四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85560449 邮编:610041 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn 华融化学股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024) 第 0109 号 目录: 1、华融化学股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2、华融化学股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gcomona.com 华融化学股份有限公司 专项审核报告 华融化学股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 川华信专(2024)第 0109 号 华融化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了华融化学股份有限公司(以下简称"华融化学")2023 年度财务报 表,包括 2023 年 ...

第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 1 第一条 为进一步完善华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其 职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《华融化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华融化 学股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 ...

第二节 解散和清算 华融化学股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 章程目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

华融化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《华融化学股份有限公司章程》《华融 化学股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定要求，华融化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姚宁、卜新平的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 7 日 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《华融化学股份有限公司章程》《华融化学 股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 华融化学股份有限公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华融化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：桂程 | 联系电话：0755-8190 2000 | | 保荐代表人姓名：易桂涛 | 联系电话：0755-8190 2000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | 是，已对华融化学从 2023 年 1 月 1 日至 12 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 月 31 日披露的定期报告和临时报告等各类信 | | | 息披露文件及时进行了审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是，已督导公司建立健全防止关联方占用公司 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 资源的制度、募集资金管理制度、内部审计制 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 度、关联交易制度 ...

华融化学股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引，华融化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-007 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,577,748.25 元，实际募集资金净额为人民币 901,422,251.75 元（其中，超募资 金总额为 406,422,251.75 元），上述资金已于 20 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-009 华融化学股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易 及预计2024年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"、"华融化学"）于2024年3月7日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认2023 年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。公司2023年度实际发生日 常关联交易金额为6,501.85万元，2024年度公司预计发生的关联交易金额不超过 31,150.00万元，发生交易的关联方包括新希望（000876.SZ）及其子公司、草根知本 集团有限公司及其子公司、新希望化工投资有限公司及其控制的除华融化学以外的子 公司和实际控制人控制的其他公司等关联方。发生交易的类别包括采购原材料、接受 租赁、采购服务、销售产品、提供劳务等。 本议案经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过后提交本次董 事会审议，详见《公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。董事会上， 董事邵军、李建雄、张明贵回避表决，其他董事3票 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-008 华融化学股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月7日召开第二届董事会 第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议 案》，本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。 一、2023年度利润分配预案的内容 1、第二届董事会第五次会议决议； 2、第二届监事会第五次会议决议； 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归 属于上市公司股东的净利润138,672,921.60元，母公司实现净利润132,539,972.16元。 根据《公司章程》的规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 13,253,997.22 元。截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 352,450,312.98 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为 301 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司使用部分闲置自有资金 和募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为华融 化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，就华融化学使用 部分闲置自有资金和闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金到账情况 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民 币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 64,577,748.25 元,实际募集资金净额为人民币 901,42 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 华融化学股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 川华信审（2024）第 0001 号 目录： 1、审计报告正文 6、母公司资产负债表 2、合并资产负债表 7、母公司利润表 5、合并股东权益变动表 10、财务报表附注 3、合并利润表 8、母公司现金流量表 4、合并现金流量表 9、母公司股东权益变动表 华融化学股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0001 号 华融化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东 ...