独立董事职权 - 行使特定特别职权需经专门会议过半数同意[4] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 专门会议规则 - 表决实行一人一票[7] - 至少每年召开一次[9] - 会前3天通知并提供资料[9] - 半数以上独立董事出席方可举行[9] 会议资料保存 - 保存会议资料至少十年[9] 会议决议生效 - 经出席会议的全体独立董事签字后生效[10] 工作细则实行 - 自董事会审议通过之日起实行[14]

委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，3 名董事组成，独董超半数[4] - 任期与董事会相同，可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提议可开临时会[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体过半通过[11] 考核与薪酬 - 考核需董事和高管述职，工作组提供资料[12] - 依考核和业绩定薪酬方案，报董事会审议[13] 检查与审批 - 每年检查薪酬情况，出报告交董事会[7] - 董事薪酬报股东大会，高管薪酬报董事会[8] 细则规定 - 细则董事会制订，修改由委员会提出[16] - 细则由董事会负责解释[17]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，在独立董事中选并报董事会批准[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会相同，可连选连任[4] - 每年至少开一次定期会议，委员可提议临时会议[9] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] 提名程序与其他规定 - 提名董事和高管需经研究、搜寻、审查等程序[10] - 必要时可邀请公司相关人员列席会议[12] - 会议有记录，交董事会秘书保存[13] 细则制订与修改 - 细则由董事会制订通过生效，修改由委员会提董事会审[13]

董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[6] - 董事任期内出现特定情形，公司应30日内解除其职务[6] - 董事会2日内披露董事辞职有关情况[10] - 公司60日内完成董事补选[11] - 董事对公司和股东忠实义务在任期结束后两年内仍有效[11] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[14] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[14] 董事会权限 - 聘任高级管理人员应经提名委员会审查并听取意见[15] - 审议批准单笔或一个会计年度内累计金额超最近一期经审计净资产0.5%但不超5%的对外捐赠事项[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形须报董事会批准[21] - 公司发生购买或出售资产交易，连续12个月内累计计算达最近一期经审计总资产10%，应提交董事会审议[22] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易行为需经董事会审议[23] - 审议对外担保和提供财务资助事项，需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事同意[24] - 节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[25] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知[29] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[29] - 召开临时董事会会议通知时限为会议召开2日以前，紧急情况可口头通知[30] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] - 董事会决议表决方式为书面表决[33] - 董事会临时会议可用电话等方式进行并作决议，由参会董事签字[34] - 一名董事一次会议接受委托代出席不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事[34] - 董事会会议记录应保存不少于10年[35] - 董事会会议记录包含会议召开信息、出席人员等内容[36] 规则相关 - 本办法“以上”含本数，“高于”“以下”不含本数[38] - 本规则由董事会制订，经股东大会审议批准后生效实施及修订[38] - 本规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[38] - 本规则规定与后续规定不一致时按后者执行并及时修改[39] - 本规则由董事会解释[40]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年1月30日召开[2] - 公司拟于2024年2月26日下午15:00召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7票赞成待提交股东大会审议[3] - 《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》7票赞成[5] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》7票赞成[6]

公司基本信息 - 证券代码为 301233，证券简称为盛帮股份 [1] - 公司全称为成都盛帮密封件股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2024 年 1 月 18 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括长城证券（潘大卫、周曼、付浩）、太平资产（童小龙）、博时基金（雷洋）、银华基金（李旻）、招商基金（张大印）、东方红（郑华航） [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书黄丽 [2] 公司业务发展战略 业务板块介绍 - 介绍汽车、电气、航空、核防护四大主营业务板块发展现状 [2] 行业发展应对 - 橡胶行业发展迅速，但高端橡胶制品行业仍有较大发展空间，公司将加大研发力度，深耕高端橡胶高分子材料行业 [2][3] 汽车业务发展 - 新能源汽车产销量持续增长，公司将加大汽车业务板块发展力度，拓宽、加深相关品类研发与制造 [3] 客户拓展 - 做好现有客户深度挖掘工作，提升新客户开发工作质量 [3] 发展方式 - 以同心多元的方式，立足于橡胶制品行业持续发展 [3] 人才战略 - 通过对外引进、对内培养的方式加强公司人才培养 [3] 主营业务强化 - 强化主营业务发展，关注行业发展态势，把握公司未来发展方向 [3]

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-001 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 1,353,000 股，占公司总股本 2.63%。本次实际可上市流通数量为 338,250 股，占公司总股本 0.66%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 6 日（星期六），因该日 为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2024 年 1 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕648 号），成都盛帮密封件股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,870,000 股，并于 2022 年 7 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完 成后公司总股本为 51,470,0 ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，对盛帮股份部分 首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 2023 年 1 月 6 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数 量为 665,411 股，占公司总股本比例为 1.29%，具体情况详见公司于 2023 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配 售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-001）。 2023 年 7 月 6 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售， 股份数量为 5,590,800 股，占公司总股本比例为 10.86%，其中 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-056 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表魏源女士提交的辞职报告，魏源女士因个人原因，申请辞去公 司证券事务代表职务。 董事会对魏源女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢 意，魏源女士辞去公司证券事务代表职务不会对公司的正常生产经营产生不利 影响。 2023 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张晨曦先生担任公司证券事务 代表（简历详见附件），协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。张晨曦先生熟悉相关法律法规和业务规则，已通过 深圳证券交易所董事会秘书培训及考试，取得深圳证券交易所颁发的培训证 明，其任职资格符合有关法律法规的规定。 证券事务代表联系方式如下： 办公电话：028-85772585 特此公告。 成都盛帮密封件股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 我们认为，公司2024年度日常关联交易预计是根据公司的实际经营需要确定，属 于正常和必要的商业交易行为。公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素， 参考市场价格的定价政策与关联方协商确定交易定价，并依据交易双方签订的相关合 同进行交易，符合公平、公正、公允的原则。且上述关联交易不影响公司独立性，亦 不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定。 公司董事会在审议本议案时，决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 投资者利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。 独立董事：李越冬、钟洪明、吴孟强 2023 年 12 月 15 日 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，我们作为 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董 事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 关 ...