独立董事：李越冬、吴孟强、钟洪明 2023 年 12 月 15 日 （本页无正文，为《成都盛帮密封件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七 次会议相关事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事： 成都盛帮密封件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，作为 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、 公正的立场，现就公司第五届董事会第七次会议相关事项发表以下事前认可意见： 关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 经核查，我们认为：本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属 于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵 循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 李越冬 吴孟强 钟洪明 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2023年12月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年12 月4日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先 生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展需要和经营计划，董事会同意公司根据经营发展情况就 2024年度日常关联交易作出预计。 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-053 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 为协助公司董事会秘书履行职责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定，董事会同意聘任张晨曦先生担任公司证券事务代表，任期自本 次董事会审议通过之 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-055 成都盛帮密封件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"） 根据公司业务发展需要和2024年经营计划，预计2024年度将与关联方成都市峰 榆汽配有限公司、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司发生总额不超过450万元 的日常关联交易，关联交易主要内容包括采购商品、提供劳务等。 公司于2023年12月15日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六 次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赖喜 隆、赖凯 已对该议案回避表决，公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独 立意见，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需 提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关联交易 | | ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-054 一、监事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2023年12月15日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2023年12月4 日通过书面、邮件等方式发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席胡基林先 生主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：董事会审议日常关联交易事项的表决程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。公司预计2024年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、 互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成 不利影响或损害公司股东利益。 2、审议并通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保 ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，对盛帮股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司业务发展需要和 2024 年经营计划，公司预计 2024 年度将与关联方 成都市峰榆汽配有限公司、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司发生总额不超过 450 万元的日常关联交易，关联交易主要内容包括采购商品、提供劳务等。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赖 凯、赖喜隆已对该议案回避表决，公司独 ...

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司向 银行申请承兑汇票业务授信的议案》，具体内容公告如下： 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-057 成都盛帮密封件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 15 日 为满足生产经营需要，拟向银行申请总金额不超过人民币8,000万元额度的 银行承兑汇票授信业务，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品 、接受劳务所产生的债务支付。具体金额以银行审批为准。以上申请开具银行 承兑汇票的总金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司 实际开具的银行承兑汇票金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个 月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请 额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 关于入选国家知识产权优势企业的公告 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-052 根据国家知识产权局近日发布的《关于确定2023年新一批及通过复核的国 家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕201号），成 都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）被确定为"国家知识产权优势企 业"，培育期限为2023年11月至2026年10月。 二、对公司的影响 国家知识产权优势企业的评选工作，是国家知识产权局通过实践来培育、 通过实效来评价的企业知识产权能力提升工作机制，旨在引导和支持企业有效 运用知识产权提高核心竞争力，推动产业高质量发展，有力支撑知识产权强国 建设。 公司本次被确定为"国家知识产权优势企业"，是对公司技术创新能力的进 一步肯定，体现了公司在知识产权研发、管理、保护和运用方面的成就，对于 增强公司品牌影响力、提升公司核心竞争力具有推动作用。未来，公司将进一 步加强科技创新和研发投入力度，完善知识产权保护体系，加强知识产权战略 管理和实施，提升企业核心竞争力，推动公司健康、持续发展。 三、风险提示 本次公司被确定为"国家知识产权 ...

业务板块介绍 - 介绍汽车、电气、航空、核防护四大主营业务板块发展现状 [2] 行业发展情况 - 橡胶行业发展迅速，但高端橡胶制品行业仍有较大发展空间，公司将加大研发力度，深耕高端橡胶高分子材料行业 [2] 汽车业务规划 - 新能源汽车产销量持续增长，公司将加大汽车业务板块发展力度，拓宽、加深相关品类研发与制造 [2] 客户拓展策略 - 做好现有客户深度挖掘工作，提升新客户开发工作质量 [2] 公司发展方式 - 以同心多元的方式，立足于橡胶制品行业持续发展 [3] 人才战略建设 - 通过对外引进、对内培养的方式加强公司人才培养 [3]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入90,463,318.10元，同比增长15.63%；年初至报告期末营业收入240,957,972.43元，同比增长11.63%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,396,514.25元，同比增长74.22%；年初至报告期末为47,464,999.86元，同比增长28.29%[5] - 2023年初到第三季度营业总收入2.41亿元，较上期2.16亿元增长11.62%[15] - 营业总成本1.93亿元，较上期1.80亿元增长7.42%[16] - 营业利润5362.48万元，较上期4085.75万元增长31.25%[16] - 净利润4746.50万元，较上期3699.76万元增长28.29%[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产975,451,286.31元，较上年度末增长0.26%；归属于上市公司股东的所有者权益868,195,267.48元，较上年度末增长0.87%[5] - 2023年9月30日流动资产合计804,321,313.61元，非流动资产合计171,129,972.70元，资产总计975,451,286.31元[14] - 2023年9月30日流动负债中应付票据13,710,810.35元，应付账款58,256,044.01元[14] - 流动负债合计9305.04万元，较上期9884.88万元减少5.87%[15] - 非流动负债合计1420.56万元，较上期1338.37万元增长6.14%[15] - 负债合计1.07亿元，较上期1.12亿元减少4.43%[15] - 归属于母公司所有者权益合计8.68亿元，较上期8.61亿元增长0.87%[15] 财务指标变动情况 - 交易性金融资产较去年同期增加42.20%，系使用闲置募集资金进行理财增加所致[8] - 预付款项较去年同期增长105.85%，系预付材料款增加所致[8] - 在建工程较去年同期增长282.30%，系支付募投项目建设所致[8] - 财务费用较去年同期减少60.19%，系本期利息收入增加所致[8] - 投资收益较去年同期增长258.85%，系理财收益增加所致[8] - 收到的税费返还较去年同期增长1223.59%，系享受政策企业所得税汇算退回多缴税款所致[9] - 收回投资收到的现金较去年同期增长686.27%，系使用闲置资金理财到期收回所致[9] - 取得投资收益收到的现金为6,993,496.45元，较去年同期增加328.87%[10] - 处置固定资产等收回的现金净额为139,000.00元，较去年同期增加202.17%[10] - 购建固定资产等支付的现金为22,931,927.89元，较去年同期增加355.51%[10] - 投资支付的现金为926,000,333.33元，较去年同期增加175.60%[10] - 吸收投资收到的现金为452,029,871.70元，较去年同期减少100.00%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,178人[10] - 赖喜隆持股比例41.93%，持股数量21,581,000股；赖凯持股比例16.09%，持股数量8,281,000股，二人为共同实际控制人[10] 限售股份情况 - 限售股份本期解除限售股数5,590,800股，期末限售股数33,009,200股[13] 每股收益情况 - 基本每股收益0.9222元，较上期0.8626元增长6.91%[17] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金1.41亿元，较上期1.54亿元减少8.43%[18] - 经营活动现金流入小计2023年为225,721,015.70元，2022年为156,482,549.57元[19] - 经营活动现金流出小计2023年为185,131,587.92元，2022年为112,448,908.75元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为40,589,427.78元，2022年为44,033,640.82元[19] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2023年为809,132,496.45元，2022年为103,676,694.12元[19] - 投资活动现金流出小计2023年为948,932,261.22元，2022年为341,046,573.02元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 139,799,764.77元，2022年为 - 237,369,878.90元[19] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2023年为3,892,335.60元，2022年为452,029,871.70元[19][20] - 筹资活动现金流出小计2023年为45,679,153.20元，2022年为16,073,988.41元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 41,786,817.60元，2022年为435,955,883.29元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 140,997,154.59元，2022年为242,619,645.21元[20]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[7] 财务数据 - 营业收入1.5049465433亿元，较上年同期增长9.35%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2906.848561万元，较上年同期增长9.95%[11] - 经营活动产生的现金流量净额3961.804319万元，较上年同期增长24.11%[11] - 基本每股收益0.5648元/股，较上年同期下降17.54%[11] - 加权平均净资产收益率3.37%，较上年同期下降3.48%[11] - 总资产9.8321104353亿元，较上年度末增长1.05%[11] - 归属于上市公司股东的净资产8.4979875323亿元，较上年度末下降1.27%[11] - 2023年上半年公司营业总收入15,049.47万元，较上年同期增长9.35%，净利润2,906.85万元，较上年同期增长9.95%[31] - 报告期内营业收入1.5049465433亿元，同比增长9.35%[40] - 营业成本9072.157198万元，同比增长6.63%[40] - 销售费用725.450341万元，同比增长27.56%[40] - 管理费用890.206338万元，同比增长23.91%[40] - 研发投入1496.390501万元，同比增长14.41%[41] - 经营活动产生的现金流量净额3961.804319万元，同比增长24.11%[41] - 汽车类产品营业收入7188.519228万元，毛利率37.33%，同比增加0.58%[42] - 电气类产品营业收入4991.263034万元，毛利率31.81%，同比增加2.75%[42] - 航空类产品营业收入1670.793194万元，毛利率78.83%，同比减少2.52%[42] - 本报告期末货币资金140,917,504.43元，占总资产比14.33%，较上年末比重减少17.83%，主要因闲置资金理财所致[43] - 报告期投资额607,000,333.33元，上年同期投资额102,000,000.00元，变动幅度495.10%[45] - 以公允价值计量的金融资产期末合计460,671,160.86元[46] - 募集资金总额44,016.91万元，报告期投入1,490.06万元，已累计投入5,089.58万元[47] - 报告期内变更用途的募集资金总额13,224.74万元，累计变更用途的募集资金总额比例30.04%[47] - 本报告期末应收账款139,473,765.15元，占总资产比14.19%，较上年末比重增加0.12%[43] - 本报告期末存货77,217,244.08元，占总资产比7.85%，较上年末比重减少0.09%[43] - 本报告期末固定资产70,874,439.17元，占总资产比7.21%，较上年末比重增加0.31%[43] - 本报告期末在建工程23,594,023.81元，占总资产比2.40%，较上年末比重增加1.44%[43] - 公司超募资金金额为2.53亿元，已使用2650.98万元购买土地使用权[55] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为3.95亿元，其中3.8亿元用于现金管理[57] - 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目调整后投资总额2.25亿元，期末累计投入1609.57万元，投资进度7.15%[48][49][58] - 研发中心建设项目调整后投资总额8302万元，期末累计投入469.72万元，投资进度5.66%[49][50][58] - 智慧管理平台建设项目调整后投资总额1085.02万元，期末累计投入359.31万元，投资进度33.12%[50][58] - 报告期内委托理财发生额为51709.26万元，未到期余额同样为51709.26万元，无逾期未收回金额和已计提减值金额[62] - 成都盛帮双核科技有限公司营业收入为58659966.85元，营业利润为8538009.93元，净利润为7838582.60元[66] - 成都盛帮核盾新材有限公司营业收入为1376998.44元，营业利润为351591.85元，净利润为302509.13元[66] - 四川贝特尔橡胶科技有限公司营业收入为357348.90元，营业利润为267401.36元[66] - 2023年6月30日公司合并资产总计983,211,043.53元，较2023年1月1日的972,954,909.62元增长约1.05%[119][120][121] - 2023年半年度公司合并营业总收入150,494,654.33元，较2022年半年度的137,627,792.60元增长约9.35%[123] - 2023年半年度公司合并营业总成本122,346,923.17元，较2022年半年度的112,445,235.96元增长约8.80%[123] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计827,310,731.57元，较2023年1月1日的845,117,399.29元下降约2.11%[119] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计155,900,311.96元，较2023年1月1日的127,837,510.33元增长约21.95%[120] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计119,260,335.31元，较2023年1月1日的98,848,771.49元增长约20.65%[120][121] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计14,151,954.99元，较2023年1月1日的13,383,680.51元增长约5.73%[120][121] - 2023年6月30日母公司资产总计922,274,063.13元，较2023年1月1日的914,736,840.03元增长约0.82%[122][123] - 2023年6月30日母公司流动资产合计757,555,985.20元，较2023年1月1日的780,686,974.04元下降约2.96%[122] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计164,718,077.93元，较2023年1月1日的134,049,865.99元增长约22.90%[122] - 2023年上半年公司营业利润32364597.19元，较2022年上半年的29296359.00元增长约10.47%[124] - 2023年上半年公司净利润29068485.61元，较2022年上半年的26438394.87元增长约9.94%[124] - 2023年上半年母公司营业收入106223788.05元，较2022年上半年的101811829.90元增长约4.33%[126] - 2023年上半年母公司营业利润23764052.14元，较2022年上半年的22885315.94元增长约3.84%[127] - 2023年上半年母公司净利润21214265.55元，较2022年上半年的20738688.38元增长约2.29%[127] - 2023年上半年公司销售费用7254503.41元，较2022年上半年的5687191.23元增长约27.56%[124] - 2023年上半年公司管理费用8902063.38元，较2022年上半年的7184586.62元增长约23.90%[124] - 2023年上半年公司研发费用14963905.01元，较2022年上半年的13078734.11元增长约14.41%[124] - 2023年上半年基本每股收益0.5648，2022年上半年为0.6849，有所下降[125] - 2023年上半年稀释每股收益0.5648，2022年上半年为0.6849，有所下降[125] - 2023年上半年综合收益总额为21,214,265.55元，2022年为20,738,688.38元[128] - 2023年上半年经营活动现金流入小计183,833,218.83元，2022年为109,857,740.60元；经营活动现金流出小计144,215,175.64元，2022年为77,936,316.11元；经营活动产生的现金流量净额39,618,043.19元，2022年为31,921,424.49元[128] - 2023年上半年投资活动现金流入小计450,695,115.51元，2022年为103,185,140.36元；投资活动现金流出小计619,954,496.59元，2022年为104,162,775.54元；投资活动产生的现金流量净额 -169,259,381.08元，2022年为 -977,635.18元[129] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计452,029,871.70元，2022年为0；筹资活动现金流出小计1,757,231.05元，2022年为4,718,690.41元；筹资活动产生的现金流量净额 -1,757,231.05元，2022年为447,311,181.29元[129] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -131,398,568.94元，2022年为478,254,970.60元；期末现金及现金等价物余额137,166,082.06元，2022年为599,168,757.10元[129] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计144,469,067.00元，2022年为60,002,432.57元；经营活动现金流出小计95,057,045.36元，2022年为45,980,999.79元；经营活动产生的现金流量净额49,412,021.64元，2022年为14,021,432.78元[129] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计449,982,546.81元，2022年为46,508,723.87元；投资活动现金流出小计609,759,855.80元，2022年为48,124,684.17元；投资活动产生的现金流量净额 -159,777,308.99元，2022年为 -1,615,960.30元[129][130] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计452,029,871.70元，2022年为452,029,871.70元；筹资活动现金流出小计1,585,629.00元，2022年为4,520,465.00元；筹资活动产生的现金流量净额 -1,585,629.00元，2022年为447,509,406.70元[130] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 -111,950,916.35元，2022年为459,914,879.18元；期末现金及现金等价物余额118,303,548.53元，2022年为512,309,761.52元[130] - 2023年上半年收回投资收到的现金446,000,000.00元，2022年合并报表为102,000,000.00元，母公司为46,000,000.00元[128][129][130] - 2023年上半年综合收益总额为26438.39元[134] - 2023年上半年所有者投入普通股金额为12870.00元[134] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积为1132.43元[134] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为38600.00元[132] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为38600.00元[132] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为12870.00元[133] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为51470.00元[135] - 2023年上半年母公司