上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海真兰仪表科技股份有限公司董事会现就提名郑磊为 上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-068 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月10日（星 期三）召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2023年11月10日15:00 （2）网络投票时间：2023年11月10日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10 日上午9:15-9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室 （四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时 通过深 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-064 公司于2023年10月23日召开了第五届监事会第三次临时会议，会议审议通 过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。公司监事会同意提名唐宏亮先生、魏光辉先生为第六届监事会候选 人。（候选人简历见附件） 公司于2023年10月20日召开了职工代表大会，选举李宏涛为第六届监事会 职工代表监事。提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审 议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事李宏涛先生共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事 会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍旧依照法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 ...

年度津贴是独立董事参与董事会工作的唯一报酬，独立董事津贴为 10 万元/ 年（税前），按季度发放。除津贴之外，独立董事不享受任何形式的其他收入或 福利。 第二条 本制度适用对象： （一）独立董事； （二）未在公司担任职务的董事、监事； 上海真兰仪表科技股份有限公司 （三）在公司内部任职的董事（包括董事长、副董事长）、监事（包括监事 会主席）； 董事、监事津贴管理制度 第三条 以上人员的津贴标准如下： 第一条 为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，明确 公司价值分配导向，根据《公司法》及国家其他有关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，制定本办法。 （一）独立董事津贴： （二）未在公司担任职务的董事、监事和在公司内部任职的董事（包括董事 长、副董事长）、监事（包括监事会主席），均按 2 万元/年（税前）的标准发放 津贴，按季度发放。 （三） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。 第五条 以上人员依法交纳的个人收入所得税，由公司在发放津贴时代扣代 缴。 第六条 公司根据本企业的经济效益变化、政府的有关规定以及市场水平， 可依程序对津贴标准进行相应的调整。 第七条 本制度由董事会负责制定并 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，对真兰仪表募集 资金投资项目延期的相关事项进行了审慎核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号）， 同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01 元后， ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、 修改公司章程并办理工商登记情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规章及规范性文件， 并结合公司实际情况，拟将公司《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》的有关 条款进行相应修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指 | | 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 | 公司的执行总裁、副总经理（副总裁）、董 | | 人及由董事会认定的其他成员。 | 事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其 | | | 他成 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 33 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 37 | 第一章 总 则 第一条 为维护上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，统一社会信用 证代码：91310000586778185R。 第三 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑磊作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上 海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名本人为公司第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汤贵宝作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人上海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名本人为公司第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人崔凯作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上 海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名本人为公司第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...