证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-050 熵基科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 146 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 135,800,674 股，占公司有表决权股份总数的 70.5643%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户 中已回购的股份数量，下同，详见注 1）。 其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 83,661,150 股，占公司有表决权股份总数的 43.4717%；通过网络投票的股东共 142 人，代表有表决权的公司股份数合计为 52,139,524 股，占公司有表决权股份 总数的 27.0926%。 2、中小股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 ...

熵基科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-045 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所 选聘制度》的相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、董事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方 式发出关于召开第三届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长车全宏先生主持，会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 董事会认为：公司 2024 年第 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-048 熵基科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所自 2024 年 5 月 10 日 起被暂停从事证券服务业务 6 个月，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和 审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行 充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定。公司审计委员会、 董事会对 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-049 熵基科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"熵基科技"）第三届董事会 第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事 会第十二次会议已经审议通过提请召开本次临时股东大会的议案。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为5.077亿元，同比增长0.99%，但年初至报告期末营业收入为14.109亿元，同比下降2.02%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4204万元，同比下降15.73%，年初至报告期末净利润为1.206亿元，同比下降12.96%[3] - 营业总收入本期发生额为1,410,900,152.75元，较上期减少29,083,459.28元，降幅为2.02%[19] - 公司2024年第三季度净利润为133,420,140.49元，同比下降13.7%[20] - 归属于母公司股东的净利润为120,678,385.94元，同比下降12.9%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.361亿元，同比下降25.73%，主要由于购买商品和支付税费增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.516亿元，同比下降147.75%，主要由于支付多模态生物识别数字化产业基地建设项目工程款及泰国工厂建设款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.810亿元，同比下降108.41%，主要由于分配现金股利增加和支付股份回购支出[8] - 经营活动产生的现金流量净额为136,138,600.04元，同比下降25.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-451,646,981.53元，同比下降147.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-181,047,518.00元，同比下降108.4%[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为815,658,649.40元，同比下降17.9%[23] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为1,506,119,157.41元，同比增长1.3%[22] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为788,109,062.29元，同比增长8.1%[22] 资产与负债 - 公司总资产为38.414亿元，同比下降2.10%，主要由于购买理财产品、建设项目投资支出及股份回购[7] - 交易性金融资产为7.640亿元，同比增长843.48%，主要由于结构性存款等理财产品增加[7] - 货币资金期末余额为1,115,899,129.93元，较期初减少875,025,824.85元，降幅为43.96%[16] - 交易性金融资产期末余额为764,033,931.90元，较期初增加683,053,728.27元，增幅为843.36%[16] - 应收账款期末余额为480,322,527.13元，较期初增加519,213.47元，增幅为0.11%[16] - 存货期末余额为353,269,196.71元，较期初减少19,445,587.60元，降幅为5.22%[16] - 在建工程期末余额为242,871,320.17元，较期初增加103,884,836.44元，增幅为74.73%[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,255,415,344.68元，较期初减少9,998,244.52元，降幅为0.31%[18] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益为491.79万元，同比增长384.97%，主要由于理财产品到期收益增加[8] - 公允价值变动收益为819.06万元，同比增长518.80%，主要由于理财产品持有期间收益增加[8] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为18,942人[9] - 深圳中控时代投资有限公司持股比例为30.05%，持股数量为58,500,000股[9] - 车全宏持股比例为17.48%，持股数量为34,022,300股[9] - 深圳精英士君投资企业（有限合伙）持股比例为7.21%，持股数量为14,038,400股[9] - 深圳精英和义投资企业（有限合伙）持股比例为7.13%，持股数量为13,874,950股[9] - 东莞礼信投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.08%，持股数量为9,880,000股[9] - 深圳精英礼信咨询企业（有限合伙）持股比例为2.30%，持股数量为4,476,086股[9] - 深圳精英谦礼投资咨询企业（有限合伙）持股比例为0.78%，持股数量为1,521,100股[11] - 深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍珠一号私募基金持股比例为0.35%，持股数量为688,580股[11] - 公司回购专用证券账户持有公司普通股A股股份2,230,000股，占公司当前总股本的1.15%[11] 成本与费用 - 营业总成本本期发生额为1,283,744,507.66元，较上期增加20,832,199.43元，增幅为1.65%[19] - 销售费用本期发生额为322,289,681.26元，较上期增加25,522,872.01元，增幅为8.60%[19] - 研发费用本期发生额为163,371,299.00元，较上期增加7,292,334.89元，增幅为4.67%[19] 每股收益 - 公司基本每股收益为0.6254元，同比下降12.9%[21] - 公司稀释每股收益为0.6218元，同比下降12.9%[21]

熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方 式发出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-046 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 （一） 审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 熵基科技股份有限公司监事会 监事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，《公司 2024 年第三季度报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-044 熵基科技股份有限公司 关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 募集资金现金管理额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，并在上述额度内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明 确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管 ...

工作执行情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 现场检查次数为0次[4] - 培训次数为0次[4] 人员变动 - 2024年6月原持续督导保荐代表人陈川因工作变动不再担任，现由蔡志伟继续履行职责[9] - 首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人变更为罗勇、蔡志伟[9] 其他情况 - 公司及股东首次公开发行时所作承诺均已履行[7] - 保荐工作中未发现公司在信息披露、内部制度等方面存在问题[5] 未来计划 - 计划2024年下半年进行现场检查[4] - 拟于2024年下半年对上市公司进行培训[4]

活动基本信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为2024年9月12日（星期四）15:30 - 16:30 [2] 公司参与情况 - 熵基科技股份有限公司将参加此次活动 [2] - 出席人员有公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财务总监兼董事长助理王友武先生、副总经理兼董事会秘书郭艳波女士 [2] - 交流内容为公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题 [2] 公告相关信息 - 公告编号为2024 - 043 [1] - 公告发布时间为2024年9月9日 [2]

公司基本信息 - 证券代码 301330，证券简称熵基科技 [2] - 2024 年 9 月 2 日 15:00 - 16:00 举行线上半年度业绩说明会，地点为价值在线网络互动平台 [2] - 接待人员包括副总经理、董事会秘书郭艳波，董事长助理、财务总监王友武，独立董事董秀琴 [2] 财务相关 - 上半年毛利率同比上升 1.87 个百分点，净利率同比下降 1.25 个百分点，原因是销售、研发和财务费用增加，销售和研发费用增加源于人员薪酬增加，财务费用增加是利息收入下降和汇兑损失增加所致 [2] - 单季度营业总收入环比增长 25.96%，过往第一季度业绩偏弱，二、三、四季度表现较好，后续业绩关注定期报告 [2] 业务相关 - 智慧身份核验业务收入大幅下降，原因是身份证阅读机具类产品市场需求不足 [2] - 美国制造工厂建设项目前期进行工程建设准备工作，计划 2024 年底完成施工合同签订并动工 [2][3] - 全球业务发展平稳，长期注重海外营销网络建设投入，对海外业务发展保持乐观态度 [3] 其他 - 如有股权激励或持股计划会按法律法规进行披露 [2] - 募集资金使用情况关注 2024 年 8 月 30 日巨潮资讯网发布的专项报告及后续相关公告 [3] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]