上市与督导 - 智立方于2022年7月11日在深交所创业板上市[1] - 民生证券持续督导期至2025年12月31日[1] 培训相关 - 2024年3月21日开展创业板规范运作培训[1] - 培训围绕深交所规则讲解公司运作[2] - 参会人员理解信息披露等责任义务[3] 报告信息 - 报告签章保荐代表人为秦亚中、杨改明[6] - 报告日期为2024年3月28日[6]

公司上市与督导 - 公司2022年在创业板上市，法定持续督导至2025年12月31日[1] 保荐代表人变更 - 廖禹因工作调整不再担任，秦亚中接替[1] - 变更后保荐代表人为秦亚中和杨改明[1] 新保荐代表人履历 - 秦亚中2017年开始从事投行业务，参与科瑞思IPO等[4] 公告信息 - 公告发布于2024年3月10日[3]

激励计划授予 - 2024年1月8日公司审议通过向2022年激励对象授予预留限制性股票议案[1] 公示情况 - 2024年1月9 - 18日公司内部公示激励对象姓名及职务[1] 监事会核查 - 公示期满监事会无异议，核查激励对象相关信息[2][3] 激励对象资格 - 激励对象具备任职资格，无禁止情形，符合规定[4] - 激励计划预留授予对象不包括独立董事、监事[4]

持续督导变更 - 公司2022年创业板上市，法定持续督导至2025年12月31日[1] - 朱云泽因工作调整不再担任保荐代表人，杨改明接替[1] - 变更后保荐代表人为廖禹和杨改明[1] 新保荐代表人履历 - 杨改明2015年起从事投行业务，参与多个项目[3] 公告信息 - 公告发布于2024年1月12日[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议2024年1月5日通知，1月8日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关议案[3] - 审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[5] - 确定2024年1月8日为预留授予日[5]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议2024年1月5日发通知，1月8日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格议案[3] - 审议通过向2022年激励计划激励对象授予预留限制性股票议案[5] 表决结果 - 调整议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 授予议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[9] 授予安排 - 同意以2024年1月8日为预留授予日授予限制性股票[6] 备查文件 - 备查文件为第二届监事会第四次会议决议[10]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见书 $$\underline{{{\mathrm{\Large{-O}}}}}\,\underline{{{\mathrm{\Large{|H|}}}}}\,\rlap{\underline{{{\mathrm{\Large{-H}}}}}}$$ 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证： （1）文件上所有的签名、印鉴都是真实的； 2 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方自 动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-004 重要内容提示： 根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，深圳 市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票预留授 予条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关 于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 1 月 8 日为预留授予日，以 30.80 元/股的授予价格向符合条件的 12 名激 励对象授予 30.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 预留部分限制性股票授予日：2024 年 1 月 8 日 ...

激励计划 - 2024年1月8日召开第二届监事会第四次会议[1] - 预留授予激励对象12名[1] - 同意以该日为预留授予日，授予价30.80元/股[2] - 向12名对象授予30.00万股限制性股票[2]

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公 司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-003 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予数量及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8日召开第二届董事 ...