证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-059 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议决议，定于2024年11月18日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东 大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14：30分 网络投票时间：2024年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

财报与项目 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 募投项目延后一年至2025年11月达预定可使用状态[6] - 审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》[6] 人事提名 - 提名汤昌茂等4人为第三届董事会非独立董事候选人[9] - 提名周伟豪等3人为第三届董事会独立董事候选人[10] 薪酬拟定 - 拟定汤昌茂等3人薪酬及绩效奖金[14] - 宋建彪不在公司领取薪酬[15] - 拟向每位独立董事支付9.6万元/年薪酬[16] 会议安排 - 第二届董事会第二十一次会议于2024年10月29日召开[2] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[17] - 2024年11月18日下午14:30召开该临时股东大会[17]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-054 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （1）《公司2024年第三季度报告》及其配套文件的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。 （2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规 定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。 （3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定 的违法违规行为。 1 （4）监事会保证《公司2024年第三季度报告》及其配套文件披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于调 整募投项目实施进度的议案》 根 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会任期届满进行换届选举[1] - 2024年10月29日召开职工代表大会选第三届监事会职工代表监事[1] - 张玉英当选第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[1] 人员履历 - 张玉英1984年出生[3] - 曾在多家公司任职，2018年11月至今任公司监事、人力资源经理[3]

董事会提名 - 公司第二届董事会提名胡振超为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][23] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[27] - 被提名人无多项限制任职情形[29][30][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[37] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[38]

业绩总结 - 公司获准发行2083.3334万股，每股发行价65.35元，募资总额136145.84万元，净额122621.18万元[2] 项目进展 - PCB研发设计中心建设项目承诺投资12440.64万元，截至2024年6月30日投入进度41.90%[4] - PCBA研制生产线建设项目承诺投资68280.54万元，截至2024年6月30日投入进度51.27%[4] - 两项目合计承诺投资80721.18万元，截至2024年6月30日投入进度49.82%[4] 项目调整 - 两募投项目原计划2024年11月达预定可使用状态，调整为2025年11月[6] - 因控制产线产能投资进度匹配市场订单需求，调整不影响项目和股东利益[8][9] - 保荐机构对调整无异议，认为符合规定[13]

声明人胡振超作为深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一博科技股份有 限公司(以下简称"该公司")第二届董事会提名为该公司第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

董事会提名 - 公司第二届董事会提名周伟豪为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股份股东及不在相关股东任职[21][23] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[29][30][31] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责批评[33] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 提名人深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会现就提名梁融为公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 █是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料(如有)。 █是 □否 █是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 调整募投项目实施进度的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"或"公司"）持续督导的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对一 博科技调整募投项目实施进度的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股 2,083.3334 万股，每股发行价格为人民币 65.35 元，募集资金 总额为 136,145.84 万元，扣除本次发行的承销及保荐费用、审计及验资费用、律 师费用、信息披露费用、发行登记费以及其他费用共计 13,52 ...