会议基本情况 - 会议为深圳市一博科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，现场会议于2025年10月10日下午14:30召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长汤昌茂先生，召开情况符合相关法律法规及公司章程 [3] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共136人，代表股份136,027,033股，占公司有表决权股份总数的65.2794% [4] - 通过网络投票的股东134人，代表股份96,224,843股，占公司有表决权股份总数的46.1783% [4] - 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共128人，代表股份604,888股，占公司有表决权股份总数的0.2903% [5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议 [7] 议案审议结果 - 议案一《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》获得通过，同意股数占比99.9446% [8] - 议案一中小股东表决同意比例为87.5514% [8] - 议案二《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》获得通过，同意股数占比99.8782% [9] - 议案二中小股东表决同意比例为72.5999% [9] 法律意见 - 广东信达律师事务所为本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [10]

中国 深圳市 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 广东信达律师事务所关于 深圳市一博科技股份有限公司 信达会字(2025)第 313 号 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市一博科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所关 于深圳市一博科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》（以下 简称"《股东会法律意见书》"）。 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《 ...

投票情况 - 现场和网络投票股东及代表136人，代表股份136,027,033股，占比65.2794％[7] - 中小股东及代表128人，代表股份604,888股，占比0.2903％[8] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意135,951,733股，占比99.9446％[11] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，中小股东同意529,588股，占比87.5514％[12] - 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意135,861,293股，占比99.8782％[14] - 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，中小股东同意439,148股，占比72.5999％[14]

元件板块市场表现 - 10月10日元件板块整体下跌3.87%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7% [1] - 板块内个股普跌，方邦股份领跌，跌幅达9.99%，深南电路下跌9.03%，胜宏科技下跌6.77% [1][2] - 少数个股逆势上涨，*ST东晶上涨4.96%，四会富仕上涨2.49%，生益科技上涨1.37% [1] 个股交易情况 - 部分个股成交活跃，方正科技成交量达235.36万手，兴森科技成交量达107.50万手，胜宏科技成交额达140.07亿元 [2] - 生益科技成交额为33.54亿元，深南电路成交额为28.71亿元，方正科技成交额为24.51亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日元件板块主力资金净流出42.63亿元，显示机构资金大幅撤离 [2] - 游资资金净流入13.67亿元，散户资金净流入28.97亿元，与主力资金流向形成鲜明对比 [2] - 个股方面，生益科技主力净流入7537.72万元，四会富仕主力净流入4040.21万元，而深南电路主力净流入仅222.78万元 [3]

公司业务关系 - 公司尚未与摩尔线程建立业务关系 [2] - 后期业务合作需留意公司相关披露信息 [2] 公司经营与产能 - 公司珠海工厂已正常投产 [2] - 公司生产经营情况稳步向好 [2] - 公司产能利用率稳步提升 [2]

业务关系状态 - 公司尚未与摩尔线程建立业务关系 [1] - 后期业务合作需留意公司相关披露信息 [1] 珠海工厂运营状况 - 珠海工厂已正常投产 [1] - 生产经营情况稳步向好 [1] - 产能利用率稳步提升 [1] 未来业务发展策略 - 项目投产后将继续努力开拓客户 [1] - 将加强与现有客户的合作深度 [1] - 致力于提高一站式服务能力 [1] - 目标以方便快捷高质量的服务满足客户需求 [1]

全球及A股市场整体表现 - 节日期间全球资本市场明显上涨，黄金、美股、铜等品种涨幅较大，核心驱动力是AI叙事 [2] - A股市场时隔10年重回3900点，科技股为代表的主要上涨动能由外围市场驱动，属于典型的景气度投资模式，依赖市场情绪和资金推动 [2] - 三大指数集体高开，两市个股开盘涨多跌少，题材板块中贵金属、可控核聚变、半导体等表现较强，影视院线、旅游、酒店餐饮等板块表现较差 [3] - 上证指数节后大涨站上3900点，风格上各指数涨跌幅排序为消费>周期>成长>0>金融>稳定，小盘成长领先，基金重仓股表现优于中证全指 [9] - 创业板指数再创新高，科技股是主打拉升方向，但行情以轮动为主，表现为局部板块拉升 [9] 黄金市场分析与前景 - 黄金定价存在三个锚：储备价值、消费价值、交易价值，随着美元信用裂痕扩张，金价将开启长期牛市 [2] - 重启降息意味着美联储独立性受损，黄金的储备价值将进一步彰显，2025年国内黄金珠宝公司有望实现销量提升和业绩改善 [2] - 黄金概念大幅高开，四川黄金等多股竞价涨停，COMEX黄金期货假期累计上涨4.45%至4060.6美元/盎司，COMEX白银期货累计上涨3.42%至48.44美元/盎司 [3] - 支撑黄金上涨的长期逻辑是全球货币信用体系重构，去美元化趋势加速动摇美元信用根基，多国央行持续购金为金价提供重要支撑 [15] - 美国债务风险累积加剧货币信用担忧，欧美ETF资金持续流入黄金ETF，显示黄金配置需求从央行向私人投资领域扩散 [16] - 全球已开采黄金市场价值达20万亿美元，私人投资相关的黄金资产约6万亿美元，相较超过250万亿美元的全球股债市场，黄金配置比例明显偏低，仍有较大提升空间 [17] 科技与AI相关板块动态 - AMD与OpenAI达成6吉瓦（GW）算力协议，为OpenAI下一代AI基础设施提供GPU支持，首批1吉瓦AMD Instinct MI450 GPU计划于2026年下半年部署，受此影响AMD股价大涨超11% [4] - AMD概念活跃，通富微电等多股涨停，存储芯片概念股反复活跃，香农芯创等涨超12% [4] - 全球存储芯片价格持续上涨，预计四季度服务器eSSD涨幅将达10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15% [4] - 长假期间市场热点集中在资源和AI领域，AI产业端催化频现，有望带动科技成长风格在10月进一步演绎 [15] 其他热点板块与技术创新 - 固态电池概念股震荡走强，上海洗霸涨停，当升科技等多股涨超10%，因我国科研人员解决全固态金属锂电池界面接触难题，相关成果发表于《自然-可持续发展》期刊 [5] - 可控核聚变概念持续走高，哈焊华通20cm涨停，融发核电等超10股涨停，因合肥紧凑型聚变能实验装置（BEST）主机关键部件成功落位安装，项目主体工程建设进入新阶段 [5]

公司经营状况 - 公司目前生产经营活动一切正常 [2] 财务信息披露 - 公司已预约2025年10月29日披露《2025年三季度报告》 [2]

公司经营状况 - 公司目前生产经营活动一切正常 [1] 信息披露安排 - 公司已预约2025年10月29日披露《2025年三季度报告》 [1]

董事会决议概况 - 第三届董事会第六次会议于2025年9月24日以通讯表决方式召开，全体8名董事出席并通过三项议案 [2] - 会议审议通过使用闲置资金进行现金管理、超募资金补充流动资金及召开临时股东会等事项 [3][5][7] 闲置资金现金管理计划 - 批准使用最高10亿元人民币的暂时闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金和自有资金各不超过5亿元 [3][9] - 资金使用期限为股东会审议通过后12个月内，额度可循环滚动使用，募集资金到期后归还专户 [3][14] - 投资方向为安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），期限不超过12个月 [13] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为4.55亿元（含收益净额4,289.98万元） [11] 超募资金使用安排 - 批准使用超募资金4,400万元及其利息1,491.75万元（截至2025年8月31日），合计5,891.75万元永久补充流动资金 [5][25] - 本次补充金额占超募资金总额的14.06%，最近12个月内累计使用比例未超30% [5][30] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [6][31] - 历史超募资金使用情况：2022年使用1.25亿元（29.83%）、2023年使用1.25亿元（29.83%）、2024年使用1.25亿元（29.83%） [26][27][28] 募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额13.61亿元，发行价65.35元/股，净额12.26亿元 [10][26] - 超募资金总额为4.19亿元，截至公告日已累计使用3.75亿元补充流动资金 [26][29] 临时股东会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东会，审议现金管理及超募资金补充流动资金议案 [7][37] - 股权登记日为2025年9月26日，采用现场与网络投票结合方式 [40][42] - 议案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [43]