首次授予激励对象名单（授予日） 一、第二类限制性股票激励计划的分配情况表 本激励计划拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | | | | | 获授的权 | 占本激励计 | 占本公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 益数量 | 划授予权益 | 司股本总额的 | | | | | | （万股） | 总数的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | CHIANG HWAI HAI | 马来 西亚 | 总经理 | 17.50 | 5.09% | 0.24% | | （江怀海） | | | | | | | | 2 | 冯明珍 | 中国 | 副总经理 | 10.00 | 2.91% | 0.14% | | 3 | 林琼珊 | 中国 | 董事、副总经 | 9.00 | 2.62% | 0.12% | | | | | 理 | | | | | 4 | 李统龙 | 中国 | 董事会秘书、 | 8.25 | 2.40% | 0.11% | | | | | 副 ...

2024 北京志霖（深圳）律师事务所（以下简称志霖或本所）接受捷邦精密科技股份 有限公司（以下简称公司或捷邦科技）的委托，作为公司2024年限制性股票与股 票期权激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（ 以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司监管指南第1号——业务办理》等法律 、行政法规、部门规章及其他规范性文件和现行有效的《捷邦精密科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《捷邦精密科技股份有限公司2024年限制性股票与股 票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司拟实施本次激励 计划进行调整（以下简称本次调整）和实施本次激励计划首次授予（以下简称本次 授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，志霖依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事林琼珊女士为本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已 回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，律师 事务所对该事项出具了法律意见书。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 5 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2 ...

中信建投证券股份有限公司关于 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 经营环境及经营业绩变 | 了解公司业绩下滑的主 要原因，督促公司采取 | | | 化：公司实现营业收入 | | | | 67,819.36 万元，同比减少 | | | | 34.44%；实现归属 ...

关于对外投资收购股权及增资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资收购股权及增资的议案》， 同意公司以自有资金人民币 6,700 万元受让周雷先生持有的稳固实业（上海）有 限公司（以下简称"稳固实业"）实缴注册资本 1,217.6522 万元，并以自有资金 人民币 3,000 万元认购稳固实业新增注册资本 545.2174 万元，增资款的溢价部分 计入稳固实业的资本公积金。前述股权转让及增资事项完成后，稳固实业注册资 本为人民币 3,205.2174 万元，其中公司持股比例为 55%。同时，同意公司或公司 境外控股子公司以自有资金人民币 300 万元受让稳固密封系统（香港）有限公司 持有的 WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（以 下简称"越南公司"） 55%的股权。本次交易完成后，公司将持有稳固实业 55% 的股权，公司或公司境外控股子公司将持有越南公司 ...

中信建投证券股份有限公司 现场检查手段：查阅公司章程、现金分红制度、定期报告及三会资料等，核查公司现 金分红的执行情况；查阅公司重大投资合同等文件、与公司管理层等相关人员进行沟 通、了解公司经营环境等。 | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 | √ | | | 者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 | | √ | | 关要求予以整改 | | | | 务 | | | | --- | --- | --- | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-042 捷邦精密科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本方案 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购 公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币 40.00 元/股（含）；预计回购数量约为 50 万股至 100 万股。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2 ...

捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据企业会 计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量 等有关信息，公司 2023 年度财务报表业经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了天职业字[2024]21889 号标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023年度公司整体经营情况 2023 年，在全球经济环境复杂多变、宏观经济增速放缓、消费电子行业需 求低迷等外部因素的影响下，公司业绩在一定程度上受到影响。报告期内，公司 实现营业收入 67,819.36 万元，同比减少 34.44%；实现归属于上市公司股东的净 利润-5,580.34 万元，同比减少 165.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-7,064.17 万元，同比减少 175.78%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,227.01 万元，同比减少 7.29%； 归属于上市公司股东的净 ...

实际控制人提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于2024年度向 银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，关联 董事已回避表决，公司独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意 见，保荐机构出具了同意的核查意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司 2024 年度拟向银行申请总计不超过人民币 100,650.00 万元整（含等值外币）的 综合授信额度，并根据各银行要求由公司实际控制人辛云峰先生、杨巍先生和殷 冠明先生为公司、子公司及孙公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保， 公司、子公司及孙公司不提供反担保且免于支付担保费用，具体情况如下： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-030 捷邦精密科技股份有限公司 关于 ...

捷邦精密科技股份有限公司 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，由于消费电子行业景气度相对较低，笔记本电脑、平板电脑、 一体机电脑等终端需求下降，直接导致公司精密功能件及结构件产品订单减少， 营业收入下降。 报告期内，公司实现营业收入 67,819.36 万元，同比减少 34.44%；实现归属 于上市公司股东的净利润-5,580.34 万元，同比减少 165.01%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,064.17 万元，同比减少 175.78%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,227.01 万元，同比减少 7.29%； 归属于上市公司股东的净资产 132,148.40 万元，同比减少 6.02%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守 《公司法》《公司章程》《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《董事会议事规 则》等规定，会议合法有效，具体如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...