关于对北京科净源科技股份有限公司 深 圳 证 券 交 易 所 2024 年 4 月 30 日，你公司披露《2023 年年度报告》， 归属于上市公司股东的净利润为 1,940.25 万元，较上年减 少 77.53%。你公司归属于上市公司股东的净利润同比下降超 过 50%，但你公司未按规定及时披露业绩预告。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 (2023 年 8 月修订)》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.2 条的 规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 1 深圳证券交易所 的监管函 创业板公司管理部 创业板监管函〔2024〕第 118 号 北京科净源科技股份有限公司董事会： 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 2024 年 8 月 2 日 2 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-034 北京科净源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 6 层公司 会议室。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2、会议主持人：公 ...

关于北京科净源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京市天元律师事务所 京天股字（2024）第 414 号 致：北京科净源科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 6 月 28 日在北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 6 层公司会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京科净源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京科净源科技股份有限公司第五届董 事会第九次会议决议公告》、《北京科净源科技股份有限公司关于召开 202 ...

民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司 对外担保事项的专项现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为履行 2023 年度北京科净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"或"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深交所上市公司信息披露指引第 13 号—保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，就科净源对外担保事项进行了专项现场检查，具体核查情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 经公司自查发现，公司 2023 年度全资子公司北京科净源设备安装工程有限 公司（以下简称"安装公司"）存在对外担保未及时履行审批程序和信息披露义 务的情形。保荐机构在获悉上述事项后，就该事项进行了专项现场检查。 在现场检查前，保荐机构制定了详细的工作计划，向上市公司发出尽职调查 提供材料清单。现场检查过程中，保荐机构通过如下核查手段进行现场检查：对 公司相关人员进行访谈，深入了解公司未就对外担保及时履行审批程序和信息披 露义务的原因及整改情况；获取对外担保相关项目合 ...

第三条 公司注册名称：北京科净源科技股份有限公司 北京科净源科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 第一章 总则 第一条 为维护北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法 规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原北京科净源环宇科技发展有限公司全体股东共同作为发起人，以 原北京科净源环宇科技发展有限公司 2008 年 7 月 31 日为基准日的净资产值折 股，通过整体变更的方式发起设立，在北京市工商行政管理局登记注册，取得 企业法人营业执照。公司统一社会信用代码为 91110108802019598M。 公司于 2022 年 9 月 23 日经深圳证券交易所审核通过，于 2023 年 6 月 1 日 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-033 北京科净源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-031 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章 程》部分内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人 士根据上述变更办理相关工商变更登记事宜。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》（2024 年 6 月）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。本议案属于特别决议事项，需经出席会议的 股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-032 北京科净源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司实际情况，公司 修订了《公司章程》。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、修订《公司章程》情况 《公司章程》的条款具体修改对照如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第四十四条 | 第四十四条 | | …… | …… | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立 | | 对独立董事要求召开临时股东大会 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-030 北京科净源科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司于 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 68,571,430 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金 红利 2.39 元（含税），共派发现金红利 16,388,571.77 元（含税），本次利润 分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在 2023 年度利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，按照分配 比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度 ...

民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科净源"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京科净源科技股份 有限公司 2023 年年报的问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 140 号，以下 简称"年报问询函"），民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为 科净源的持续督导机构，现对年报问询函提及的相关问题出具核查意见如下： 问题一：2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 4.8 亿元、4.39 亿元、 3.02 亿元，其中 2023 年第二季度营业收入为 1.85 亿元，占比为 61.26%。请你 公司：（1）补充说明 2021 年至 2023 年收入持续下滑的主要原因，并对比同行 业可比公司说明是否具有合理性，是否存在收入跨期调节或冲回以前年度收入 的情形。（2）结合业务开展季节性等因素，并对比近三年各季度收入确认情况， 说明 2023 年第二季度确认收入占比较高的原因及合理性。请会计师对上述问题 核查并发表明确意见。 回复： 一、公司说明 （一） ...