激励计划 - 2024年1月8日召开第二届监事会第四次会议[1] - 预留授予激励对象12名[1] - 同意以该日为预留授予日，授予价30.80元/股[2] - 向12名对象授予30.00万股限制性股票[2]

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公 司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2024-003 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予数量及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8日召开第二届董事 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-061 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票注销完成 的公告 2、截至 2023 年 12 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公 司总股本将由 6,257.6643 万股减至 6,252.7143 万股。 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审 议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限 制性股票激励计 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规、规 范性文件、公司制度的规定，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第三次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，公司使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 内容及程序合法、合规。因此，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理。 独立董事：肖幼美、杜建铭、张淑钿 2023年12月8日 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市智立方自动化设 备股份有限公司（以下简称"公司"或"智立方"）首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对智立方使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况进行核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市智立方自动化设备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕747号）同意注册，公司首 次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,235,691股，每股发行价格72.33元， 募集资金总额为人民币74,034.75万元，扣除相关发行费用（不含税）7,294.84万 元后，实际募集资金净额为人民币66,7 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-059 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召 开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分暂 时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币4亿元（含本数）的 自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 现就相关事项公告如下： 1、投资目的 为了提高公司资金和闲置募集资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和募集 资金投资项目建设和募集资金安全，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置 的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金 收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资额度及期限 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第三次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-057 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票 承兑、保函、信用证等。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起 生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 ...

证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-058 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 经审核，公司监事会认为： 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用额 度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信 额度的议案》，具体内容公告如下： 根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票 承兑、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额 应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月， 授信额度在授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司法定代表人或法定代 表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授 信额度内的授信相关文件；授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手 续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。本次授信事 项无需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 第二届董事会第三次会议决议。 证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2023-060 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，智立方公司营业收入为98,062,866.75元，同比下降46.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,479,917.96元，同比下降65.20%[5] - 公司基本每股收益为0.30元，同比下降82.56%[5] - 2023年第三季度，公司营业总收入为334.56亿元，较上期下降了13.6%[21] - 2023年第三季度，公司营业总成本为287.78亿元，较上期下降了0.8%[21] - 2023年第三季度，公司营业利润为60.58亿元，较上期下降了43.5%[22] - 2023年第三季度，公司净利润为54.85亿元，较上期下降了41.9%[22] - 2023年第三季度，公司综合收益总额为54.85亿元，较上期下降了42.1%[23] - 2023年第三季度，公司每股基本收益为0.88元，较上期下降了71.3%[23] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为96,159,216.79元，同比下降10.99%[5] - 公司现金及现金等价物净增加为77,258,671.39元，同比减少88.12%[15] - 公司投资活动产生的现金流量减少，为-14,263,147.73元，同比减少86.99%[14] - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为417.63亿元，较上期增长了12.6%[24] - 智立方自动化设备2023年第三季度经营活动现金流入小计为451,368,324.87元，同比增长13.8%[25] - 智立方自动化设备2023年第三季度经营活动现金流出小计为355,209,108.08元，同比增长23.1%[25] - 智立方自动化设备2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为77,258,671.39元，同比增长11.9%[25] 资产情况 - 公司总资产为1,259,513,673.05元，较上年同期增长3.08%[5] - 公司流动资产合计为1,168,881,923.41元，其中应收账款为112,175,624.87元，存货为84,918,553.11元；非流动资产合计为90,631,749.64元，其中固定资产为57,011,158.25元，无形资产为7,468,402.18元[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为8,067股，前十名股东持股情况中，邱鹏持股比例为32.15%，持股数量为20,116,304股；关巍持股比例为23.02%，持股数量为14,403,808股；黄剑锋持股比例为9.86%，持股数量为6,173,055股[16] - 公司解除限售股份情况中，李茁英期初限售股数为2,166,228股，期末限售股数为1,624,671股；民生证券投资有限公司期初限售股数为460,606股，期末限售股数为0股；陈晓晖、严笑寒、陈志平、彭志斌等股东的限售股份也有相应变动[19]