证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-033 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司及孙公 司（以下合称"下属公司"）生产经营需要，保证下属公司的业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表 范围内下属公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超过人民币 53,745.00 万元 （或等值外币）。上述担保额度预计及授权的期限为自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超 过人民币 53,745.00 万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率 70% 以上的下属公司提供担 ...

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工 作经验。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人被选举为公司独立董事，任期 为三年。 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人蔡荣鑫于 2023 年 9 月起担任捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度要求，2023 年度，本人 在任职期间积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常 工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董 事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害， 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 ...

捷邦精密科技股份有限公司 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，由于消费电子行业景气度相对较低，笔记本电脑、平板电脑、 一体机电脑等终端需求下降，直接导致公司精密功能件及结构件产品订单减少， 营业收入下降。 报告期内，公司实现营业收入 67,819.36 万元，同比减少 34.44%；实现归属 于上市公司股东的净利润-5,580.34 万元，同比减少 165.01%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,064.17 万元，同比减少 175.78%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 161,227.01 万元，同比减少 7.29%； 归属于上市公司股东的净资产 132,148.40 万元，同比减少 6.02%。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守 《公司法》《公司章程》《深圳证券交易创业板股票上市规则》及《董事会议事规 则》等规定，会议合法有效，具体如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于公司内外部情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系")，结合捷邦精密科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价 ...

一、会计政策变更概述 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-038 捷邦精密科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（ 以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，《准则解释第 17 号》要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《准则 解释第 17 号》要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开 始执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各 ...

关 于 对 捷邦 精 密科 技 股 份有 限 公司 2023 年 度 营业 收入 扣 除 情况 的 专 项 核查 意 见 天职业字[2024]21889-1 号 目 录 关于对捷邦精密科技股份有限公司 2023 年 度 营 业 收 入扣除情况的专项核查意见 1 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024] 21889-1 号 捷邦精密科技股份有限公司全体股东： 我们接受捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"）委托，在审计了捷邦科 技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由捷邦科 技管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核 查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的要求，捷邦 科技编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制， 采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2023 年度内部控制评价报告 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入本次评价范围的主要单位包括捷邦精密科技股份有限公司、昆山尚 为新材料有限公司、昆山市嘉实特新材料科技有限公司、东莞捷邦精密金属制品 有限公司、东莞瑞泰新材料科技有限公司、资阳捷邦精密科技有限公司、香港捷 邦实业有限公司、宜宾瑞泰新材料科技有限公司、陕西六元碳晶科技有限公司、 J.POND CORP.、J.POND IND ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-040 捷邦精密科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 06 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办捷 邦精密科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日（星期一）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dDu27ZIAus 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-035 捷邦精密科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、计提减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评 估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和总金额 2023 年公司计提各项资产减值准备共计 3,420.71 万元，具体如下表： 单位：万元 项目 期初余额 2023 年度变动金额 期末余额 计提 转回 核销/其他变动 应收账款坏账准备 1,882.56 -683.31 8.96 1,190.29 其他应收款坏账准备 135.53 120.59 0.49 255.63 存货跌价准备 1,633.93 3,394.51 2,233.00 2,795.44 商誉减值准备 588.92 588 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为162,958,440.50元，同比增长13.95%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.63亿元，同比增长13.9%[24] - 公司2024年第一季度营业总成本为1.69亿元，同比下降6.3%[24] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-5,078,063.53元，同比改善57.26%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-5,875,536.32元，同比下降54.0%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为-5,078,063.53元，同比下降57.3%[26] - 基本每股收益为-0.07元，同比下降56.3%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,588,307.01元，同比下降104.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,588,307.01元，同比下降104.1%[28] - 投资活动产生的现金流量净额改善65.53%，主要由于理财资金波动[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,541,831.02元，同比改善65.5%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,984,228.75元，同比改善13.9%[30] - 期末现金及现金等价物余额为254,442,930.68元，同比下降35.3%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为174,940,012.18元，同比下降36.4%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金为60,084,688.47元，同比下降10.1%[28] 资产与负债 - 公司总资产为1,629,659,059.81元，较上年度末增长1.08%[5] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为2.57亿元，较期初下降14.8%[21] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额为1.61亿元，较期初下降38.5%[21] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为2.18亿元，较期初增长3.3%[21] - 公司2024年第一季度流动资产合计为8.43亿元，较期初下降8.3%[22] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为7.86亿元，较期初增长13.6%[22] - 公司2024年第一季度资产总计为16.30亿元，较期初增长1.1%[22] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为13.15亿元，较期初下降0.5%[23] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为10,157人[13] - 深圳捷邦控股有限公司持股比例为55.41%，持股数量为40,000,000股[13] - 深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.60%，持股数量为4,761,905股[13] - 广州君成投资发展有限公司持股比例为3.96%，持股数量为2,857,143股[13] - 共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.42%，持股数量为1,746,032股[13] - 公司已取得稳固实业（上海）有限公司55%的股权[17] 股份回购 - 公司计划回购股份金额为2,000万元至4,000万元，回购价格不超过40.00元/股[18] - 截至2024年3月31日，公司已回购股份42,600股，占总股本的0.06%，支付总金额为1,010,623.07元[18] 其他财务数据 - 交易性金融资产减少38.48%，主要由于结构性存款理财减少[11] - 其他流动资产增加120.68%，主要由于短期大额存单增加[11] - 商誉增加445.52%，主要由于非同一控制下企业合并增加[11] - 财务费用下降110.06%，主要由于汇兑损益变动[11] - 公司报告期政府补助减少95.27%，导致其他收益下降[11]