广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 275 号 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司董事会于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网站上公告的《深圳市一博 科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会 的召集人为公司董事会，本次股东大会于召开前以公告形式通知了全体股东。前 述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、现场会 议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市一博科技股 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-050 深圳市一博科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东深圳市领誉基石股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领誉基石"）持有公司股份 9,567,720 股，占公司总股本的 6.4282%（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账户中 持有的股份数量 1,159,500 股，下同），其中 5,315,400 股为公司首次公开发行股 票并上市前持有的公司股份，4,252,320 股为其在上市后公司实施资本公积金转 增股本取得。领誉基石拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 1,488,405 股，减持比例不超过公司总股本（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账户 中持有的股份数量 1,159,500 股）的 1.0000%，占公司当前总股本（包含截至本 公告日前公 ...

回购方案 - 2024年2月2日通过回购方案，资金3000 - 6000万元，预计回购686,021 - 1,372,041股，占比0.46% - 0.91%[3] - 2024年2月22日实施首次回购[4] - 2023年度权益分派后，预计回购950,113 - 1,642,474股，占比0.63% - 1.09%[4] 回购进展 - 截至2024年9月30日，已回购1,159,500股，占总股本0.7730%[5] - 截至2024年9月30日，最高成交价32.18元/股，最低22.26元/股，成交30,010,725.13元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况继续实施回购并及时披露信息[8]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为10月11日14:30[2] - 股权登记日为2024年9月27日[3] - 会议登记时间为2024年9月28日至10月10日工作日9:00 - 17:30[10] 投票信息 - 网络投票时间为10月11日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"351366"，投票简称为"一博投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 15:00[25] 会议提案 - 会议审议《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》等提案[4][5] 其他信息 - 登记地点为深圳市南山区粤海街道相关地址公司董事会办公室[10] - 联系电话为0755 - 86530851，传真为0755 - 86024183[16] - 公告发布时间为2024年9月25日[18]

会议信息 - 公司第二届监事会第十八次会议通知2024年9月21日发出，9月24日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 以3票同意审议通过使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[3] - 以3票同意审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[4]

募资情况 - 公司首次公开发行2083.3334万股，每股65.35元，募资136145.84万元，净额122621.18万元[2] - 截至2024年6月30日，未使用募资余额60590.20万元，含收益净额3185.80万元[5] 资金管理 - 公司及子公司计划用不超12亿元闲置资金现金管理，募集和自有资金各不超6亿元[8] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚动[8] 项目投资 - PCB研发设计中心和PCBA研制生产线项目投资合计80721.18万元，均用募集资金[8] 审议情况 - 2024年9月24日，董事会、监事会审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[16][17] - 保荐机构同意公司及子公司分别用不超6亿闲置募集和自有资金现金管理[19]

业绩总结 - 公司首次公开发行2083.3334万股，每股发行价65.35元，募资总额136145.84万元，净额122621.18万元[1] - 公司超募资金41900.00万元[6] 资金使用 - 研发设计中心建设项目PCB投资12440.64万元，用募资12440.64万元[5] - PCBA研制生产线建设项目投资68280.54万元，用募资68280.54万元[5] - 2022 - 2023年各用12500万元超募资金补流，各占29.83%[6][7] - 已用25000万元超募资金补流[7] - 拟用12500万元超募资金补流，占29.83%[8] 决策进展 - 2024年9月24日，董事会和监事会通过用超募资金补流议案[10][12] - 保荐机构同意本次用12500万元超募资金补流[13]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-046 1 规定，在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用，并与 保荐机构以及存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 深圳市一博科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司计划使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金和闲置自有资 金进行现金管理，其中使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金以及 不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会和中 国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见，该议案尚需提交 至公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额136,145.84万元，净额122,621.18万元[1] - 募投项目投资总额80,721.18万元，计划用募集资金80,721.18万元[5] - 超募资金41,900.00万元[6] 资金使用 - 2022 - 2023年各用12,500.00万元超募资金补流，共25,000.00万元[6][7] - 本次拟用12,500万元超募资金补流，占比29.83%[8] 决策情况 - 2024年9月24日通过使用部分超募资金补流议案[10][12] - 保荐机构同意本次使用12,500万元超募资金补流[13]

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-044 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议通知于2024年9月21日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年9月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市一博科技股份有限公司章程 》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...