安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025年04月30日 1 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等要求，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事汪东、黄继章的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事汪东、黄继章的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

募集资金情况 - 公司公开发行8460万股A股，发行价每股8.48元，募集资金71740.80万元，净额63256.58万元[2] - 截至期末累计项目投入34005.31万元，利息及理财收入净额1568.75万元，手续费0.14万元，补充流动资金9688.87万元[6] - 应结余募集资金21131.01万元，实际结余10031.01万元，差异11100.00万元[6] - 差异系使用暂时闲置募集资金购买未到期结构性存款及收益凭证款项11100.00万元[7] - 公司募集资金总额为63256.58万元，本年度投入7540.72万元，已累计投入34005.31万元[26] - 公司本次募集资金净额为63256.58万元，超募资金为21859.41万元[27] 项目情况 - 2024年4月25日终止“陶瓷热喷涂产品维修项目”，剩余9688.87万元永久补充流动资金[6] - 陶瓷熔射及研发中心项目达到预计可使用状态日期从2023年12月31日调整至2025年12月31日[18] - 陶瓷熔射及研发中心项目募集资金承诺投资总额为12000万元，本年度投入281.31万元，截至期末累计投入3743.71万元，投资进度31.20%，本年度实现效益 -59.45万元[26] - 陶瓷热喷涂产品维修项目募集资金承诺投资总额为15615.74万元，调整后为6311.20万元，截至期末累计投入6311.20万元，投资进度100.00%[26] - 研发及分析检测中心扩建项目募集资金承诺投资总额为5781.43万元，本年度投入759.41万元，截至期末累计投入2882.54万元，投资进度49.86%[26] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为8000万元，截至期末累计投入8067.86万元，投资进度100.85%[26] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额为41397.17万元，调整后为32092.63万元，本年度投入1040.72万元，截至期末累计投入21005.31万元，投资进度50.74%，本年度实现效益 -59.45万元[26] 资金使用情况 - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[16] - 公司两次审议通过共使用13000.00万元超募资金永久补充流动资金[27] - 截至2024年12月31日，超募资金余额9459.43万元（含理财收益），其中7100.00万元用于购买理财产品[27] - 2023年公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11318.8708万元及已预先支付发行费用的自筹资金722.742628万元[27] - 2024年公司同意使用不超过4亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过5亿元暂时闲置自有资金（合计不超过9亿元）购买低风险金融机构投资产品[28] 其他事项 - 2024年8月26日公司同意增加全资子公司上海微纳精迅检测技术有限公司作为“研发及分析检测中心扩建项目”的共同实施主体[27] - 超募资金投向中补充流动资金占比59.47%，合计金额同比减少59.45%[27]

财报披露 - 公司于2025年4月30日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月8日15：00至17：00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登陆价值在线参与年度业绩说明会[1] - 出席说明会人员有董事长贺贤汉、董事兼总经理王哲等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月8日前访问指定链接或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-022 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该 事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 ...

募资情况 - 公司首次公开发行8460万股A股，每股发行价8.48元，募资7.17408亿元，净额6.325658275亿元[2] - 公司超募资金为2.185941275亿元[4] 资金使用 - 2023年1月和2024年4月分别用6500万元超募资金永久补充流动资金，已用1.3亿元[4] - 拟用6500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[5] 项目进展 - 陶瓷熔射及研发中心项目投资1.2亿元，拟投募集资金1.2亿元，进行中[7] - 陶瓷热喷涂产品维修项目投资1.561574亿元，拟投募集资金1.561574亿元，已终止[7] - 研发及分析检测中心扩建项目投资5781.43万元，拟投募集资金5781.43万元，进行中[7] - 补充流动资金项目投资8000万元，拟投募集资金8000万元，已完成[7] 决策动态 - 2025年4月29日董事会和监事会通过用6500万元超募资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[9] - 监事会和保荐机构均同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项[10]

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽富乐 德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对富乐德 2024 年度内部控制自我评价 报告进行了核查，具体如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并报表范围内的子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、内部组织结构、内部审计、 人力资源、企业文化、社会责任、采购业务、销售业务、资金管理、资产管理、研 究开发、财务报告、关联交易、对外担保、重大投 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年 度审计工作履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 提交法律文件有效性的议案》 | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 10 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 1、2024年第三季度报告 | 第十二次会议 | 月30日 | | | | | | 1、《关于公司符合发行股份、可转换公司债券购买资 | 产并募集配套资金条件的议案》 | | | | | | | | 2、《关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集 | 配套资金暨关联交易方案的议案》 | | | | | | | | 3、《关于〈安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股 | 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交 | | | | | | | | 易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 | 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》 | | | | | | | | 5、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上 | 市的议案》 | | | | | | | | 6、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组 | 管理办法〉第十一条和第四十三条规定的 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入780,458,405.25元，较上年同期增长28.12%[2] - 2024年公司净利润108,875,574.22元，较上年同期增长15.95%[2] - 截至2024年末公司总资产1,809,811,858.88元[2] - 截至2024年末公司净资产1,511,562,915.18元[2] 会议情况 - 2024年度公司召开10次董事会会议[3] - 2024年度公司召开3次股东大会[6] - 2024年度审计委员会召开4次会议[9] 重大事项审议 - 2024年4月25日审议2023年度董事会工作报告等议案[3] - 2024年4月25日审议公司2024年限制性股票激励计划相关议案[4] - 2024年6月7日审议收购杭州之芯半导体有限公司100%股权议案[4] - 2024年10月16日审议发行股份等购买资产并募集配套资金议案[4] - 2024年11月25日审议发行股份等购买资产并募集配套资金报告书草案等议案[5] - 2024年5月23日审议2023年度董事会、监事会工作报告等议案[6][7] - 2024年6月26日审议收购杭州之芯半导体有限公司100%股权等议案[7] - 2024年12月23日审议发行股份等购买资产并募集配套资金等议案[7] 未来规划 - 2025年公司董事会提升规范运营和治理水平，完善内控制度[13] - 2025年公司董事会高效决策重大事项[13] - 2025年公司董事会做好信息披露工作，提升规范运作和透明度[13] - 2025年公司围绕核心业务在泛半导体领域扩张[14] 其他事项 - 2024年拟实施限制性股票激励计划[7] - 拟使用暂时闲置募集资金及自有资金现金管理[7] - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金[7] - 拟终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金[7] - 拟续聘会计师事务所[7] - 拟变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记[7] - 2023 - 2024年度公司获深市创业板上市公司信息披露A级评价[12] - 报告期内公司加强与投资者联系沟通[10] - 报告期内公司按要求披露信息，增进与投资者交流[11] - 报告期内公司董事会专门委员会按规定开展工作[9] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[9]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8951 号 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称安徽富乐德 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安徽富乐德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为安徽富乐德公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安徽富乐德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》， ...