财务核算与管理 - 公司财务部门对子公司会计核算和财务管理进行指导、监督[9] - 子公司应及时向公司报送财务报表和提供会计资料，报表接受审计[10] - 子公司负责人每季度结束后1个月内报送季度财务报表和分析报告[20] 规划与决策 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[14] - 子公司每年编制本年度报告及下一年度计划，经股东会审议通过后实施[14] - 子公司特定交易事项按规定由董事会或股东会审议，部分需公司层级决定[15] - 子公司完善投资项目决策程序和管理制度，决策要制度化、程序化[15] 关联交易与重大事项 - 子公司发生关联交易及时报告公司相关部门并履行审批、报告义务[16] - 子公司及时向公司报告拟发生或已发生的重大事项[19] - 公司审批后子公司董事会及/或股东会可审议并实施重大事项[21] 审计与检查 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内容包括多项审计[23] - 子公司高级管理人员调离子公司需履行离任审计[20] - 公司对子公司经营管理实施检查制度，分例行和专项检查[41][42] 评价与考核 - 公司对子公司内控制度实施及检查监督工作进行评价[43] - 公司建立对子公司的绩效考核和激励约束制度[44] - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[45] 制度实施 - 制度由董事会审议通过之日起实施并负责解释修订[26]

独立董事专门会议审议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意，部分通过后才可提交董事会[4] - 两名及以上独立董事可提议召开临时会议，2日内召集[8] 会议召开要求 - 会议召开前3日发通知，全体同意可免除[8] - 需三分之二或以上独立董事出席方可举行[10] 会议决议规则 - 决议须全体独立董事过半数通过[10] - 关联议题关联独立董事回避，无关联三分之二以上出席，意见过半数通过[11] 表决结果通知与文件保存 - 现场宣布结果，其他情况次日通知[12] - 会议文件保存十年以上[12] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效[15] - 董事会负责解释和修改[16]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可向审计委员会提议[7] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集，发通知前书面通知董事会并备案，召集期间持股比例不低于10%[8] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 股权登记 - 股权登记日和会议召开日间隔2 - 7个工作日，登记日确认后不得变更[15] 延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需延期取消在原定召开日前至少2个工作日公告说明[15] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 会议主持 - 董事长不能履职，由过半数董事推举董事主持；审计委员会召集人不能履职，由过半数成员推举成员主持；股东自行召集由召集人或其推举代表主持[20] 征集委托 - 董事会等可征集股东委托出席股东会，应依规披露信息，持股承诺不转让[22] 选举制度 - 选举两名以上董事或独立董事采用累积投票制[23] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限为10年[26] 方案实施 - 派现、送股或转增股本提案通过，公司在股东会结束后2个月内实施[26] 股份回购 - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 决议次日公告[28] 决议效力 - 决议内容违法无效，股东可60日内请求法院撤销违规决议[29] 争议处理 - 董事会等对事项有争议及时诉讼，判决前执行决议[30] 信息披露 - 按规定对法院判决或裁定履行披露义务[30] 规则相关 - 规则修订由董事会提案，股东会审议通过[32] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[32] 公司信息 - 公司为浙江金道科技股份有限公司[33] - 文档时间为2025年7月[33]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 召集人由独立董事担任[4] 委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 委员会职责 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，三分之二委员出席方可举行[12] - 决议需全体委员过半数通过[13] - 讨论关联议题时关联委员回避[13] - 定期会议提前五天通知全体委员[12] 其他 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策或方案[8] - 细则自董事会通过起实施，由董事会负责解释[15][16]

董事会秘书任职要求 - 须具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所认可资格证书[3] - 近36个月受证监会处罚等人士不得担任[5] 董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期3年[9] - 原任离职3个月内须聘任新秘书[10] 董事会秘书职责权限 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 有权了解公司财务经营情况等[13] 特殊情况处理 - 被解聘或辞职，公司及时向深交所报告并公告[10] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[11] 公司保障措施 - 为秘书履职提供便利，保障知情权并安排培训[14][15]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须股东会审议通过[20] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，须股东会审议[20] - 为资产负债率超70%的对象担保，须股东会审议通过[21] - 连续十二个月担保额超净资产50%且超5000万元，须股东会审议[21] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保，须股东会审议[21] - 连续十二个月担保额超总资产30%，须股东会审议且三分之二以上通过[21] 审议同意条件 - 董事会审议担保事项，须三分之二以上董事及独立董事同意[22] - 股东会审议为关联方担保议案，关联股东不参与表决，半数以上通过[21] 情况报告要求 - 被担保人到期未还款，财务部应告知董事长等[24] - 对外担保发生诉讼，有关方应向财务部和总经理报告[24]

股东大会时间 - 2025年7月23日14:00召开现场会议[2] - 2025年7月23日9:15 - 15:00网络投票[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月17日[4] 提案表决 - 提案1.00和提案2.01、2.02属特别决议议案，需2/3以上通过[6] - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案11项[22] 会议登记 - 2025年7月21日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30登记[7] - 参会股东登记表2025年7月21日16:30前送达[19] 投票相关 - 普通股投票代码“351279”，简称为“金道投票”[13] - 深交所系统投票时间为2025年7月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[17] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[18] - 仅对部分议案投票，未投票视为弃权[18] 授权委托 - 授权委托书委托期限至会议结束[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年7月5日召开[2] - 会议通知于2025年6月25日送达各位监事[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 拟聘用天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构[3] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]

理财投资 - 公司同意用不超3亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月内[2] - 公司购买工银理财产品7000万元，预计年化收益率1.80%-2.80%[2] - 公司购买信银理财产品4000万元，预计年化收益率2.74%，收益93814.13元[5] - 公司购买浦银理财产品3000万元，预计年化收益率2.43%，收益53833.12元[5] - 2024年10月31日至12月20日，公司买多笔理财产品，金额500万 - 12000万元，预计年化收益率2.36%-3.40%[9] - 公司委托理财未到期金额共计20000万元[11] 产品业绩 - 浦银理财天添盈增利29号业绩表现为3.41%[10] - 光大理财“阳光碧乐活61号”业绩表现为3.39%[10] - 招银理财招赢日日金58号业绩表现为3.39%[10] - 招商银行聚益生金系列（35天）B款业绩表现为2.50%[10] - 招商银行聚益生金系列（45天）A款业绩表现为2.55%[10] - 宁波银行单位结构性存款7202501337业绩表现为1.00% - 2.50%[10] - 华夏理财悦慧最短持有7天理财产品A款业绩表现为2.00% - 3.20%[10] - 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期46号业绩表现为2.57%[10] - 中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号业绩表现为2.34%[10] 风险与监督 - 公司投资理财产品可能受市场波动影响，实际收益或未达预期[6] - 公司遵守审慎投资原则，选低风险产品投资[6] - 公司内部审计部门对理财资金日常监督和定期审计[6] - 公司监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[6] 理财影响 - 公司使用闲置自有资金委托理财不影响主营业务，利于提高资金效率和收益[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股31.20元，募资7.8亿元，净额7.0597723517亿元[2] 资金使用 - 公司同意用3918.86万元超募资金永久补充流动资金[5] - 截至披露日，3935.466383万元超募资金已划转用于补流[5] 账户处理 - 注销工行绍兴分行1211012029200400770专户，终止三方监管协议[5][7]