人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业绩数据 - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年，信永中和因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 35名信永中和从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 审计相关 - 2023年3月20日公司审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构，4月12日股东大会表决通过[7] - 信永中和对公司2023年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[8] - 2024年3月22日审计委员会审议公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会[11] - 审计委员会建议继续聘任信永中和为公司2024年度外部审计机构[10]

募集资金情况 - 公司2022年11月10日首次公开发行股票募集资金7.6898096亿元，净额7.0485094249亿元[11] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金1.255651亿元，未使用余额5.800745亿元[12] - 2023年度募投项目使用募集资金9728.33万元，截至2023年12月31日累计使用2.228484亿元[13] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金4.940172亿元，其中理财产品未到期金额4.4亿元，专户余额5401.72万元[13] 资金收益与支出 - 2023年募集资金专户手续费支出0.17万元，利息收入166.01万元，理财收益956.76万元[13] - 本年度实现理财收益956.76万元[19] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行专户余额1482.109805万元，中信银行专户余额3137.573593万元，平安银行专户余额782.04117万元[16] 项目投资进度 - 众智科技产业园建设项目总投资3.627252亿元，至期末投入进度45.20%[18] - 众智科技内燃发电智能控制系统产业项目总投资1.981115亿元，至期末投入进度79.12%[18] - 众智科技智能控制器生产建设项目总投资2.046101亿元，至期末投入进度18.99%[18] 其他情况 - 募集资金投资项目金额为11799.88万元，2022年12月公司以自筹资金预先投入31万元并置换该项目资金[19] - 本年度公司累计购买理财产品164000.00万元，累计赎回120000.00万元，年末未到期余额44000万元[19] - 本年度无变更募集资金投资项目的情况[20] - 报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息无未及时、真实、准确、完整披露的情况[20] - 公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金存放、披露无违规情形[20]

会计师事务所选聘决策 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[6] - 评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[7] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 聘期一年，可续聘[14] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[9] 审计费用相关 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[9] - 审计工作完成且报告符合要求后支付[18] 信息披露与报告 - 年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[23] - 每年披露对会计师事务所履职评估及监督职责报告[24] 其他规定 - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[12] - 相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[25] - 独立董事应对选聘、改聘发表明确意见[25] - 加强对信息安全管理能力审查，明确保护责任和要求，管控涉密敏感信息[26] - 制度经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[21][22]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司净利润73,168,808.72元[1] - 2023年度可供股东分配利润总额221,041,504.75元[1] 利润分配 - 每10股派发现金0.70元(含税)，共派8,143,520.00元(含税)[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会批准[5][6][7]

资金占用与往来主体 - 非经营性资金占用涉及控股股东等[1] - 其它关联资金往来涉及控股股东等[1] 资金性质 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[1] - 其它关联资金往来性质有经营性等[1]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议5次，独立董事全出席[3] - 2023年召开股东大会2次，独立董事出席[4] - 报告期内独立董事组织召开四次审计委员会会议[10] 意见发表情况 - 2023年多次对多项议案发表同意独立意见[6][7] - 2023年对聘任审计机构事项发表事前认可意见[8] 考察与提议情况 - 独立董事现场考察公司并提建议[11] - 2023年未提议召开董事会等事项[14]

会议情况 - 2023年召开董事会会议5次、股东大会2次[3] 独立董事意见 - 2023年多次对多项议案发表同意意见[4][5][6] 委员会设置 - 董事会设审计等四个专门委员会[8] 未来展望 - 2024年独立董事继续提供参考和建议[13]

2023 年薪酬情况 - 独立董事津贴每人每年 6 万元（税前），半年发放[2] - 董事长杨新征实际薪酬 74.60 万元[6] - 副董事长崔文峰实际薪酬 74.58 万元[6] 2024 年薪酬调整 - 独立董事津贴调整为每人每年 8 万元（税前），半年发放[10] - 3 月 26 日会议审议通过薪酬议案[2]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议5次、股东大会2次[3] - 报告期内独立董事主持召开一次提名委员会会议[8] 独立董事意见 - 独立董事对多项议案发表同意独立意见[4][5] - 独立董事对聘任审计机构事项发表同意事前认可意见[6] 审查情况 - 独立董事对公司多项相关事项进行审查[9] 未发生情况 - 报告期内独立董事未提议召开董事会等情况[13]

业绩预期 - 2024年度预计实现营业收入26,400.00万元，预计实现净利润8,613.88万元[20] 分红方案 - 拟以2023年12月31日总股本116,336,000股为基数，每10股派发现金0.70元(含税)[24] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要》等多项议案表决9票同意，尚需提交股东大会审议[7][11][14][17][22][26][30][32][34][39][48][9][12][18][23][27][35][40] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》表决8票同意，1票回避[45] - 《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案》直接提交公司股东大会表决[41] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>》表决通过，需提交股东大会审议[49][50][51] - 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>》表决通过[52][53] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会》表决通过[54][55] 其他事项 - 拟继续聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构[37] - “1.1众智科技内燃发电智能控制系统产业园”拟结项，节余募集资金永久补充流动资金[33] - 公司拟定于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[54] - 相关公告于2024年3月27日发布[58]