股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[4] - 参会有表决权股东等12人，代表股份75,913,898股，占比73.4346％[7] - 中小投资者3人，代表股份1,655,500股，占比1.6014%[8] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》同意75,912,098股，占比99.9976％[9] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意74,258,498股，占比97.8194％[16] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意75,912,098股，占比99.9976％[19] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意1,653,700股，占比99.8913％[21] - 《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》同意74,258,498股，占比97.8194％[23] 其他 - 律师事务所认为股东大会表决结果合法有效[25] - 备查文件为《2023年年度股东大会决议》和法律意见书[26]

股份回购情况 - 截至2024年4月30日累计回购741,746股，占总股本0.71%[1] - 最高成交价43.05元/股，最低17.08元/股，成交金额17,965,302.94元[1] - 回购价格未超上限46.68元/股[1] 回购相关信息 - 2023年12月28日通过回购方案，资金源于超募资金[1] - 后续将根据市场情况继续实施回购计划[3]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露2023年年报全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 16:00举办网上业绩说明会[3][4][5] - 方式为网络互动，地点在“价值在线”[3][4][5] - 投资者可会前提问、当天参与互动[4][6] - 参加人员有董事长兼总经理陈涛等[5] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看[7]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.16亿元，同比增长15.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2192.79万元，同比增长9.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1787.73万元，同比增长30.41%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.16亿元，较上期1.01亿元增长15.12%[19] - 2024年第一季度营业总成本1.01亿元，较上期9358.85万元增长7.73%[19] - 2024年第一季度净利润为21927903.73元，上年同期为20048178.88元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.24，上年同期为0.29；稀释每股收益为0.24，上年同期为0.29[21] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额843.77万元，同比增长442.95%[4] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长374.12%，主要系购买理财产品金额减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降510.08%，主要系进行了股份回购[10] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为140191074.98元，上年同期为142120332.04元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8437703.17元，上年同期为1554040.57元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为55674638.84元，上年同期为11742672.59元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21599839.09元，上年同期为 - 3540465.00元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为185055.56元，上年同期为831326.04元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为42697558.48元，上年同期为10587574.20元[23] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为378307003.79元，上年同期为415181304.02元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为421004562.27元，上年同期为425768878.22元[23] 资产负债情况 - 2024年3月31日总资产19.18亿元，较上年度末增长5.61%[4] - 2024年第一季度末资产总计19.18亿元，较期初18.94亿元增长1.26%[16][17][18] - 2024年第一季度末负债合计1.56亿元，较期初1.36亿元增长14.55%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计17.62亿元，较期初17.58亿元增长0.22%[17][18] - 2024年第一季度末货币资金5.97亿元，较期初5.65亿元增长5.74%[16] - 2024年第一季度末交易性金融资产6.18亿元，较期初7.60亿元下降18.65%[16] - 2024年第一季度末存货1.40亿元，较期初1.30亿元增长8.10%[16] - 2024年第一季度末合同负债1315.92万元，较期初928.95万元增长41.66%[17] 费用情况 - 其他应收款较年初增长77.41%，主要系应收出口退税款及押金增加[7] - 销售费用较去年同期增长50.24%，主要系人工成本、差旅费及新增办事处租金成本增加[10] - 财务费用较去年同期增长666.46%，主要系银行存款利息增加[10] - 2024年第一季度研发费用2271.97万元，较上期1862.37万元增长21.99%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,380，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，陈涛持股比例36.83%，持股38,345,400股；深圳市维海投资有限公司持股比例12.97%，持股13,500,000股；王艳持股比例12.45%，持股12,958,500股[12] - 前10名无限售条件股东中，王艳持有无限售条件股份12,958,500股，杨祖栋持有1,653,600股，陈立武持有726,000股[12] - 公司控股股东、实际控制人陈涛直接持有维海投资28.41%股权，担任执行董事，并通过一致行动人协议控制维海投资[12] - 报告期末，回购专用证券账户持股数为741,746股，占公司总股本的0.71%，为无限售条件流通股[12] 限售股情况 - 陈涛的38,345,400股限售股为首发前限售股，拟于2026年2月9日解除限售[14] - 王艳的12,958,500股限售股于2024年2月19日全部解除限售[14] - 陈立武、柴亚伟、吕家龙、欧阳典勇、吴文娟、杨莹的限售股为高管锁定股，每年年初锁定总股份的75%[14] - 限售股份期初总数为74,258,398股，本期解除限售22,412,998股，本期增加限售7,090,873股，期末限售股数为58,936,273股[14]

关于深圳市维海德技术股份有限公司使用闲置自有资金 进行证券投资的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"维海德"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对维海德使用闲置自有资金进行证券投资 事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行证券投资的基本情况 （一）投资目的 为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司（含 子公司）正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行证券投资，在风险可 控的前提下使公司收益最大化。 （二）投资额度 公司（含子公司）拟使用最高额不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲 置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投 资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时 ...

深圳市维海德技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈友春） 作为深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利 益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议，2 次临时股东大会及 2022 年年度 股东大会，本人均按时出席。本人出席情况如下： | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 会次数 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 数 | 事会次数 | 数 | ...

证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-011 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市维海德技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面或电子邮件方式 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润83,979,079.36元，提法定盈余公积金8,397,907.94元[1] - 2023年度可供股东分配利润518,236,665.21元[1] 利润分配 - 拟10股派2元，共派20,675,250.80元[1][5] - 拟10股转增3股，合计转增31,012,876股[2][5] 股本情况 - 截至2024年3月31日总股本104,118,000股，剔除回购后103,376,254股[1][2][5] - 转增后总股本为135,130,876股[2][5] 决策进展 - 2024年4月22日董事会、监事会通过利润分配预案[1][5] - 方案尚需股东大会审议通过[7]

业绩总结 - 信永中和会计师事务所于2024年4月22日对维海德公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 市嘉创软件有限公司2023年度往来累计金额（不含利息）2556.81万元，期末余额700.73万元[9] - 维海德承德信息科技有限公司2023年度往来累计金额14.21万元，期末余额14.26万元[9] - UEHD（HONG KONG）CO., LIMITED 2023年度往来累计金额177.07万元，期末余额177.07万元[9] - 北京推荐他网络科技有限公司2023年度往来累计金额131.00万元，期末余额231.00万元[9] - 深圳市尺寸科技有限公司总经理陈涛持股15%，涉及业务往来应收账款[9] - 某持股0.26675的公司2023年相关应收款累计发生额15.47万元、25.44万元、8.50万元，期末余额8.50万元、9.62万元[9] - 子公司成都维海德公司持股105%的公司2023年应收账款累计发生额46.59万元、18.42万元，期末余额0.19万元[9] - 预付款20相关业务往来累计发生额5.71万元，期末余额5.71万元[9] - 公司业务负责人相关会计工作涉及金额62.06万元、1907.66万元、58.07万元、043.14万元，期末余额24.03万元、1261.70万元[9]

公司基本信息 - 公司股票代码为301318，股票简称为维海德，注册地址位于深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2号2-3层[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为604,578,417元，同比增长19.27%；归属于上市公司股东的净利润为127,341,433元，同比减少35.47%[9][10] - 公司现金流量净额为91,031,172.18元，同比下降13.20%[12] - 公司基本每股收益为0.79元，同比下降64.09%[12] - 公司资产总额为1,852,325,309.41元，较上年末增长2.21%[12] - 公司股东的净资产为1,757,577,207.60元，同比增长3.99%[13] 视频会议行业发展 - 全球视频会议市场规模预计将达到197.3亿美元，2022年至2030年复合年增长率为12.5%[20] - 视频会议行业受国家政策支持，发展前景良好[20] - 疫情后混合办公模式带来视频会议行业增量需求[21] - 教育信息化推动教育录播行业发展，对视频会议摄像机需求增加[21] - 技术创新推动视频会议摄像机行业发展，人工智能提高用户体验[21] - 5G时代下，超高清化、智能化成为未来视频会议发展主流[21] 公司产品与技术 - 公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务[24] - 公司的核心产品包括专业级摄像机和消费级摄像机，涵盖4K超高清云台摄像机、带AI能力的高清云台摄像机等，产品技术包括4K超高清ISP技术、自动追踪技术等[24] - 公司音频产品配合视频会议系统中的音频采集和功放使用，推出了一系列产品，如无线鹅颈麦克风、USB全向麦克风等，具备音频3A处理能力[26] 公司经营情况 - 公司2023年度报告中指出，营业收入为488,061,087.79万元，较上年同期减少19.27%[59] - 公司的净利润为8,217.06万元，较上年同期减少35.47%[59] - 公司主要营业收入来自摄像机产品，占比79.88%[61] - 公司国内销售收入为302,231,118.25万元，较上年同期下降24.41%[61] - 公司出口销售收入为185,829,969.54万元，较上年同期下降9.25%[61] 公司发展战略 - 公司致力成为全球的音视频通讯设备及方案提供商，未来将继续强化产品在视频会议和教育录播领域的市场地位[98] - 公司2024年主要经营计划包括注重品牌建设、加快产品创新和技术研发、加强自动化生产建设、强化成本控制、提升管理水平[99][100][101][102][103] 公司治理与社会责任 - 公司全体董事勤勉尽责，严格按照相关规定开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况[127] - 公司积极参与社会公益活动，帮助困难员工并得到社会认可[144] - 公司实际控制人承诺36个月内不转让或委托他人管理公司持有的股份，并遵守相关规定[146]