授信与担保 - 2024年公司拟向银行申请不超6亿元或等值外币综合授信额度[2] - 公司拟为全资子公司运通提供不超2800万元连带责任保证[3] - 本次担保后公司连续十二个月累计对子公司担保4800万元，占比3.64%[9] 子公司业绩 - 2023年运通营收1933.12万元，较2022年增长26.45%[6] - 2023年运通净利润247.69万元，较2022年增长6.79%[6] 子公司财务 - 2023年运通资产总额2672.16万元，较2022年增长26.19%[6] - 2023年运通负债总额1235.48万元，较2022年增长33.04%[6] - 2023年运通净资产1436.68万元，较2022年增长20.83%[6]

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕3599 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金道 科技公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四年四月二十三日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，金道科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 ...

浙江金道科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 要求，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事徐维栋、张新华、郑磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐维栋、张新华、郑磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-033 浙江金道科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 3、薪酬/津贴标准 （1）公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司 任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。 （2）独立董事的津贴标准：独立董事徐维栋、张新华、郑磊津贴均为人民币6万/ 年/人（税前），按月发放。 4、其他事项： （1）公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任 期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 （2）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 20 ...

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会6次，独立董事均出席[5] - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票[5] - 2024年独立董事将继续履职提升治理能力[16] 合规情况 - 2023年不存在控股股东占用资金、违规担保等情况[13] - 关联交易审批合规，价格公允[14] 信息披露 - 按时编制并披露2023年各季度报告[15] 内部控制 - 2023年推进内部控制规范体系建设[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-041 浙江金道科技股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 1、关联交易履行的审批程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十九次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事 金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获公司第二届董事 会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会审 议。 （二）2023 年日常关联交易实际发生情况 | 交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 预计金额 | 实际发生金额 | 实际发生金额 与预计金额差 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | （元） | （元） | 异（%） | | | 向关联人出 | 杭州冈村 传动有限 | 主减速器 | 30, ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-037 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金道科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价格为 人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关 的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源物流传动机械及液力传动变 | 58,416.00 | 39,000.00 | | | 速箱建设项目 | | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集资金 到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金 专户所在银行签订了《 ...

会议相关 - 2024年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议，7名董事实际参加表决[2] - 公司董事会提议于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[34] 业绩分配 - 以截至2024年4月22日99,791,487股为基数，拟派发现金股利29,937,446.10元，每10股派3元（含税）[11] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决通过[3][5][6][7][8][10][15][16] - 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》7票回避[19] 资金安排 - 2024年度公司独立董事职务津贴为税前6万元/年[19] - 公司拟用不超20,000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[23] - 公司拟用不超10,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24] - 公司用7,600万元超募资金永久补充流动资金[25] 融资授权 - 公司董事会提请授权办理向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[27] 授信担保 - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》表决通过[21]

理财计划 - 公司拟用不超20,000万元闲置自有资金委托理财[1][2] - 购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品[3] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[4] 决策安排 - 董事会授权经营管理层行使投资决策权并签署文件[6] - 事项经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[8] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[9] - 公司采取选低风险品种等措施控制风险[10] 理财影响 - 理财利于提高资金使用效率，不影响主营业务[11][12]