董事会会议规则 - 特定情况董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][9] - 董事会每年至少召开两次，提前10日书面通知[13] - 临时董事会通知不少于24小时，紧急可口头通知[13] - 变更会议信息应提前三日发通知[14] - 董事会需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席需载明相关事项[18] - 会议表决一人一票，记名书面投票等[28] - 提案决议须全体董事过半数通过[31] - 公司担保决议须出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事会会议档案保存十年以上[46] 交易与担保关注指标 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10％以上需关注[34] - 交易标的营业收入占比10%以上且超1000万元需关注[34] - 交易标的净利润占比10%以上且超100万元需关注[34] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东会审议[34] - 公司及其控股子公司对外担保总额超净资产50%后需股东会审议[34] 关联交易与董事长权限 - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[36] - 董事长有权决定不超最近一期经审计总资产20%的资产抵押、质押[36] - 董事长有权决定不超最近一期经审计总资产20%的银行授信或贷款[36]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事金智、王少楠独立性[1] - 二人符合独立性相关要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月21日[2]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[5] - 2024年召开1次股东大会，独立董事出席1次[5] - 2024年召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6][7][8] - 2024年召开1次独立董事专门会议[9] 报告与议案审议 - 2024年4月9日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[15] - 按时编制并披露多份定期报告[16] - 2024年4月9日审议通过续聘2024年度审计机构议案[18] - 2024年4月30日股东大会审议通过续聘审计机构议案[18] 其他事项 - 2024年独立董事未行使特别职权[10] - 严格执行薪酬管理相关制度确定董事等薪酬[19] - 2024年度独立董事履职建言献策[20] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

公司基本信息 - 公司股票简称侨源股份，代码301286[14] - 公司法定代表人是乔志涌[14] - 公司注册地址和办公地址均为四川省成都市都江堰市灌温路1399号，邮编611830[14] - 董事会秘书是童瑶，证券事务代表是乔鑫[15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[16] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[16] - 公司聘请的会计师事务所是北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市西城区阜成门外大街31号5层519A，签字会计师为胡彬、刘杰[17] - 公司由侨源有限于2011年3月整体变更发起设立[114] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[114] - 公司不存在同业竞争情况[116] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.24亿元，较2023年增长0.20%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元，较2023年下降26.43%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，较2023年增长42.46%[18] - 2024年末资产总额为19.97亿元，较2023年末下降0.25%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.53亿元，较2023年末增长1.79%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.32亿元、2.47亿元、2.53亿元、2.91亿元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为 -28.24万元，2023年为109.06万元，2022年为2.90万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为555.63万元，2023年为639.59万元，2022年为212.29万元[24] - 公司营业收入为10.24亿元，同比增长0.20%[51] - 公司营业成本为6.85亿元，同比增长1.78%[51] - 公司销售费用为2959.35万元，同比下降2.94%[51] - 公司管理费用为5767.38万元，同比增长14.77%[51] - 公司研发费用为77.03万元，同比下降13.00%[51] - 公司财务费用为215.74万元，同比下降39.68%[51] - 公司其他收益为564.42万元，同比下降12.05%[51] - 公司投资收益为11.26万元，同比下降40.94%[51] - 公司信用减值损失为-586.53万元，同比增长26.25%[51] - 2024年营业收入合计10.24亿元，同比增长0.20%，主营业务收入9.50亿元，同比降1.38%，其他业务收入7338.60万元，同比增26.55%[54] - 主营业务毛利率32.20%，同比降1.12%；氧气毛利率39.77%，同比降1.02%；氮气毛利率24.09%，同比降0.36%[56] - 川渝地区毛利率28.63%，同比降2.67%；其他地区毛利率46.33%，同比增4.09%；终端客户毛利率33.92%，同比降1.35%[57] - 资产减值损失 -4952.44万元，同比降21925.34%；资产处置收益12.57万元，同比降92.20%；营业外收入182.38万元，同比增505.52%[52] - 经营活动现金流量净额2.14亿元，同比增42.46%；投资活动现金流量净额 -5876.18万元，同比增47.79%；筹资活动现金流量净额 -1.69亿元，同比降168.88%[52] - 2024年自产气体电力成本383,749,545.08元，占营业成本比重76.69%，同比增加0.51%[65] - 2024年自产气体折旧与摊销89,058,761.20元，占营业成本比重17.80%，同比减少0.89%[65] - 2024年自产气体人工薪酬13,328,105.00元，占营业成本比重2.66%，同比增加0.21%[65] - 2024年自产气体其他成本14,278,649.71元，占营业成本比重2.85%，同比增加0.16%[65] - 2024年运费总成本为116,389,718.41元，占营业成本比例为17.00%[66] - 2023年运费总成本为117,967,669.55元，占营业成本比例为17.54%[66] - 2023年自产气体电力成本377,956,402.33元，占营业成本比重76.18%[65] - 2023年自产气体折旧与摊销92,713,899.46元，占营业成本比重18.69%[65] - 2024年销售费用2959.35万元，同比降2.94%；管理费用5767.38万元，同比增14.77%；财务费用215.74万元，同比降39.68%；研发费用77.03万元，同比降13% [69] - 2024年经营活动现金流入9.43亿元，同比增4.21%；流出7.28亿元，同比降3.42%；净额2.14亿元，同比增42.46% [71] - 2024年投资活动现金流入4568.38万元，同比增41.61%；流出1.04亿元，同比降27.87%；净额净流出5876.18万元，同比降47.79% [71] - 2024年筹资活动现金流入500万元，同比降58.85%；流出1.74亿元，同比增132%；净额净流出1.69亿元，同比增168.88% [71] - 投资收益11.26万元，占利润总额比例0.06%；资产减值 -4952.44万元，占比 -25.66%；营业外收入182.38万元，占比0.95% [74][75] - 信用减值损失 -586.53万元，占利润总额比例 -3.04%；其他收益564.42万元，占比2.92% [75] - 2024年末货币资金213,576,838.36元，占总资产比例10.70%，较年初比重降0.65%[76] - 2024年末应收账款178,897,663.04元，占总资产比例8.96%，较年初比重降0.16%[76] - 2024年末固定资产947,263,596.91元，占总资产比例47.44%，较年初比重升0.58%[76] - 2024年末在建工程298,788,222.30元，占总资产比例14.96%，较年初比重升0.89%[76] - 2024年末使用权资产9,745,392.48元，占总资产比例0.49%，较年初比重降2.33%[76] - 交易性金融资产本期购买76,000,000.00元，出售45,000,000.00元，期末数31,005,836.63元[78] - 应收账款融资其他变动12,615,529.67元，期末数42,894,738.91元[78] - 报告期投资额125,520,292.99元，上年同期238,859,095.51元，变动幅度 -47.45%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 氧气收入4.29亿元，同比降6.24%；氮气收入4.09亿元，同比增4.24%[54] - 川渝地区收入7.63亿元，同比增1.31%；其他地区收入2.60亿元，同比降2.90%[54] - 终端客户收入9.68亿元，同比增1.83%；贸易商收入5555.70万元，同比降21.59%[54] - 液体气体销售量96.64万吨，同比降3.18%；生产量98.37万吨，同比增0.53%；库存量3.51万吨，同比增62.34%；采购量1.99万吨，同比增22.70%[58] - 管道气体销售量10.24亿标方，同比增9.58%；生产量10.14亿标方，同比增8.83%；采购量33.99万标方，同比降88.41%[58] 行业市场规模 - 中国工业气体行业市场规模约2200亿元，2019 - 2023年年均复合增速约10%[28] - 预计到2026年中国工业气体行业市场规模将达2800亿元[28] 公司业务布局与运营 - 公司是西南地区工业气体行业龙头之一，产品覆盖多种气体，满足传统与新兴产业需求[30][31] - 四川地区公司有西南最大全液态空分气体生产线，有都江堰、汶川等生产基地，德阳基地在建[32] - 福建地区公司有25,000Nm³/h和40,000Nm³/h空分气体生产线，产品以管道气供闽光钢铁等客户[32] - 公司采购内容包括能源、设备等，还外购部分空分气体和成品气体[32] - 公司生产系统分主要系统与备用系统，备用系统在供需矛盾大或主系统维护时开启[33] - 公司主要向终端客户销售气体，通过营销人员拓展业务，签合同发货结算[34] - 公司其他客户包括同行业企业等，与之保持业务往来，交易条款与终端客户无实质差异[34] - 管道供气通过现场制气，为特定客户建生产基地输送管道气，少量富余液态气外售[35] - 公司为用量大的液态气客户提供储罐等设施，配备专业团队提供服务[35] - 公司在四川生产基地有5万余吨已建成投产液体储罐，专人管理保证仓储高效[35] - 公司拥有100余辆槽车、货车等运输车辆，运输半径300公里内可一日送达[36] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[41] - 上半年电力采购金额202,584,556.16元，采购数量422,666,937千瓦时；下半年采购金额182,954,847.16元，采购数量458,183,555千瓦时[42] - 上半年汽油采购金额96,802.02元，采购数量13,789升；下半年采购金额75,192.42元，采购数量11,105升[42] - 上半年柴油采购金额7,207,876.49元，采购数量1,100,080升；下半年采购金额7,463,611.17元，采购数量1,203,445升[42] - 上半年天然气采购金额4,808,485.02元，采购数量1,133,542千克；下半年采购金额5,468,401.33元，采购数量1,189,677千克[42] - 截至资产负债表日，公司拥有24项实用新型专利[42] - 氧气设计产能618,192,000Nm³，产能利用率33.46%，在建产能241,920,000Nm³[43] - 氮气设计产能1,048,176,000Nm³，产能利用率76.39%，在建产能1,156,800,000Nm³[43] - 报告期内公司申请的5个环评批复项目截至报告披露日均已取得相关批复[43] - 公司都江堰、汶川、眉山、金堂生产基地合计全液态气体产能约120余万吨，位居西南地区第一位[48] 重大合同 - 2024年9月26日，金堂侨源与成都巴莫科技签署《合同顺延协议》，涉及氧气项目合同金额200,000,000元，氮气项目合同金额102,300,000元[61][62] - 德阳川发龙蟒项目管道氮气合同金额46,000,000元[63] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.07亿元，占年度销售总额比例39.72%，关联方销售额占比0% [67] - 前五名供应商合计采购金额4.92亿元，占年度采购总额比例67.68%，关联方采购额占比0% [67] 研发情况 - 研发人员数量从5人降至4人，占比从0.71%降至0.55%，本科人员增100%，大专人员降50%，50岁以上人员降50% [70] - 2024年研发投入77.03万元，占营业收入比例0.08%，资本化金额为0 [70] 固定资产投资项目情况 - 气体行业自建固定资产项目，报告期投入4,009,989.33元，累计投入277,067,469.72元，预计收益1,415,750,000.00元，累计实现收益82,720,747.29元[82] - 30TPD高纯特气技改项目累计投入10,991,083.30元，预计收益22,320,000.00元，累计实现收益18,562,169.01元[82] - 公司2022年自筹和募集资金用于30TPD氮气回收环保节能技改项目，自筹1,041,2022年气体回收量12.96% [83] - 公司2022年自筹和募集资金用于金堂侨源三期气体项目，自筹48,29821,838,140000，气体占比55.24% [83] - 30TP项目承诺投资2000，累计投入1856.22，进度达100.04%[93] - 1100TPD项目承诺投资26000，累计投入3540.97，进度达35.41%[9

公司信息 - 侨源（金堂）气体有限公司成立于2020年10月20日[3] - 侨源（金堂）气体有限公司注册资本为壹亿元整[3] 业务动态 - 侨源（金堂）气体有限公司因业务发展增加经营范围并完成工商变更登记[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月11日[5]

限制性股票授予 - 第一类限制性股票授予登记数量为6.6万股，占登记前公司总股本的0.016%[3] - 第一类限制性股票授予登记人数为3人[3] - 第一类限制性股票授予价格为17.64元/股[3] - 2025年2月27日授予229名激励对象73.97万股限制性股票，其中第一类6.60万股，第二类67.37万股[6] - 李国平获授2万股，占本激励计划授予权益总数的2.704%，占目前公司股本总额的0.005%[8] - 童瑶获授3万股，占本激励计划授予权益总数的4.056%，占目前公司股本总额的0.007%[8] - 李宏获授1.6万股，占本激励计划授予权益总数的2.163%，占目前公司股本总额的0.004%[8] - 第一类限制性股票有效期最长不超过48个月[9] - 第一个解除限售期比例为50%，第二个为30%，第三个为20%[10] - 激励计划调整后拟授予激励对象人数由231人调整为229人，拟授予权益数量由74.16万股调整为73.97万股[15] - 截至2025年3月14日，公司收到3名第一类限制性股票激励对象缴纳认购资金1164240元[16] - 第一类限制性股票授予日为2025年2月27日，上市日期为2025年4月3日[17] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年公司层面业绩考核目标分别为净利润2.3亿、4.3亿、6.8亿元（目标值）和2亿、3.9亿、6亿元（触发值）[11] 股份情况 - 有限售条件股份数量从360375000股变为360441000股，比例从90.07%变为90.09%；无限售条件股份数量从39725000股变为39659000股，比例从9.93%变为9.91%；股份总数不变为400100000股[19] 资金相关 - 公司本次激励计划筹集资金用于补充流动资金[23] - 2024年公司回购资金总额不低于10000万元且不超过15000万元[24] - 截至2024年9月13日，公司累计回购股份3593606股，占总股本0.8982%，最高成交价33.08元/股，最低成交价26.47元/股，平均成交价29.22元/股，成交总金额104997917.02元[24] 解除限售比例 - 人层面优秀、良好、合格、不合格可解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[13] - 激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例×个人层面可解除限售比例[14] 股票来源 - 本次登记完成的第一类限制性股票全部来源于公司已回购的股份[25]

北京金杜（成都）律师事务所 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本所仅就与公司本计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中国境内（指中 华人民共和国境内，且鉴于本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任 何中国境外法律发表法律意见。本所仅就与公司本计划有关的法律问题发表意见， 而不对公司本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、 财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行 引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、 结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书至关 重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关 ...

股权激励 - 董事、总经理李国平获授第一类限制性股票2万股，占授予权益总数2.704%，占股本总额0.005%[1] - 董事会秘书、财务总监童瑶获授第一类限制性股票3万股，占授予权益总数4.056%，占股本总额0.007%[1] - 副总经理李宏获授第一类限制性股票1.6万股，占授予权益总数2.163%，占股本总额0.004%[1] - 第一类限制性股票授予合计6.6万股，占授予权益总数8.923%，占股本总额0.016%[1] - 中层管理人员与核心骨干（226人）获授第二类限制性股票67.37万股，占授予权益总数91.077%，占股本总额0.168%[3] 激励限制 - 激励对象获授股票累计数未超公司股本总额1%[2][3] - 股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2][3] 激励范围 - 激励对象不包括独立董事、监事[1][3] - 激励对象不包括大股东及其亲属、外籍员工[1][3] 其他 - 中层管理人员与核心骨干名单共90人[4][5][6] - 董事会记录日期为2025年2月27日[11]

激励计划授予 - 2025年2月27日为授予日，授予229名对象73.97万股限制性股票，价格17.64元/股[5] 激励计划调整 - 激励对象由231人调为229人，权益数量由74.16万股调为73.97万股[6] 激励计划流程 - 2025年1月22日董事会审议通过议案[2] - 1月23日至2月1日内部公示激励对象[3] - 2月13日股东大会审议通过，董事会获授权[4] 合规情况 - 调整符合规定，不影响财务和经营，不损害利益[7] - 监事会、律师认为调整及授予合规[8]

证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-010 四川侨源气体股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 通知于 2025 年 2 月 26 日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由监事会主席陈娜召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权 益数量的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 监事魏加容女士为关联监事，对本议案回避表决。 2、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 经审查，监事会认为：本次获授限制性股票的 229 名激励对象均符合 公司 2 ...