按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制机制和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和水平，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类。包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、 期限最长不超过 12 个月（可转让大额存单除外）的保本型理财产品。 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-027 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2. 投资金额。总额不超过 5.65 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，使用期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，在上述额度 内可以滚动使用。 3. 特别风险提示。投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金的使用效率， 增加股东回报，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不 超过 5.65 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 ...

关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 招商证券股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：朗坤环境 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玉亭 联系电话：0755-82943234 | | | | | 保荐代表人姓名：刘畅 联系电话：0755-82960330 | | | | | 现场检查人员姓名：王玉亭、刘畅 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4月 8 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）对上市公司管理层及有关人员进行访谈交流；（2）察看上市公司的主要 | | | | | 经营场所；（3）查阅公司信息披露文件；（4）查阅公司相关三会文件；（5）查阅并核查公司 | | | | | 章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章 ...

（二）独立性说明 本人担任公司独立董事期间，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 第（一）至第（八）项列举的情况，满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人冀星，作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分发 挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 冀星，1973 年 3 月出生，中国国籍。 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-028 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年预计股东深圳市建银财富投 资控股有限公司（以下简称"建银财富"）、深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"朗坤投资合伙"）、陈建湘将与公司发生以下日常关联交易： 1、股东建银财富拟租赁公司全资子公司深圳市华夏海朗科技有限公司，位 于深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号12楼的1205、1206、1207办公室， 总面积519.99平方米，租赁月单价为35元/平方米，月租金为18199.65元，预计2024 年因该关联交易产生的租赁费用不超过25万元。 2、股东朗坤投资合伙拟租赁全资子公司深圳市华夏海朗科技有限公司位于 深圳市龙岗区坪 ...

第三届监事会第八次会议决议的公告 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-024 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》的编制符合法 律、法规及《公司章程》等相关规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知于 2024 年 4 月 8 号以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-135 号 深圳市朗坤环境集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称朗坤环境公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供朗坤环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为朗坤环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 朗坤环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张田余，作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分 发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张田余，1974 年 7 月出生，中国香港籍。南开大学会计学学士，上海财经 大学会计学硕士，香港科技大学会计学哲学博士。2004 年 10 月至 2005 年 7 月， 担任香港中文大学公司治理中心博士后；2005 年 7 月至 2010 年 12 月，历任香 港城市大学助理教授、副教授；2011 年 1 月至 2021 年 8 月，历任 ...

招商证券股份有限公司 2、股东朗坤投资合伙拟租赁全资子公司深圳市华夏海朗科技有限公司位于深圳 市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 12 楼的 1211 办公室，总面积 35 平方米，租 赁月单价为 35 元/平方米，月租金为 1225 元，预计 2024 年因该关联交易产生的租赁 费用不超过 2 万元。 3、为方便业务开展和联络，公司拟租用股东陈建湘名下位于深圳市南山区侨香 路金迪世纪大厦 1 栋 B 座西塔 9A 室，作为公司在深圳市中心的办公地点。该物业总 面积 329.69 平方米，经根据对同路段相同大厦，相同租用性质对外租赁价格市场调 1 查，拟定租金月单价为 136.2 元/平方米，物业及空调费 23.8 元/平方米/月，合计租金 月单价为 160 元/平方米，月租金为 52,750.40 元，预计 2024 年因该关联交易产生的租 赁费用不超过 65 万元。 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市 朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | ...