证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-077 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科 技园公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者174名，代表有表决权股 份数10,970,384股，占 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-075 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于签署《通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目特许经 营协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 2、项目合作期限：40 年。其中：建设期 2 年，运营期 38 年。 3、合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中，可能发生不可预计的情 况或受到不可抗力等因素的影响，因此可能存在一定履约风险和不确定性。敬请 广大投资者注意投资风险。 4、对公司的影响：本次签署的合同属于公司日常重大经营合同，合同履行 对公司业务独立性没有影响，若合同能够顺利履行，将对公司未来经营业绩产生 积极影响。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于通州区有机垃圾资源化综 合处理中心投资、建设、运营一体化服务项目进展暨收到中标通知书的公告》（公 告编号：2024-044），公司为"通 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-076 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 15 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回 购的资金总额为不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 11,000 万元 （含），回购股份价格不超过 22.80 元/股。具体回购的股份数量及金额以回购 结束时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大 会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月29日、 2024 年 3 月 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-074 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、新增募集资金专户的开立情况 为提高超募资金的使用效益，2024 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第十八 次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建 设新项目的议案》，同意公司使用 27,639.81 万元（具体金额以实际结转时募集 资金专户余额为准）的超募资金投资建设通州区有机垃圾资源化综合处理中心项 目，该事项已经 2024 年 7 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过， 具体详见公司于 2024 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金 关于新增设立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[ ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-069 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》的编制符 合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2024 年半年度报告》《2024 年 半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-071 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于新增公司2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保生效后，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位提供担保超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保均为对合并报表 范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关 注担保风险。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于新增公司 2024 年度对外担保额度预计的议 案》，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准，现将具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司分别于 2024 年 4 月 17 日和 2024 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第 十六次会议、第三届监事会第八次会议及 2023 年 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 内部审计制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 内部审计的目的是促进集团内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加集团价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保集团信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 监察机构与人员 第五条 集团设立审计监察部，负责对集团及下属子公司的财务管理、内部控 制制度的建设与执行情况进行内部审计监督。审计监察部在董事会审计委员会指导 下独立开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第 1 页，共 9 页 第六条 审计监察部设负责人一名，全面负责审计监察部的日常审计管理工作。 审计监察部的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任免。公司应当披露 审计监察部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存 （二）提高集团经营的效率和效果； （三）保障集团资产的安全； 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-072 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 有限公司 | | 款 | | | | | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 黔东南州朗坤生物 | | 其他应收 | | | | | 非经营性 | | | 资源循环利用有限 | 全资子公司 | 款 | 3,153,010.00 | 600,000.00 | 293,161.28 | 3,459,848.72 往来款 | 往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 金沙县朗坤环境有 | 全资子公司 | 其他应收 | 3,059,910.10 | 0.00 | 0.00 | 3,059,910.10 往来款 | 非经营性 | | | 限公司 | | 款 | | | | | 往来 | | | 梧州绿邦农业资源 | 全资子公司 | 其他应收 | 2,500,724.78 | 0.00 | 0.00 | 2,500,724.78 往来款 | 非经营性 | | | 利用有限公司 | | 款 | | | | | 往来 | | | 株洲县瑞朗生物资 | 全资子 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗坤环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王玉亭 | 联系电话：0755-82943234 | | 保荐代表人姓名：刘畅 | 联系电话：0755-82960330 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...