行业薪酬与年龄结构 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元 [1] - 机械设备行业CFO年龄平均数约为47.37岁 年龄最大为67岁（金道科技林捷及上海沪工杨福娟） 年龄最小为29岁（欧克科技陈真） [1] - 机械设备行业CFO薪酬平均数约为64.23万元 最高为三一重工财务总监刘华450.86万元 最低为天地科技财务总监王志刚9.41万元 [1] 学历分布与薪酬关联 - CFO学历分布为博士5人、硕士143人、本科317人、专科及以下94人 本科学历占比57% 高学历（硕士及以上）占比26% [1] - 专科及以下学历CFO中有6人年度薪酬超过100万元 中际联合任慧玲以284万元薪酬居行业第四 [1] 高管薪酬与公司治理案例 - 昊志机电财务总监肖泳林2024年薪酬达124.08万元 其薪酬与公司盈利水平呈强挂钩关系（如2020年、2021年、2024年盈利时绩效较高） [2] - 肖泳林存在3次违规记录 涉及2021年财务核算问题（应收账款、在建工程、商誉减值等5项）及信息披露违规 被采取监管措施 [2] - 公司薪酬方案规定高管因违法违规被处罚可不发放绩效年薪 但肖泳林的绩效未因违规受到实际影响 [2] 职业背景与治理风险 - 肖泳林拥有中南财经政法大学工商管理硕士（EMBA）背景 2010年入职昊志机电任财务总监 长期与实控人及高管层关系密切 [2] - 作为财务总监未履行合规把关职责 按实控人旨意行事 沦为实控人违规操作的执行者 [2]

板块整体表现 - 工程机械板块当日下跌1.75%，恒立钻具领跌[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块主力资金净流出5.66亿元，游资资金净流出1.96亿元，散户资金净流入7.62亿元[2] 个股涨跌表现 - 天元智能涨停10.02%报21.09元，成交额4.55亿元[1] - 南方路机涨停10.01%报54.86元，成交额4.43亿元[1] - 长龄液压涨停9.99%报48.99元，成交额2.15亿元[1] - 恒立钻具跌幅最大达11.39%报57.90元，成交额8.11亿元[2] - 拓山重工跌9.97%报40.00元，成交额4.48亿元[2] - 山河智能跌3.50%报13.25元，成交额41.11亿元[2] 资金流向 - 华东重机主力净流入1.77亿元占比16.49%，但游资净流出7968.42万元[3] - 天元智能主力净流入1.43亿元占比31.42%，游资净流出9306.72万元[3] - 三一重工主力净流入5753.81万元占比3.76%，游资净流出1.01亿元[3] - 长龄液压主力净流入2906.05万元占比13.52%[3] - 南方路机主力净流入1473.62万元占比3.32%[3]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，并于2025年7月8日在巨潮资讯网发布召开通知，公告日期距会议召开日间隔15日[3] - 现场会议于2025年7月23日在绍兴市柯桥区公司会议室召开，由董事长金言荣主持，时间地点与通知一致[4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[4] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共5名，代表表决权股份89,700,000股，占总股本128,868,885股的69.6056%[4] - 网络投票股东66名，代表表决权股份251,100股，占比0.1948%，其中中小投资者66人全部通过网络投票[4][5] - 合计71名股东参与表决，代表股份89,951,100股，公司董事、监事及高管列席会议[5] 议案审议与表决结果 - 所有议案均获三分之二以上表决权通过，其中首项议案同意票89,945,200股（占比99.9934%），反对3,300股（0.0038%），弃权2,500股（0.0028%）[6][7] - 中小投资者对首项议案支持率达97.6503%（同意245,200股），反对与弃权票分别占1.3540%和0.9957%[7] - 后续议案表决结果高度一致，同意票均达89,943,000股（占比99.9910%），中小投资者支持率稳定在96.7742%[8][9][13] 法律程序合规性 - 律师事务所确认会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程[3][4] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师监督[6][17] - 最终结论认定股东大会召集、召开及表决程序合法有效[17]

股东大会信息 - 公司于2025年7月8日刊登股东大会通知，7月23日14:00现场会议召开[4][6] - 网络投票时间为2025年7月23日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表8970万股，占比69.6056%[8] - 网络投票股东66名，代表25.11万股，占比0.1948%[8] - 出席股东大会股东共71人，代表8995.11万股，占比69.8005%[9] 股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本12973.8973万股，有表决权股份12886.8885万股[8] 议案审议情况 - 股东大会审议3类共13项议案[11] - 《关于变更注册资本等议案》同意8994.52万股，占比99.9934%[14] - 多项制度修订和制定议案同意股数占比超99.99%[15][17][18][20][21][22][25][26][28][29][30] - 《关于制定〈累计投票制实施细则〉的议案》有反对和弃权票[30] - 《关于续聘会计师事务所的议案》有反对和弃权票[32]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东71人，代表股份89,951,100股，占比69.8005％[8] - 现场投票股东5人，代表股份89,700,000股，占比69.6056％[8] - 网络投票股东66人，代表股份251,100股，占比0.1948％[8] - 中小股东投票66人，代表股份251,100股，占比0.1948％[8] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意89,945,200股，占比99.9934％[9] - 《关于制定、修订部分治理制度议案》多数子议案同意约99.9910％[12][14][16][19][23][26][28] - 《关于修订<对外担保决策制度>议案》同意89,942,700股，占比99.9907％[21] - 修订《股东会网络投票实施细则》等议案同意89,943,000股，占比99.9910％[30][33][35][38] - 各议案中小股东同意243,000股，占比96.7742％[29] - 各议案中小股东反对3,400股，占比1.3540％[29] - 各议案中小股东弃权4,700股，占比1.8718％[29] - 各议案表决反对3,400股，占比0.0038％[30] - 各议案表决弃权4,700股，占比0.0052％[30] 其他 - 北京君泽君（杭州）律师事务所认为股东大会决议合法有效[40]

A股减速器概念板块表现 - 减速器概念板块午后活跃，福达股份封板涨停 [1] - 金道科技、精锻科技、豪能股份、隆盛科技、中大力德、力星股份等个股跟涨 [1]

理财投资决策 - 公司同意用不超3亿元闲置自有资金委托理财，投资期限12个月内，资金可滚动使用[2] 已完成理财交易 - 公司赎回工银理财固定收益类产品7000万元，预计年化收益率1.80%-2.80%，收益206,469.38元[5] - 2024年10 - 12月公司购买多笔理财产品并已赎回，金额从500万到1.2亿不等，预计年化收益率2.36% - 3.38%[9] 未到期理财情况 - 公司使用闲置自有资金委托理财未到期金额20000万元，未超审批范围和期限[11] 理财业绩表现 - 浦银、光大、招银等多款理财产品业绩表现为1.00% - 3.41%[10] 新增理财交易 - 公司购买工银理财混合类产品7000万元，预计年化收益率2.30%-3.50%，起息日2025年7月15日[2]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层与天健协商确定2025年度审计费用[11] 天健数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人[2][3] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券收入14.65亿元[3] - 2024年证券业务客户756家，同行业上市公司审计客户578家[3] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 天健合规情况 - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[4][5] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[6] 人员情况 - 项目合伙人蒋晓东等近三年签署或复核报告数量[7] - 2025年1月17日吴慧被浙江证监局出具警示函[9]

人事变动 - 2025年7月4日朱伟刚当选第三届董事会职工代表董事[1,3] - 金晓燕因个人原因辞去相关职务[1] - 朱伟刚接任审计委员会委员职务[3] 股份情况 - 金晓燕直接持股9750000股，占总股本7.52%[2] - 金晓燕与一致行动人合计持股占总股本66.78%[3] 履历信息 - 朱伟刚有绍兴、浙江金道技术部任职经历[7] - 截至公告披露日，朱伟刚不持股[7]

股本与注册资本 - 公司总股本由1亿股增加至1.29738973亿股，注册资本由1亿元增加至1.29738973亿元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订包括变更注册资本、替换相关描述、更改名称等内容[2] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股金额为1元[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权利与责任 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[6] 会议相关规定 - 变更股东大会或股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会或股东会提议后，应在10日内反馈书面意见[10][11] 董监高相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[62] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[62] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[30] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[30] 制度修订 - 公司拟制定和修订27项治理制度[35] - 1 - 11项制度修订需提交股东大会审议，通过后生效[35] 其他 - 《公司章程》和其他制度全文同日披露于巨潮资讯网[36] - 备查文件包括第三届董事会第五次会议决议[37]