证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-044 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于使用超募资金购买土地使用权暨 变更部分募投项目实施地点的进展公告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 17 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更 部分募投项目实施地点的议案》，同意公司使用不超过 5,600 万元超募资金购买位 于常熟高新区银河路以西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南的土 地使用权，并将募投项目"新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项 目"的实施地点由常熟高新区东南大道以南、银辉路以东变更为常熟高新区银河路以 西、黄浦江路以南，常熟高新区银河路以西、兴盛路以南。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用超募 资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-012）。 根据《深 ...

激励计划基本信息 - 激励计划为2024年限制性股票激励计划（草案）[1] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[5] - 激励对象为公司（含子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干[5] 激励权益数据 - 激励对象42人，拟授予权益43.62万股，占公司股本总额0.75%[14][17] - 第一类限制性股票29.19万股，占股本总额0.50%，占拟授出权益66.92%[15][17] - 第二类限制性股票14.43万股，占股本总额0.25%，占拟授出权益33.08%[16][17] 时间与条件 - 第一类和第二类限制性股票有效期最长不超54个月[20][25] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予两类限制性股票[20][25] - 第一类限制性股票限售期为授予登记完成之日起12、24、36个月[21] 考核与价格 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年营收目标增长率8.00%，触发值6.00%[32] - 2025年营收目标增长率18.50%，触发值14.50%[32] - 2026年营收目标增长率33.00%，触发值25.50%[32] - 两类限制性股票授予价格均为每股15.60元[35][36] 其他要点 - 激励计划实施对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[54] - 激励计划考核体系科学合理，需股东大会决议批准[57][60]

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 释义 1 | | --- | | 一、实施本激励计划的主体资格 5 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 6 | | 三、实施本激励计划所需履行的法定程序 22 | | 四、本激励计划激励对象的确定 24 | | 五、本激励计划的信息披露 25 | | 六、关于公司是否为激励对象提供财务资助 25 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 26 | | 八、关于关联董事是否回避表决 26 | | 九、结论意见 27 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 本所、锦天城 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师、锦天城律师 | 指 | 上海市锦天城律师事务所委派出具本法律意见书的律 | | | | 师 | | 公 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：英华特 股票代码：301272 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项（是 /否/不适用） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-043 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事陈庆樟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人陈庆樟先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人独立董事陈庆樟未持有公司股份。 重要内容提示： 1、征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 26 日期间（上午 9:00-11:30 及 13:30-16:30）； 2、征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，苏州英华特涡旋技术 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈庆樟受其他独立董事的 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-040 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届监 事会第十次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 9 月 8 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由全体监事 共同推举的监事虞海军先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事会研究决定，同意选举虞海军先生为公司第二届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性 ...

股东大会时间 - 2024年9月30日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年9月30日9:15 - 15:00可网络投票[14][15] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年9月24日[3] - 3%以上股份股东可会前十天提临时提案[8] 提案表决 - 提案1 - 3为特别决议，三分之二以上表决通过[4] - 累积与非累积投票提案填报方式不同[21] 登记方式与时间 - 异地股东9月26日17:00前信函等方式登记[5] - 现场登记时间为9月26日9:00 - 17:00[6] 其他 - 公告发布于2024年9月13日[11] - 授权委托书有效期至大会结束[19]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《苏州英华特涡旋技术股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、 本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司激 ...

（草案）摘要 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 二零二四年九月 声 明 证券简称：英华特 证券代码：301272 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 342 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）从 ...

限制性股票激励计划 - 2024年拟授予第一类限制性股票29.19万股，占授予总数66.92%，占股本总额0.50%[1] - 第一类授予35人，数量29.19万股[1] - 2024年拟授予第二类限制性股票14.43万股，占授予总数33.08%，占股本总额0.25%[3] - 第二类授予41人，数量14.43万股[3] 激励限制 - 激励对象累计获授股票未超股本总额1%[2][3] - 有效期内激励计划涉及标的股票总数未超股本总额20%[2][3]