激励计划基本情况 - 拟授予权益总计43.62万股，约占公司股本总额5,851.57万股的0.75%[8][27] - 拟授予第一类限制性股票29.19万股，占公司股本总额的0.50%，占拟授出权益总数的66.92%[8][27] - 拟授予第二类限制性股票14.43万股，占公司股本总额的0.25%，占拟授出权益总数的33.08%[9][27] - 激励对象共计42人，包括中层管理人员及核心技术（业务）骨干[9] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为15.60元/股[10][34][48] - 第一类和第二类限制性股票有效期最长不超过54个月[10][30][44] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内完成相关程序，否则终止实施[12] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见[26] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[61] 第一类限制性股票 - 限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[31] - 第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[32] - 考核年度为2024 - 2026年，2024年营业收入目标增长率8.00%、触发值6.00%，2025年目标增长率18.50%、触发值14.50%，2026年目标增长率33.00%、触发值25.50%[38] - 预计摊销总费用为276.08万元，2024 - 2027年分别摊销32.80万元、174.02万元、53.25万元、16.01万元[84] 第二类限制性股票 - 分三批归属，比例分别为40%、30%、30%[46] - 每批次可归属的限制性股票有6个月额外限售期[47] - 考核年度为2024 - 2026年，2024 - 2026年营收目标增长率及触发值与第一类相同[53] - 预计摊销总费用为135.25万元，2024 - 2027年分别摊销16.09万元、85.32万元、26.04万元、7.81万元[84] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况时，限制性股票授予/归属数量及价格有相应调整公式[71][73][74] - 公司股东大会授权董事会依规定调整限制性股票回购价格与数量，调整后应及时公告[79] 其他规定 - 激励对象资金来源为合法自筹资金[91] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或财务报告内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[94] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等情况，失去参与资格[97]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-041 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于选举第二届监事会主席的公告 2024 年 9 月 13 日 1 附件： 虞海军先生，1987 出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2013 年 5 月加入公司，历任公司仓库主管、仓库经理、机加工经理，现任公司机加工高级经理。 截至本公告披露日，虞海军先生未直接持有本公司股份，通过苏州英华特企业管 理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 59,999 股，占公司总股本的 0.1025%， 与公司持股 5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不 存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条、第 3.2.4 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-039 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第十次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 9 月 8 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024- 037 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股 份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈毅敏先生 6、本次股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会 ...

会议信息 - 公司2024年8月24日刊登股东大会通知，9月9日召开[4][5] - 现场会议9月9日14:30召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人36名，代表股份18,345,396股，占比31.3512%[7] - 参与网络投票股东32名，代表股份662,396股，占比1.1320％[7] - 参加会议中小投资者股东32名，代表股份662,396股，占比1.1320％[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，反对股数占比小[11][13][14] - 《关于修订<关联交易决策制度>》等议案中小投资者股东同意占比超95%[18][20][21][22] 会议决议 - 公司2024年第一次临时股东大会决议合法有效[24]

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-036 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、截至上月末回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。 二、回购公司股份的后续安排 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募资金不低于人民币 2,000 万 元且不超过人民币 3,200 万元（均含本数），通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于实施股权激励。拟回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）， 回购价格不超过人民币 51.05 元/股（含本数）。回购实施期限为公司 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3200万元[3] - 回购股份价格不超过51.05元/股[3] - 预计回购股份数量约39.18万股至62.68万股，占总股本0.67%至1.07%[3] - 回购期限自董事会审议通过方案起不超过12个月[4] - 回购股份用途为实施股权激励，36个月未用完将注销[3] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 资金来源为首次公开发行超募资金[3] 股份情况 - 回购前有限售条件股份26895300股，占比45.96%[14] - 预计回购后有限售条件股份27522100股，占比47.03%[14] - 无限售条件股份31620400股，占比54.04%；股份总数58515700股[15] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产122106.44万元、净资产100053.68万元、资产负债率18.06%、流动资产92450.44万元、货币资金44717.71万元[16] - 按最高回购资金上限测算，回购资金占总资产2.62%、净资产3.20%、流动资产3.46%[16] 流程与风险 - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过回购方案，无须股东大会审议[23] - 2024年8月28日披露回购决议前股东持股信息[24] - 本次回购存在价格超上限等风险[25][26] 其他 - 已开立股份回购专用账户[27] - 将在特定时间披露回购进展[28] - 董事等决议前六个月无买卖股份，暂无增减持计划[19]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第五条 有下列情形之一的人，不得担任公司董事会秘书： 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （二）公司各部门负责人、控股子公司和各分支机构的负责人； 重大信息内部报告制度 （三）公司派驻各分支机构的董事、监事和高级管理人员； 第一章 总 则 （四）公司控股股东和实际控制人； 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董 事会秘书报告的制度。 （一）公司董事、监事、高级管理人员； （五）持有公司 5% ...

选聘流程 - 选聘需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 可提出聘请议案的有审计委员会、过半数独立董事或三分之一以上董事、监事会[5] - 应采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[6] - 公开选聘应通过官网等发布选聘文件[7] - 确定提交应聘文件响应时间[8] - 续聘符合要求的可不采用公开选聘方式[10] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、定价原则等[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 其他规定 - 聘期1年，可续聘[13] - 文件资料保存至少10年[13] - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 审计委员会监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 发现违规且后果严重报告董事会处理[19] - 存在严重违规行为，经股东会决议不再选聘[19] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[23]