投票信息 - 公司投票代码为351279，简称为金道投票[9] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 互联网投票系统9：15开始，现场会结束当日15：00结束[11] 投票规则 - 表决权数量为名下股份总和[14] - 集合类账户互联网投票计入总数，交易系统投票不计入[15] - 累积投票提案一股对应与应选董事数相同选举票数[15] - 设总提案，对总提案投票视为对非累积提案意见相同[16] 其他 - 两种投票方式数据合并计算[16] - 中小投资者指非董高和持股5%以上股东[17] - 会后次日可查交易系统投票结果，一年内可查网络投票结果[18]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告，年度报告财务会计报告需审计，半年度报告特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[13] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在前3个月和前9个月结束后的1个月内披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请并说明理由及变更后时间[15] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等六种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[16][17] - 定期报告披露前业绩泄露或因传闻致交易异常波动，应及时披露业绩快报[21] 特殊情况处理 - 财务会计报告被出具非标准审计意见，报送定期报告时需向深交所提交董事会专项说明等文件[22] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案和延期披露最后期限[23] - 按要求回复深交所对定期报告的问询，如需修改应公告并披露修改后全文[18][19] 信息披露主体与监管 - 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员等主体，应接受中国证监会和深交所监管[3] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等需披露[22] 信息披露流程 - 重大事件最先触及董事会决议等时点后及时首次披露[24] - 信息披露工作由董事会统一领导，董事长承担首要责任[29] - 董事会秘书为公开信息披露主管人员[29] - 定期报告草案经相关部门编制，董事会秘书、董事长审核后提请董事会审议[32] - 重大事件知悉人应第一时间通知董事会秘书和证券事务代表[33] - 经营管理层应向董事会报告公司生产等情况[34] - 控股子公司、参股公司应向公司经营管理层报告经营等情况[34] - 信息公开披露前需由董事会秘书向董事长报告并获授权[35] - 重大事件进展或变化需及时披露[25] - 对外披露信息需经多部门审核，董事长签发核准后报送深交所并指定媒体发布[36] 责任承担 - 董事会全体成员及高级管理人员对信息披露真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[38][39] - 股东、实际控制人持股5%以上股份被质押等情况应及时告知公司并配合披露[45] 信息披露指定渠道 - 公司信息披露指定报纸为《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网[50] 内幕信息管理 - 公司董事、高级管理人员等内幕信息知情人负有保密义务[52] - 董事会应将信息知情者控制在最小范围，不得泄露内部信息[53] - 若信息难以保密或已泄露，公司应立即披露[54] 其他制度要求 - 公司各部门及子公司负责人应督促执行信息披露制度[46] - 公司非公开发行股票时，相关方应提供信息配合披露[47][48] - 公司可通过多种形式与投资者沟通，但需保证公平信息披露原则[50] - 公司应明确与投资者等的信息沟通机制[54] - 公司应建立内部信息披露文件档案管理制度[54] - 对信息披露违规部门和人员可给予处分并要求赔偿[54] - 制度与相关文件冲突时按有关规定执行[54] - 制度由公司董事会负责解释和修改，审议通过之日生效[54]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人一名[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序[6] - 提案提交董事会审议[7] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 不定期会议，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议需全体委员过半数通过[13] 人员选任 - 董事、经理选任提前一至两月提建议材料[10]

审计委员会 - 审计委员会成员独立董事应占多数，至少一名独立董事为会计专业人士并担任召集人[5] 内部审计工作安排 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 内部审计部需在会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[9] - 内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查并提交报告[10] - 内部审计工作底稿等相关资料保存期限为10年[13] - 内部审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 内部审计部应至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[22] 审计事项 - 内部审计部审查发现内部控制缺陷，要督促整改并后续审查[17] - 内部审计部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项发生后及时审计[17][18][19] 报告相关 - 董事会应根据内部审计部评价报告出具年度内部控制自我评价报告[27] - 公司董事会审议年度报告时需对内部控制自我评价报告形成决议[29] - 保荐机构或独立财务顾问需对内部控制自我评价报告核查并出具意见[29] - 公司聘请会计师事务所年度审计时应要求其对财务报告内部控制有效性审计并出具报告[29] - 若保荐机构、会计师事务所指出内部控制重大缺陷，董事会需作专项说明[29] 人员管理 - 公司应建立内部审计部激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作绩效[31] - 对有突出贡献的内部审计人员和有功人员给予表扬或奖励[33] - 对阻挠审计等行为的直接责任者给予处分，严重的移交司法机关[34] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[37]

人员设置 - 总经理层设总经理1名，副总经理1 - 3名，财务总监1名[4] - 总经理层人员任期三年，届满可续聘[5] - 总经理层人员需五年以上企业管理工作经历[6] 决策权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的5%，总经理可决策[15] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的5％或不超500万元，总经理可决策[15] - 多类交易指标低于一定比例或金额，总经理可决策[15][16] 义务与报告 - 总经理层人员离职后对公司和股东忠实义务五年内有效[11] - 总经理每季度定期向董事会报告公司经营情况[30] - 遇重大情况，总经理及高管及时报告董事长[33] 考核与薪酬 - 总经理及高管绩效评价由董事会组织考核[35] - 总经理层薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[35] 其他规定 - 公司可制定股权激励计划[35] - 总经理层失职致损失应担责[35] - 工作细则需符合规定，经董事会审议通过生效[39][40]

上市与股份 - 公司于2022年4月13日在深交所上市，首次发行2500万股[5] - 公司注册资本为129,738,973元[8] - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股1元[20] - 公司已发行股份总数为129,738,973股，均为普通股[21] 股东信息 - 金言荣认购750万股，持股比例10%[20] - 金刚强认购1500万股，持股比例20%[20] - 金晓燕认购750万股，持股比例10%[20] - 浙江金道控股有限公司认购3375万股，持股比例45%[20] - 绍兴金益投资管理合伙企业认购225万股，持股比例3%[20] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 持有公司5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[57] - 董事人数不足规定人数三分之二等情形下，公司两个月内召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司两个月内召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事，设董事长1人[112] - 董事会定期会议每年至少召开两次，召开前十日书面通知全体董事[123] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[126] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[162] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[162] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[166] 审计与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[162] - 公司审计机构聘期一年，可续聘[179] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[190] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任，有书面协议约定除外[193] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难公司[199]

投资者关系管理目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立优质投资者基础[4][5] 投资者关系工作原则 - 合规性、平等性、主动性等原则[6][7][8][9][10] 投资者关系管理对象 - 投资者、证券分析师、财经媒体等[11][12] 公司与投资者沟通内容 - 发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[13] 公司与投资者沟通方式 - 定期报告、年度报告说明会、股东会等[14] 公司沟通保障措施 - 设置投资者专线咨询电话和传真并保证畅通[15] 分析师会议活动安排 - 定期报告结束后可举行，尽量公开，可网上直播并提前公告[16][17] 特定对象沟通要求 - 做好记录并妥善保管相关文件资料[18] 信息披露制度 - 建立信息披露备查登记制度并在定期报告中披露情况[17] 年度报告说明会规定 - 年度报告披露后十五个交易日内举行，提前两个交易日发通知[22][23] 互动易信息处理 - 指派或授权董事会秘书和证券事务代表处理[23] 投资者关系管理负责人 - 董事会秘书为负责人[27] 投资者关系工作承办部门 - 证券部负责具体承办和落实[28] 投资者关系工作职责 - 分析研究、沟通与联络、公共关系等[29] 工作人员素质要求 - 需全面了解公司等素质[30] 辅助措施 - 必要时聘请专业机构协助，可对员工培训[31] 制度生效条件 - 经公司董事会审议批准后生效[35]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[17] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等[7] 会议相关规定 - 会前五天通知，召集人主持，可委托他人[16] - 委员连续两次未出席应建议撤换[16] - 决议制作记录并妥善保存[18] 实施细则 - 自董事会审议通过生效执行[19]

董事离职披露与补选 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[6] - 董事辞职公司60日内完成补选[6] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事辞任，公司30日内确定新法定代表人[6] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职董事，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超总数25%[15] 其他规定 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[9] - 董事正式离职5个工作日内办妥移交手续[11] - 离职董事对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[18] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[21]

投资决策权限 - 资产总额占比超 50%等 5 种情况对外投资需股东会审议[7][8] - 资产总额占比 10%以上等 5 种情况交易由董事会审议[9] - 资产总额低于 10%等 5 种情况交易由董事长决定[11] 投资管理 - 董事会决定除股东会审议外投资事项[5] - 总经理负责投资项目可行性研究等[6] - 长期投资实行项目负责制管理[7] 投资实施与监督 - 制定投资实施方案明确出资内容[13] - 职能部门对投资项目跟踪管理[13] - 可向被投资企业派管理人员[14] - 特定情况可收回对外投资[15] - 建立内部监督检查制度[19] 制度相关 - 制度自股东会通过生效，董事会解释修订[23][24] - 制度适用浙江金道科技，时间为 2025 年 7 月[25]