 少儿图书零售市场排名第3，实洋占有率2.68%；少儿科普类排名第2，实洋占有率5.34%；低幼启蒙类排名第2，实洋占有率2.69%[11] - 拥有近100人的创意团队，具备优秀的策划能力和创作能力[11] - 与多家国际知名图书出版公司建立长期战略合作关系，拥有丰富的版权储备[12] - 建立全渠道营销体系，以抖音和小红书为核心推广平台，线上线下渠道协同[12] - 形成"乐乐趣"、"傲游猫"和"儿屿"三大品牌矩阵[13]

核心财务表现 - 营业收入为180,661,414.44元，同比增长33.47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2,167,856.20元，同比大幅增长117.71% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,328,176.96元，较上年同期改善60.75% [1] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长120.00% [1] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比增长120.00% [1] - 加权平均净资产收益率为0.25%，较上年同期提升1.60个百分点 [1] 资产与股东权益 - 总资产为942,766,651.68元，较上年度末增长3.11% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为868,606,315.89元，较上年度末微增0.22% [3] 股权结构 - 普通股股东总数未披露，前10名股东持股情况显示实际控制人王艺桦直接持股25.40% [3] - 股东闫红兵持股4.56%，与王艺桦为夫妻关系，构成一致行动人 [3][5] - 西安乐乐趣投资合伙企业（有限合伙）持股6.17%，王艺桦担任执行事务合伙人 [3][4][5] - 机构投资者包括广发创新升级混合基金持股2.02%、中信保诚多策略基金持股1.69%等 [3] - 北京禧悦私募基金通过信用交易账户持有970,400股，占总股本1.15% [6] 公司治理与重要事项 - 董事会审议通过不实施利润分配预案，包括不派现、不送股、不转增股本 [1] - 报告期内控股股东、实际控制人未发生变更 [7] - 无需要披露的重要事项 [7]