武汉华康世纪医疗股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 26 | | | 第一节 董 事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 43 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

| 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 董事会及其职权 | 2 | | 第三章 董事 5 | | | 第四章 董事长 11 | | | 第五章 董事会会议的召集、召开 12 | | | 第六章 董事会会议的表决 15 | | | 第七章 董事会会议记录与决议 17 | | | 第八章 附则 18 | | 武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，提高董事会决策的效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《武汉华康世纪医疗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法规规定，特制定 本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人、独立董事3人。经全 体董事的过半数选举1人担任董事长。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公 ...

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册 地址并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司2023年第四次临时股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，公司注册地址由"武汉市 东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层1号房"变更至"武汉市东 湖新技术开发区高新大道718号3栋"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息 为准）。 二、公司章程修订情况 结合注册地址变更及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等要求，公司对章 程部分条款进行了修订，具体内容如下： 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-094 武汉华康 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-092 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目： | 项目名称 | 总投资 （万元） | 募集资金投资额 （万元） | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | | 技术研发中心升级项目 | 9,935.38 | 9,935.38 | 2年 | | 营销及运维中心建设项目 | 5,508.46 | 5,508.46 | 1年 | | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | | 合计 | 40,443.84 | 40,443.84 | - | 公司于2022年2月18日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会 议，并于2022年3月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充 ...

一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 本次对募投项目的延期是根据公司中长期发展规划和募投项目实际建设进度做出 的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情 形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定 的情形。 因此，全体独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事 公司本次将不超过 8,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，符合《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 因此，全体独立董事一致同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使 用闲置 ...

目 录 武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会专门委员会工作细则 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 专门委员会组成和职责 2 | | 第三章 专门委员会议事规则 3 | | 第四章 提名委员会工作细则 5 | | 第五章 薪酬与考核委员会工作细则 6 | | 第六章 审计委员会工作细则 7 | | 第七章 战略委员会工作细则 8 | | 第八章 附则 8 | 1 武汉华康世纪医疗股份有限公司董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规的规定及《武汉华康世纪医疗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人 应当为会计专业人士，且成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第三条 董事会专门委 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-091 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和 项目投资总规模不变的情况下，将"华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目"、 "医疗净化系统集成项目建设"达到预定可使用状态日期进行调整。公司独立董事 对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。本次部 分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股26,400,000股，发行价格 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-096 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2023年10月27日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2023年10月23日以 电话及邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事 长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司董事会编制的《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-097 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议于2023年10月27日（星期五）以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月23 日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由 监事会主席彭胡杨先生主持。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据实际 经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募 集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华 康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，对公司募集资金投资项 目延期事项进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4121号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股26,400,000股，发行价格为人民币39.30 元/股，本次发行募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用（不含税） 人民币8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元，其中超募资金 54,506.44万元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。上述募集资金到账情况已经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， ...