业绩总结 - 2024年半年度公司计提减值损失5,148,161.64元[1] - 本次计提减值使2024年半年度利润总额减少5,148,161.64元[9] 减值详情 - 信用减值损失 -2,982,380.69元，含应收账款等坏账损失[1] - 资产减值损失 -2,165,780.95元，含存货跌价等损失[1] 计提规则 - 应收款项分三类组合计提坏账准备[5] - 存货跌价按成本与可变现净值孰低计量[6]

利润分配 - 2023年度以104,200,000股为基数，每10股派红利1元，共派10,420,000元[3] - 股权登记日2024年7月15日，除权除息日7月16日[5] 股东权益 - 控股股东等锁定期满后2年减持价不低于发行价[7] 咨询信息 - 咨询机构为公司董事会办公室[8] - 咨询地址在山东淄博高新区青龙山路9509号[9] - 咨询电话0533 - 3580577，传真0533 - 3585698[9]

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子部分首次公开发行前已 发行股份上市流通的情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕458 号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,050,000 股，于 2023 年 5 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本 78,150,000 股，首次公开发行后总股本为 104,200,000 股，其中无限售条件流通股数量为 24,705,511 股，占发行后总股本的比例为 23.70 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-025 山东亚华电子股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售 股份为部分首次公开发行前已发行股份。本次申请解除限售股东户数共计53户， 解除限售股份数量为19,273,900股，占公司总股本的比例为18.4970%，限售期为 自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月30日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕458号)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,050,000股，于2023年5月26 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本78,150,000股，首 次公开发行后总股本为104,200,000股，其中无限售条 件 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-024 山东亚华电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 2、 现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路 9509 号山东亚华电子股份有 限公司会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长耿玉泉先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三、提案审议表决情况 6、 本次会议的召集、 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年4月27日发布召开股东大会通知[5] - 股东大会于2024年5月21日下午14点在淄博市高新区召开[5] 参会情况 - 出席会议股东及代表共16名，代表股份67,235,200股，占比64.5251%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数67,235,000股，占比99.9997%，反对200股，占比0.0003%，弃权0股[8][10][12][14][16][18][22] 结果情况 - 本次股东大会表决结果合法有效[24]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-023 山东亚华电子股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5 月20日（星期一）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举办公司 2023年度网上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024年5月20日（星期一）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、业绩说明会出席人员 公司实控人、董事、副总经理耿斌先生，董事、总经理向晖女士，独立董事赵毅 新女士， ...

募集资金情况 - 2023年5月26日公开发行2605.00万股，每股32.60元，募资总额84923.00万元，净额78253.78万元，实际可用76576.05万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用21488.82万元，利息收入净额553.74万元，未支付发行费用55.00万元，余额55695.97万元[3][4] 项目投资情况 - 智慧医疗平台等四个承诺项目承诺投资31884.66万元，累计投入8088.82万元，进度25.37%[1] - 超募资金44691.39万元，已使用13400.00万元用于补充流动资金和还贷[1][3] 其他情况 - 智慧医疗等三个募投项目延期至2025年12月31日[3]

会计师事务所聘任决策 - 聘用或解聘需董事会审计委员会过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 三分之一以上董事、过半数独立董事、审计委员会可提聘请议案[8] 审计业务期限规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计期限不超2年[5] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] - 选聘评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[11] 关注事项 - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个项目被立案调查需关注[10] - 聘任期内审计费用变动大或选聘成交价大幅低于基准价需关注[10] 续聘与改聘 - 续聘同一审计机构，经审计委员会提议，董事会、股东大会批准后续聘[12] - 出现五种情况公司应改聘事务所[18] 其他规定 - 业务合同应明确信息安全保护责任和要求[14] - 审计费用下降20%以上需说明金额、定价原则等[15] - 选聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[19] - 审计委员会应对选聘监督检查，发现违规报告董事会处理[22] - 事务所四种严重行为公司不再选聘其审计[22] - 本制度由董事会负责修订和解释，2024年4月生效[24]

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-020 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要，其审议、表决 程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-014），《2023 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》。 山东亚华电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议 ...