会议与议案 - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2023年召开8次董事会，独立董事出席8次[4] - 2023年独立董事召集并主持6次审计委员会工作会议[4] - 2023年9月28日审议通过变更会计师事务所、换届选举第二届董事会非独立董事等议案[13][15] - 2023年10月16日审议通过变更会计师事务所、批准回购部分限制性股票议案[13][17] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[11] 独立董事 - 承诺2024年6月前辞去中装建设独立董事职位[2] - 连续两年参加深交所相关培训，完成信息库注册[10] 激励计划 - 2023年1月9日审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[16] - 2023年1月13日为授予日，审议调整激励对象名单等议案[16] - 2023年2月15日完成授予登记工作[17] - 2023年9月28日审议回购注销部分限制性股票等议案[17] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通，发挥优势促公司发展[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票10,235,691股，发行价每股72.33元，募集资金740,347,530.03元，净额667,399,112.31元[1] - 截至期初累计项目投入22,116.11万元，利息收入净额554.82万元[3] - 本期项目投入11,342.75万元，利息收入净额351.57万元[3] - 截至期末累计项目投入33,458.86万元，利息收入净额906.39万元[3] - 应结余募集资金34,187.44万元，实际结余4,187.44万元，差异30,000.00万元[3] - 募集资金总额为66,739.91万元，本年度投入11,342.75万元，累计投入33,458.86万元[22] 项目进展 - 自动化设备产能提升项目承诺投资27,356.50万元，截至期末累计投入5,370.04万元，投资进度19.63%，预定可使用状态时间由2024年7月调整至2025年7月[22][23] - 研发中心升级项目承诺投资14,687.90万元，截至期末累计投入6,090.81万元，投资进度41.47%，实施地点变更[22][23] - 补充流动资金项目承诺投资18,000.00万元，截至期末累计投入18,000.00万元，投资进度100%[22] - 永久补充流动资金超募资金4,000.00万元，截至期末累计投入3,998.01万元，投资进度99.95%[22] 资金使用 - 2022年8月16日和2023年9月28日各使用2,000万元超募资金永久补充流动资金[13] - 2023年12月8日同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2023年12月31日，使用30,000.00万元闲置募集资金现金管理，其余存专户[16] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金762.69万元及预先支付发行费用484.90万元，共计1,247.59万元[23] 现金管理 - 2023年度公司与中信银行、中国银行合作进行闲置募集资金现金管理，认购金额均为1,000.00万元，年化收益率为2.90%或3.10%[26] - 中国银行深圳石岩支行多笔可转让大额存单募集资金为1000元，利率为3.10%[27] - 中国银行深圳石岩支行部分可转让大额存单募集资金为1000元，利率为2.90%[28] 其他 - 2023年8月24日变更“研发中心升级项目”实施地点[9] - 报告期内募投项目未变更，资金使用及披露无重大问题[18][19] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[22]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[4] 资金管理 - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[6] - 募集资金使用与披露一致，项目无重大风险[6] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[6] 检查结果 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整且无重大变化[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 本次现场检查未发现需整改问题[7]

上市与督导 - 智立方于2022年7月11日在深交所创业板上市[1] - 民生证券持续督导期至2025年12月31日[1] 培训相关 - 2024年3月21日开展创业板规范运作培训[1] - 培训围绕深交所规则讲解公司运作[2] - 参会人员理解信息披露等责任义务[3] 报告信息 - 报告签章保荐代表人为秦亚中、杨改明[6] - 报告日期为2024年3月28日[6]

公司上市与督导 - 公司2022年在创业板上市，法定持续督导至2025年12月31日[1] 保荐代表人变更 - 廖禹因工作调整不再担任，秦亚中接替[1] - 变更后保荐代表人为秦亚中和杨改明[1] 新保荐代表人履历 - 秦亚中2017年开始从事投行业务，参与科瑞思IPO等[4] 公告信息 - 公告发布于2024年3月10日[3]

激励计划授予 - 2024年1月8日公司审议通过向2022年激励对象授予预留限制性股票议案[1] 公示情况 - 2024年1月9 - 18日公司内部公示激励对象姓名及职务[1] 监事会核查 - 公示期满监事会无异议，核查激励对象相关信息[2][3] 激励对象资格 - 激励对象具备任职资格，无禁止情形，符合规定[4] - 激励计划预留授予对象不包括独立董事、监事[4]

持续督导变更 - 公司2022年创业板上市，法定持续督导至2025年12月31日[1] - 朱云泽因工作调整不再担任保荐代表人，杨改明接替[1] - 变更后保荐代表人为廖禹和杨改明[1] 新保荐代表人履历 - 杨改明2015年起从事投行业务，参与多个项目[3] 公告信息 - 公告发布于2024年1月12日[2]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议2024年1月5日发通知，1月8日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格议案[3] - 审议通过向2022年激励计划激励对象授予预留限制性股票议案[5] 表决结果 - 调整议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 授予议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[9] 授予安排 - 同意以2024年1月8日为预留授予日授予限制性股票[6] 备查文件 - 备查文件为第二届监事会第四次会议决议[10]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见书 $$\underline{{{\mathrm{\Large{-O}}}}}\,\underline{{{\mathrm{\Large{|H|}}}}}\,\rlap{\underline{{{\mathrm{\Large{-H}}}}}}$$ 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证： （1）文件上所有的签名、印鉴都是真实的； 2 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市智立方自动化设备股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智立方自 动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-004 重要内容提示： 根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，深圳 市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票预留授 予条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关 于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 1 月 8 日为预留授予日，以 30.80 元/股的授予价格向符合条件的 12 名激 励对象授予 30.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述 预留部分限制性股票授予日：2024 年 1 月 8 日 ...