深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江金道科技股份有限公司的 监管函 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。请你公 司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上 述问题的再次发生。 1 你公司于2024年1月24日披露的《关于前期会计差错更 正的公告》显示，你公司分别于2023年4月和2023年8月收到 两笔政府补助合计1,000万元，原认定为与收益相关，经核 查发现因用于购建设备更正为与资产相关，对2023年半年度 、三季度财务报表数据进行会计差错更正，分别调减2023年 半年度和前三季度归属于上市公司股东净利润 344.49 万 元和822.90万元，变动幅度分别为13.97%和21.01%。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 3 月 14 日 创业 ...

回购计划 - 公司拟用自有资金回购部分A股用于激励或持股计划[2] - 回购资金1500 - 2500万元，价格不超25元/股[2] - 实施期限自审议通过起不超12个月[2] 进展情况 - 截至2024年2月29日开立账户，暂未回购[3]

股权结构 - 浙江金道控股有限公司持股33750000股，比例33.75%[1] - 金刚强持股15000000股，比例15.00%[1] - 金晓燕持股7500000股，比例7.50%[1] - 金言荣持股7500000股，比例7.50%[1] - 绍兴金及投资合伙企业持股5250000股，比例5.25%[1] - 杭州普华天勤相关企业持股2781181股，比例2.78%[1] - 绍兴金益投资管理合伙企业持股2250000股，比例2.25%[2] - 国泰君安证券资管相关资管计划持股1793269股，比例1.79%[2] - 陈维恩持股1143385股，比例1.14%[2] 公司决策 - 公司2024年2月21日通过回购股份方案，用自有资金用于员工持股或激励[1]

回购计划 - 拟回购金额1500 - 2500万元[2] - 回购价格不超25元/股，预计回购600,000 - 1,000,000股，占总股本0.60% - 1.00%[2] - 回购用于员工持股或股权激励，未使用部分36个月内注销[8] - 资金来源为自有资金[10] - 实施期限为董事会通过方案之日起12个月[11] 财务数据 - 截至2023年9月30日总资产162,183.76万元，归属股东净资产130,840.85万元，流动资产75,300.44万元，资产负债率19.33%[16] - 回购资金上限占总资产1.54%，占归属股东净资产1.91%[16] 审批与风险 - 2024年2月21日董事会和监事会审议通过，无需股东大会[2][20] - 回购存在价格超上限、重大事项等风险[3][4] - 存在无法实施、股份被注销等风险[25] 其他情况 - 已开立回购专用证券账户[21] - 回购期间及时履行信息披露义务[24] - 持股5%以上股东等暂无增减持计划[17]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-011 浙江金道科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知公告日，徐维栋先生尚未取 得上市公司独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，徐维栋先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 近日，公司收到徐维栋先生的通知，徐维栋先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董 事的议案》，同意选举徐维栋先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-010 浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 14：00 开始； 网络投票时间：2024 年 1 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15-下午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。 议案 1：审议通过《 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年1月23日召开[2] - 会议通知于2024年1月13日送达各位董事[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，表决7票同意[3] - 更正后财务数据及报表2024年1月24日在巨潮资讯网披露[3]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：浙江金道科技股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310016 路 689 号公司会议室如期召开。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金道科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江金道科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-009 浙江金道科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对2023年半 年度财务报表、2023年第三季度财务报表进行追溯调整，追溯调整后，不会 导致公司上述报告期盈亏性质的改变。 2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不变，公司深表歉意，今后公 司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障 公司及全体股东的利益。 2023 年 12 月，公司内审部门对 2023 年前三季度的财务数据进行核查时发 现有两笔政府补助合计 1,000 万元，其中 2023 年 4 月收到 416 万元，2023 年 8 月 584 万元，公司将其认定为与收益相关，由此确认其他收益合计 1,000 万元。 公司内审部门检查了相关政府补助文件，认为上述两笔政府补助是用于购建设备 的政府补助，同时对照《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，并 基于谨慎性原则，应当将其认定为 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-008 浙江金道科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 经审核，监事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财 务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公 告编号：2024-009）以及《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 ...