项目情况 - 项目总投资概算151,218.55万元，建筑面积约212,800平方米[2] - 项目中标价144,283,188.00元，公司预计份额9,345.00万元[2][3] - 项目计划工期180日历天[2] 合作方情况 - 中建三局2022年与公司交易合同金额9,777.87万元，占当年营收8.22%[7] 资金安排 - 项目建设资金市财政安排13.13亿元，医院自筹2亿元[9] 份额占比 - 公司预计份额占2023年度经审计营业收入的5.83%[12] 合同风险 - 联合体已获中标通知书，未签正式合同，履行有风险[13]

股东大会信息 - 公司于2024年11月21日14:30召开2024年第五次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月18日[4] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][23][25] - 投票代码为351235，投票简称为华康投票[22] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月20日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00[9] - 信函或电子邮件登记须在2024年11月20日17:00前送达或发送[8] - 登记地点为湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼公司证券部[9] 议案信息 - 《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决，子议案数为8个[6] 其他信息 - 联系人彭沾，电话02787267611，传真027 - 87267602，邮箱hksj@whhksj.com.cn[11] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束时止[19]

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-094 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2024 年 11 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知 于 2024 年 11 月 5 日以电话及邮件方式送达全体监事。经全体监事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求。本次会议由监事会主席彭胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。董事会秘书彭沾先生列席了会议。 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《武汉华康世纪医疗股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及以及有关法律、法规的规定。 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近 期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景 ...

回购股份 - 拟回购资金5000 - 7000万元[8] - 上限7000万预计回购250万股，占比2.37%[8] - 下限5000万预计回购178.57万股，占比1.69%[8] - 回购价不超28元/股，不超均价150%[6] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[10] - 用途为员工持股或股权激励，三年未用部分注销[7] 会议相关 - 第二届董事会第十九次会议2024年11月5日召开[2] - 《关于回购公司股份方案的议案》全票通过[4] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》全票通过[17] - 2024年第五次临时股东大会拟定于11月21日14:30召开[15]

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-095 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份的种类：本次回购股份的种类为武汉华康世纪医疗股份有限公司 （以下简称"公司"）已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票。 2.回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计 划。公司如在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内未能实施上述用途，或 所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对相 关政策做出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 3.回购股份的价格：本次回购股份的价格不超过 28.00 元/股（含本数，不 超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 4.回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 7,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份 使用的资金总额为准。 5 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-092 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 24 日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 项目预中标的提示性公告》（公告编号：2024-084）。近日，公司收到招标代理 机构昆明晨晟招标有限责任公司发出的《中标通知书》，确认公司为"昆明市西 山区人民医院三级综合医院迁建项目-医疗专项净化工程设计施工一体化"项目 的中标供应商。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目概况及范围： 1.1 本次医院净化专项建设范围包括感染楼三层负压病房、门诊医技及一号 住院楼一层急诊医学部手术室、门诊医技及一号住院楼三层静脉配置中心区域、 门诊医技及一号住院楼三层消毒供应中心、门诊医技及一号住院楼四层手术中心、 门诊医技及一号住院楼五层 ICU、六层产房、七层 NICU。 2.2 招标范围： （1）设计 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-091 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目为联合体中标，目前仍处于中标候选人公示阶段，其中标、 签约等后续工作尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康 世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行 相应的信息披露义务。 公司与宁波建工工程集团有限公司组成的联合体（以下简称"联合体"）于 近日参与了"中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目ICU、手术部、 供应中心、静配中心及实验室等净化工程(标段：中国科学院大学宁波华美医院 医疗综合大楼建设项目 ICU、手术部、供应中心、静配中心等净化工程)"项目 的投标，招标单位为宁波市公共工程建设中心有限公司、浙江华展研究设计院股 份有限公司、中建三局集团有限公司、海达建设集团有限公司。 2024 年 10 月 31 日，宁波市公共资源交易管理办公室（https://jyxt.zwb. ningbo.gov.cn:4011/ ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-090 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 一、预中标项目概况 1、招标单位名称：东平县人民医院 2、招标代理机构名称：中杰齐晟项目管理有限公司 3、工程名称：东平县医疗中心建设项目特殊科室医疗专项工程 4、第一中标候选人名称：武汉华康世纪医疗股份有限公司 5、投标报价：59,236,071.66 元 6、工期：150（日历天） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚 具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。 公司于近日参与了"东平县医疗中心建设项目特殊科室医疗专项工程"项目 的投标，招标单位为东平县人民医院。2024 年 10 月 31 日，泰安市公共资源交 易网（http://www.taggzyjy.com.cn）发布了相关中标候选人公示。现将具体预 中标情况提示如下： 该项目中标后的实施 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-089 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准 则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表范围内 相关资产计提资产减值准备。现将 2024 年第三季度计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的 各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。 2024 年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计 3,245.09 万元，具 体明细如下： | 类别 | 项目 | 2024 | 年 7-9 月计提金额（单 位：元） | | --- | --- | --- | --- | ...

财务业绩指标 - 本报告期营业收入525697041.98元同比增长16.28%年初至报告期末为1079614618.16元同比下降5.72%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30404924.22元同比下降17.13%年初至报告期末为19635357.61元同比下降67.31%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30079488.52元同比下降16.74%年初至报告期末为13209865.58元同比下降75.38%[3] - 基本每股收益本报告期0.29元/股同比下降17.14%年初至报告期末0.19元/股同比下降66.67%[3] - 稀释每股收益本报告期0.29元/股同比下降17.14%年初至报告期末0.19元/股同比下降66.67%[3] - 加权平均净资产收益率本报告期1.72%同比下降0.43%年初至报告期末1.11%同比下降2.55%[3] - 本期营业总成本为1,010,799,535.25元上期为1,065,544,396.60元[17] - 本期营业成本为701,188,698.70元上期为743,408,099.19元[17] - 本期研发费用为43,785,813.40元上期为62,295,379.04元[17] - 本期财务费用为15,620,339.91元上期为3,186,970.40元[17] - 本期税金及附加为7,378,775.48元上期为3,725,166.81元[17] - 本期销售费用为118,286,373.47上期为127,151,566.68元[17] - 本期管理费用为124,539,534.29元上期为125,777,214.48元[17] - 营业利润为21609135.36元[18] - 净利润为19522498.54元[18] - 基本每股收益为0.19元 稀释每股收益为0.19元[19] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -115709862.52元同比增长61.57%[3] 资产状况 - 本报告期末总资产3192001663.99元较上年度末增长10.43%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1777299140.24元较上年度末增长1.33%[3] - 2024年09月30日期末货币资金为182,517,283.78元期初为267,939,052.33元[14] - 资产总计本期为3,192,001,663.99元上期为2,890,469,587.02元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9008[9] - 谭平涛持股比例为44.23% 持股数量为46708990股[9] - 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品持股比例为6.31% 持股数量为6661246股[9] - 武汉康汇投资管理中心（有限合伙）持股比例为4.56% 持股数量为4815360股[9] - 胡小艳持股比例为2.96% 持股数量为3123650股[9] - 重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为1.63% 持股数量为1718800股[9] - 无锡国联创新投资有限公司持股比例为1.00% 持股数量为1056000股[9] - 章兆利持股比例为0.80% 持股数量为842900股[9] - 国联证券资管－浦发银行－国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持股比例为0.66% 持股数量为694804股[9] - 廖嘉坤持股比例为0.42% 持股数量为439500股[9] 收支明细 - 本期营业总收入为1,079,614,618.16元上期为1,145,105,818.00元[17] - 利息费用为15271644.44元 利息收入为1083515.51元[18] - 其他收益为2498831.20元[18] - 投资收益为29334.43元[18] - 公允价值变动收益为 -5549327.00元[18] - 信用减值损失为 -54755308.55元[18] - 资产减值损失为 -45877.73元[18] - 资产处置收益为5067073.10元[18] - 货币资金182517283.78元较年初减少31.88%主要系2024年1 - 9月支出增加[6]