董事与管理层规定 - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[6] - 董事会聘任的总经理每届任期为三年[6] 总经理权限 - 总经理可行使单笔5000万元（不含）人民币以下日常经营支出[8] - 总经理应维护股东权益，确保资产保值增值[20] - 总经理不得成其他经济组织无限责任股东或合伙组织合伙人[21] - 总经理不得自营或为他人经营与公司同类业务[21] 公司办公会规定 - 公司办公会原则上每月召开两次[9] - 会议记录保管期限为10年[9] - 会议议题应提前3个工作日提交，紧急议题提前1个工作日提交[13] - 党政办收到议题材料后需初步审核，汇总报主持人审核确定[13] - 议题和时间确定后，党政办提前至少1日发通知和材料[13] - 半数以上应出席人员参加方可召开，重大议题须三分之二以上参加[15] - 提出部门汇报时间控制在10分钟以内，补充发言不超5分钟[15] - 决策事项赞成人数超应到会有表决权人数三分之二为通过[16] - 会议纪要须在结束3个工作日内起草完毕[19] 资产与项目审批 - 净额3万元及以上资产处置事项需上会[12] - 一般技术改造项目计划外5万元以上需立项审批[12] 细则生效与解释 - 本细则由董事会批准之日起生效，由董事会负责解释和修订[24]

会议规则 - 2024年10月制定董事长专题会议事规则[2][8] - 董事长专题会决策董事会授权等重要事项[3] 会议组织 - 董事长召集主持，特殊情况指定领导主持[4] - 由董事长和经理班子成员组成，相关人员列席[4][5] 会议流程 - 党政等办公室负责议题汇集、审核和组织协调[7][8] - 纪要起草后董事长审签[10] 会议执行 - 经理层组织实施决定事项[12] - 董事长每年向董事会报告授权行权情况[7]

股东减持 - 国风投资原持股26,242,367股，占比10.93%，计划减持不超7,200,000股，占比3%[2] - 截至2024年9月5日，累计减持2,499,968股，占比1.0417%，持股24,742,399股，占比10.3093%[3] - 2024年9月13日至10月8日，累计减持4,799,913股，占比2%[4] - 本次权益变动后，持股19,942,486股，占比8.3094%[5] - 减持计划未全部实施完毕，无违规情况[6]

股东参会情况 - 本次股东大会现场及网络出席158人，代表股份178,283,683股，占比74.2849%[6] - 现场投票3人，代表股份152,774,730股，占比63.6561%[6] - 网络投票155人，代表股份25,508,953股，占比10.6287%[6] - 中小股东155人，代表股份783,651股，占比0.3265%[6] 议案表决情况 - 《关于调整授信额度议案》总表决同意178,140,083股，占比99.9195％[7] - 《关于调整授信额度议案》中小股东表决同意640,051股，占比81.6755％[7] - 《关于购买责任险议案》总表决同意25,271,450股，占比99.0026％[9] - 《关于购买责任险议案》中小股东表决同意529,051股，占比67.5110％[9] 会议时间 - 现场会议时间为2024年9月19日下午15:00[4] - 网络投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[4]

股东会安排 - 2024年8月29日董事会决议召开股东会，8月30日刊登通知[5] - 2024年9月19日下午15:00召开现场会议，间隔超15天[5] 参会情况 - 158名股东及代理人出席，代表178,283,683股，占比74.2849％[7] - 3名现场参会，代表152,774,730股，占比63.6561%[8] - 155名网络投票，代表25,508,953股，占比10.6287％[8] - 155名中小股东参会，代表783,651股，占比0.3265％[8] 审议事项 - 审议调整授信额度、购买责任险两项议案[9] - 关联股东回避，两项议案均通过[9] 决议效力 - 股东会召集、召开等均合规，决议合法有效[10]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年3月29日[4] - 公司及股东首次公开发行时所作承诺已履行[7] 监管处罚 - 2024年1月，因保荐芯天下IPO项目被深交所出具监管函[8] - 2024年1月，因云鼎科技非公开持续督导被山东证监局出具警示函[8] - 2024年5月，因常熟汽饰可转债持续督导被江苏证监局出具警示函[9]

股东持股变动 - 截至2024年5月19日，国风投资持股27,242,367股，占比11.3510%[2] - 2024年5 - 9月累计减持2,499,968股，占比1.0417%[2] - 本次变动后持股24,742,399股，占比10.3093%[3] 减持相关情况 - 2024年3月和8月披露减持计划预披露公告[3] - 本次变动与计划一致，计划未实施完毕[3] - 本次变动无违规，无不得行使表决权股份[3][4]

业绩总结 - 2024年上半年计提各项减值准备共计14,151,260.58元，减少半年度利润总额14,151,260.58元[2][40] 数据详情 - 截至2024年6月30日，应收票据账面余额9,222,248.84元，占比100%[4] - 截至2024年6月30日，应收账款账面余额626,592,622.04元，坏账准备80,840,760.36元，预期信用损失率12.90%[6] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额5,084,660.00元，占比0.81%，预期信用损失率100%[6] - 按组合计提坏账准备的应收账款账面余额621,507,962.04元，占比99.19%，预期信用损失率12.19%[6] - 应收国企客户应收账款账面余额509,258,354.27元，占比81.28%，预期信用损失率9.45%[6] - 应收其他客户应收账款账面余额112,249,607.77元，占比17.91%，预期信用损失率24.61%[6] - 其他应收款期末账面余额37,689,879.47元，坏账准备1,061,078.25元，预期信用损失率2.82%[12] - 合同资产期末账面余额69,161,269.73元，本期计提减值准备11,508,290.67元[3] - 按单项计提坏账准备账面余额为102万元，比例0.10%，减值准备102万元，预期信用损失率100%[16] - 按组合计提坏账准备账面余额为10.3805483385亿元，比例99.90%，减值准备6814.126973万元，预期信用损失率6.56%，账面价值9.6991356412亿元[16] - 应收国企客户账面余额为5.4752562478亿元，比例52.69%，减值准备2282.687253万元，预期信用损失率4.17%，账面价值5.2469875225亿元[16] - 应收其他客户账面余额为4.9052920907亿元，比例47.21%，减值准备4531.439720万元，预期信用损失率9.24%，账面价值4.4521481187亿元[16] - 本期计提存货跌价准备0元，2024年上半年未发生因项目销售或领用存货转销存货跌价准备[20] - 存货跌价准备期初余额286.557377万元，期末余额286.557377万元[22] - 本次计提固定资产减值准备合计0元[23] - 本次计提在建工程减值准备合计0元[24] 政策方法 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备[25] - 对于应收票据、应收账款、合同资产，按相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[29] - 逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已显著增加[33] - 金融资产逾期超过90天或借款人不大可能全额支付欠款时，公司认为金融资产发生违约[33] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[37] - 资产负债表日判断资产是否存在减值迹象，存在则估计可收回金额进行减值测试[38] - 可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者确定[38] - 当资产或资产组可收回金额低于账面价值时，减记至可收回金额并计提减值准备[39] 审批情况 - 董事会认为本次计提资产减值准备符合准则和政策，同意该事项[41] - 监事会认为本次计提符合规定，公允反映财务状况，同意该事项[43] - 备查文件包括第二届董事会第十二次会议决议和第二届监事会第九次会议决议[44]

绩效考核周期 - 年度考核期为当年1月1日至12月31日，任期考核期为3年[10] 考核内容与指标 - 年度和任期业绩考核内容及指标重合度不高于50%[11] - 经理层副职个人业绩指标权重占比不低于50%[11] - 各经理层成员年度业绩考核主要指标原则上不超过3个[12] 考核等级认定 - 业绩考核得分前30%认定为“A（优秀）”[13] - 年度和任期得分低于80分或年度任一主要指标完成率低于70%认定为“不合格”[13] 结果处理 - 年度得分低于70分、连续两年低于80分或任期低于80分可能被终止任期、免去现职[15] - 考核不合格成员综合考评级别不高于C级[16]

综合授信额度 - 2024年4月22日拟申请不超16.30亿元[2] - 2024年8月29日拟调整为不超13.80亿元[3] 授信有效期 - 原有效期至下一年度股东大会通过[2] - 调整后自2024年第二次临时股东大会起[3] 其他要点 - 授信含流动资金贷款等可循环使用[4] - 董事会提请授权董事长签文件[4]