武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事工作细则 目 录 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 3 | | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 4 | | | 第四章 独立董事的职责 | 5 | | 第五章 独立董事的工作条件 6 | | | 第六章 附则 7 | | 1 武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范化运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法规规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华 康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股26,400,000股，发行价格为人民币39.30元/股，本次发行募集资金 总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,801.72万元，实 际募集资金净额为人民币94,950.28万元。其中超募资金54,506.44万元。上述募集 资金到位情况已经 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-098 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023 年 9 月 30 日合并财 务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将 2023 年第三季度计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的 各类资产进行了减值测试，并计提相应减值准备。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收票据、应收账款和其他应收款的坏账损失计提金额分别为 140.68 万 元、1,056.41 万元和 44.76 万元，具体计提信用减值准备依据如下： 根据《企业会 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月25日召开了第一届董 事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计 划正常进行的前提下，使用不超过8,000万元的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及 需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-083）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-088 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于参与投资产业基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年3月10日签署 了《上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司拟以自有资金2,000万 元参与认购上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"） 5.4053%的份额。具体内容详见公司于2023年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于参与投资产业基金的公告》（公告编号：2023-010）。 2023年3月15日，合伙企业完成了工商注册登记手续并取得上海市市场监督管理局下发的 《营业执照》，具体内容详见公司于2023年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于参与投资的产业基金完成工商登记并取得<营业执照>的公告》（公告编号：2023- 011）。 2023年4月1 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-087 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）14:30 2、 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋 31 楼公 司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 4、 召集人：董事会 5、 主持人：经过半数董事推举,本次股东大会由董事谢新强先生主持 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 64,199, ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH223 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）及《武汉 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之补充法律意见书（四） 2023 鄂国浩法意 GHWH112-05 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 根据发行人与本所签署的《专项法律顾问合同》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问。 本所律师出具了《国浩律师（武汉）事务所关于 ...

股票简称：华康医疗 股票代码：301235 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年九月 武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投 ...

股票简称：华康医疗 股票代码：301235 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函 之 回复报告 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年九月 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函之回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 5 日签发的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020132 号）（以下简称"问询函"）已收悉。根据问询函的要求，武汉华康世纪医疗股 份有限公司（以下简称"华康医疗"、"公司"、"发行人"）会同保荐机构华 英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"发行人律师"）、中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师""会计师"）等相关方，本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项认真讨论、核查与落实，并逐 项进行了回复说明。现将相关问题回复如下，请予审核。 说明 ...