会议情况 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2025年8月27日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等3项议案，均3票同意[4][5][6] 章程修订 - 修订后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交临时股东会特别决议审议[6]

会议相关 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年8月27日召开[3] - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[16] 议案表决 - 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等多议案9票同意通过[4][5][6][8][9][10] - 《关于调整公司组织架构的议案》以9票同意通过，助于优化架构和提高效率[15] 审计机构 - 公司董事会同意聘任致同会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，尚需股东会审议[6]

保荐相关情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查次数为0次[3] - 保荐机构发表独立意见3次，非同意意见0次[3] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] - 保荐机构对上市公司培训次数为0次[4] 其他情况 - 公司首次公开发行承诺已履行[6] - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 报告期内监管未对保荐机构或公司采取监管措施[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[15] 补选规定 - 特定情形下公司应六十日内完成独立董事补选[16] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3][4] 任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] 选举制度 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 解职情形 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解职[20] 决策程序 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 会议召集 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] 工作时间 - 每年在公司现场工作不少于15日[28] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[29] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] 会议资料 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料，资料至少保存10年[33] 费用承担 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[35] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并年报披露[36] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[41]

子公司定义 - 公司持有50%以上股份或虽不足50%但能实际控制的公司为子公司[2] 决策审批 - 分、子公司重大生产经营决策等达标准需经董事会或股东会批准[3] - 子公司对外投资项目须经自身权力机构审议，重大投资达规定金额需经董事会或股东会批准[14] 资金管理 - 非全资子公司未经自身权力机构批准，全资子公司、分公司未经董事会批准不得对外出借资金等[10] 审计监督 - 公司定期或不定期对分、子公司实施审计监督[12] 信息披露 - 子公司董事长等为信息披露第一责任人，财务总监负责资料管理并向董事会秘书报告[20] 事项报告 - 分、子公司对重大事项需按程序和权限进行并事先报告董事会秘书[6] - 分、子公司对重大事项应及时报告公司董事会[21] 经营管理 - 分、子公司经营活动应符合公司总体目标和规划并接受指导、检查和监督[23] 财务支持 - 公司可为控股子公司提供财务支持，持股超50%且其他股东无关联人可免审议和披露[18]

会议审议 - 独立董事专门会议审议7类事项，前3类半数同意施行，后4类提交董事会[4][5] - 可研究依法公开征集股东权利等其他事项[6] 会议召集 - 定期或不定期召开，过半数推举召集人[8] - 定期提前五日、不定期提前三日通知，紧急情况不限[8] 会议出席 - 应亲自出席，不能则书面委托，远程参会算亲自出席[9][10] 会议决议 - 决议需全体独立董事过半数同意，意见应明确[10][12] 会议其他 - 可多种方式召开，通讯表决签字视为出席并同意[12] - 相关人员提供支持配合，记录保存十年，有保密义务[15][16][17] - 制度经董事会批准生效，解释权归董事会[18]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1人、职工董事1人、独立董事3人[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[8] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[11] - 三分之一以上董事或代表十分之一以上表决权的股东提议时可召开临时会议[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[14] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[17] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续二次未亲自且未委托出席，董事会建议撤换[20] - 独立董事连续两次未亲自且未委托出席，董事会30日内提议解除职务[20] 表决规则 - 董事会审议提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保及财务资助还需出席会议三分之二以上董事同意[33] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过；出席不足3人，提交股东会审议[36] - 提案未获通过且条件未重大变化，董事会一个月内不应再审议[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[40][42] 委托出席 - 非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事，一名董事不得接受超两名董事委托[23] 会议方式及表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式，非现场以特定方式计算出席人数[24] - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对、弃权，独立董事反对或弃权需说明理由[30] 分红相关 - 公司制定现金分红方案，董事会应研究，独立董事可发表意见，审计委员会应关注执行情况[38] 会议记录 - 董事会秘书应做好会议记录，可视需要做会议纪要和决议记录[44][45] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明或公开声明[46] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年，若事项影响超10年则相关记录保留至影响消失[51] 规则制定 - 本规则由董事会制定、修改及解释，经股东会批准后施行[55][56]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通提升公司价值[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通方式与工作内容 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[5] - 投资者关系管理工作内容包括公司发展战略、经营管理信息等[6] 制度与机制建设 - 公司应建立健全投资者关系管理活动信息披露内部控制制度[7] - 公司应建立重大事件沟通机制与投资者交流[9] 人员与职责安排 - 公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人[12] - 董事会秘书负责组织投资者关系管理培训[13] - 董事会办公室履行信息沟通、报告编制等职责[15] 活动与档案管理 - 投资者关系活动档案存档期限不少于三年[16] - 承诺书保管期限为10年[26] 特定活动要求 - 存在特定情形公司应召开投资者说明会[19] - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[21] 信息披露与程序 - 公司接受调研应履行信息披露义务并建立事后核实程序[22][23] - 公司应在投资者关系活动结束后次一交易日开市前刊载活动记录表[27] 制度生效与修订 - 制度经董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[30]

信息报送制度 - 加强定期报告及重大事项信息报送管理，确保公平披露[2] - 适用于公司及下设部门、子公司等[3] - 对外信息报送分级、分类管理，董事会办公室是管理机构[3] 信息披露与保密 - 向特定外部报送信息不得早于业绩快报和临时公告披露时间[3] - 涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[5] - 公开披露前不得向无依据外部单位提前报送资料[5] 信息提供审批 - 提供未公开重大信息、财务数据需填写审批表并多层审核[6] - 提供信息时需接收人员签署保密承诺书回执[6] 信息使用管理 - 公司应对外部信息使用情况详细记录并归档保存[6] - 外部单位或个人违规致损失需承担赔偿等责任[7]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[3] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履职[6] 任职与解聘规定 - 近36个月受中国证监会行政处罚等情形不得担任[5] - 特定情形下公司应1个月内解聘董事会秘书[7] 空缺处理 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[8] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[8] 职责与保障 - 董事会秘书负责信息披露等事务[11] - 公司应为其履职提供便利并使其了解财务经营情况[12] 细则相关 - 细则经董事会会议通过生效及修改[18] - 细则由董事会制定、修订并解释[19]