| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27 日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 的通知，获悉达磊投资与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）就其 持有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 是否为 限售股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质押 | | | | 是否 | | | | | | 股东 | | | 所持 | 司总 | （如 | 为补 | | 质押到期 | | 质押 | | | 第一大股 | 数量 | | | | | 质押起始日 | | 质权人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | 是，注 | 充质 | | ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26 日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 的通知，获悉达磊投资与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）就其 持有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 限售股 （如 | 是否 为补 | | 质押到期 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为37.55亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为145.59%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"铭利达"） 分别于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》。同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元 （具体融资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公 司之间提供担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上 述授信事项自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日前有效，额度在有效期内可循环使用，董事会提请股东大会授权公司 财务中心实施具体事宜。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公 ...

基于深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）对市场环境 的研判及战略发展布局的调整，经与交易对方友好协商，公司全资子公司广东铭 利达科技有限公司（以下简称"广东铭利达"、"乙方"）向东莞市清溪镇人民 政府（以下简称"清溪镇人民政府"、"甲方"）申请取消广东铭利达的新能源 精密结构件先进制造和现代服务平台项目工业用地诉求，暂停该项目工业用地转 让事宜。 2024年7月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议决定解除《新 能源精密结构件先进制造和现代服务平台项目投资协议》（以下简称"《投资协 议"）相关事项。具体内容详见公司2024年7月25日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于全资子公司与清溪镇人民政府签署《项目投资 协议解除合同》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈 ...

关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回购方案的主要内容 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值 及股东权益，促进公司健康可持续发展，基于对公司价值的判断和未来发展前景 的信心，结合公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力，公司根据相关规定， 拟使用公司自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回 购"）。回购方案主要内容如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 （3）回购股份的价格：不超过人民币20.00元/股（含）（该价格不高于董 事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%） （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会 经审议，监事会认为：公司全资子公司香港铭利达科技有限公司向银行等金 融机构申请综合授信并接受公司或其他全资子公司为其提供担保事项，有利于补 充日常经营所需流动资金，为香港铭利达科技有限公司业务开展提供充足的资金 保障，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第二届监事会第十六次会议决议的公告 三、备查文件 第二届监事会第十六次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13 日以电子邮件的方式向全体监事 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议同意召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年9月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年9月5日9:15-15:00期 间的任意时间。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有 ...

关于公司部分高级管理人员自愿放弃 2024 年度剩余 未领取薪酬的公告 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2024年8月20日 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到总经 理陶诚先生和副总经理张贤明先生的书面通知：2024年，面对国际形势的复杂多 变、行业内的剧烈波动以及海外核心客户去库存的政策，公司遭遇了前所未有的 挑战。总经理陶诚先生和副总经理张贤明先本着对经营环境的持续关注与高度责 任感，为表明与公司共度危机的决心，提振公司全体员工及投资者的信心，同时 希望能够通过实际行动来展现管理者的决心与担当，总经理陶诚先生和副总经理 张贤明先生自愿放弃2024年7月1日至2024年12月31日期间在公司领取的薪酬。其 中陶诚先生放弃的基本薪酬为48万元，效益 ...

特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为33.65亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为130.47%，请广大投资者充分关注担保风险。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年8月19日召开第二届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果和第二届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票 弃权的表决结果审议通过了《关于子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》， 同意公司全资子公司香港铭利达科技有限公司（以下简称"香港铭利达"）2024 年向银行申请融资不超过人民币10,000.00万元（含本数，下同），由公司或其 他全资子公司为香港铭利达提供担保，担保额度不超过人民币10,000.00万元， 有效期自本次董事会审议通过之 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年8月19日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以 下简称"《回购指引》"）等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董 事会逐项审议并通过了本次回购公司股份的方案，具体如下： 1、回购股份的目的和用途 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的 ...