项目中标信息 - 公司于2025年11月20日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于项目预中标的提示性公告》[1] - 近日公司收到招标代理机构浙江翔实建设项目管理有限公司发出的《中标通知书》[1] - 公司被确认为"柯桥未来医学中心净化系统项目"的中标供应商[1] - 中标价格为175,687,785.00元[1]

公司中标信息 - 公司收到《中标通知书》，确认为“柯桥未来医学中心净化系统项目”的中标供应商 [1] - 中标金额为1.76亿元人民币 [1] - 该项目中标金额占公司2024年度经审计营业收入的10.29% [1]

中标项目信息 - 公司中标“柯桥未来医学中心净化系统项目” [1] - 中标价格为1.76亿元 [1] - 招标代理机构为浙江翔实建设项目管理有限公司 [1] 项目财务影响 - 中标金额占公司2024年度经审计营业收入的10.29% [1]

公司中标信息 - 公司于12月2日收到《中标通知书》，确认为“柯桥未来医学中心净化系统项目”的中标供应商 [2] - 中标项目金额为1.76亿元人民币 [2] 项目财务影响 - 该项目预计总金额占公司2024年度经审计营业收入的10.29% [2] - 如项目签订正式合同并顺利实施，预计会对公司未来年度的净利润产生积极影响 [2] 项目其他说明 - 项目的履行不影响公司业务的独立性 [2]

项目概况 - 公司中标柯桥未来医学中心净化系统项目，中标价175,687,785元[2] - 项目工期240天，以甲方书面排产通知日计[3] 财务影响 - 项目预计总金额占2024年度经审计营收10.29%[7] - 预计对未来年度净利润产生积极影响[7] 其他情况 - 已获中标通知书，未签正式合同，存不确定性[9] - 中标展示专业能力，助提升品牌影响力[8]

公司治理动态 - 公司于2025年11月27日召开一届2025年第四次董事会临时会议，审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为医疗专项技术服务占比90.01%，医疗器械行业占比9.27%，其他业务收入占比0.72% [1] - 截至发稿时，公司市值为32亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务属于医疗专项技术服务和医疗器械行业 [1]

董事会换届 - 公司于2025年11月27日完成董事会换届，第三届董事会由7名董事组成，任期3年[2][3] - 第二届董事会非独立董事戎晋、独立董事余亮离任，离任后6个月内遵守股份转让规定[7] 人员聘任 - 聘任总经理谢新强，任期3年[4] - 聘任证券事务代表李心怡，任期3年[5] 持股情况 - 谢新强间接持有公司股份300,600股[11] - 谭咏薇间接持有公司股份200,400股[12] - 王海间接持有公司股份200,400股[14] - 彭沾获已授未归属限制性股票200,000股[15] - 王佳丽间接持股80,100股，获已授未归属限制性股票120,000股[17] - 张英超间接持股100,200股，获已授未归属限制性股票100,000股[18] - 李心怡间接持股20,000股[20] 联系方式 - 董事会秘书彭沾、证券事务代表李心怡联系地址为武汉东湖新技术开发区高新大道718号3栋[6] - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为027 - 87267611，传真为027 - 87267602[6] - 董事会秘书及证券事务代表邮箱为hksj@whhksj.com.cn[6]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于11月27日14:30召开[4] - 参会股东及代理人24人，代表股份54,969,800股，占比52.6681%[4] 选举情况 - 选举谭平涛等4人为董事，同意率均达99.4789%[6][7][9][10] 决议效力 - 律师认为股东会程序及决议合法有效[14]

股东会信息 - 公司董事会于2025年11月12日公告召开2025年第四次临时股东会通知[6] - 现场会议于2025年11月27日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份54,648,000股，占比52.3598%[8] - 网络投票股东21名，代表股份321,800股，占比0.3083%[8] 选举结果 - 《选举谭平涛为非独立董事》同意54,683,340票，占比99.4789%[11] - 《选举谢新强为非独立董事》同意54,683,355票，占比99.4789%[12] - 《选举谭咏薇为非独立董事》同意54,683,325票，占比99.4789%[13] - 《选举徐凯为独立董事》同意54,683,335票，占比99.4789%[15] - 《选举郭孟焕为独立董事》同意54,683,423票，占比99.4790%[16] - 《选举齐亮为独立董事》同意54,684,325票，占比99.4807%[17]

董事会换届 - 公司于2025年11月27日完成董事会换届选举并召开第三届董事会第一次会议[2] 人员选举 - 选举谭平涛为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 选举产生第三届董事会各专门委员会委员，任期至第三届董事会届满[4] 人员聘任 - 聘任谢新强为总经理，任期至第三届董事会届满[5] - 聘任谭咏薇等为副总经理，任期三年[6] - 聘任张英超为财务负责人，任期至第三届董事会届满[8] - 聘任彭沾为董事会秘书，任期至第三届董事会届满[9] - 聘任李心怡为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[10] 表决结果 - 各议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][8][9][10]