股份回购计划 - 公司计划回购金额不低于5000万元且不超8000万元，价格不超31元/股[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购130.1万股，占总股本0.9170%[2] - 最高成交价21.29元/股，最低18.75元/股，成交2627.17274万元[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购，委托价不得为涨幅限制价[4][5] - 不在特定时段及无涨跌幅限制交易日委托回购[5] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购并履行披露义务[5]

减持计划 - 2024年12月5日披露减持计划，集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[2] 减持情况 - 2024年12月27日至2025年1月21日，李小勇累计减持943,100股，占总股本0.66%[3] - 集中竞价减持39.63万股，均价21.70元/股，占比0.28%[4] - 大宗交易减持54.68万股，均价16.27元/股，占比0.39%[4] 权益变动 - 李小勇及其一致行动人持股比例从6.64%降至5.97%[3] - 李小勇持股比例由5.44%降至4.77%，不再单独持股超5%[3] 其他 - 公司总股本剔除首次回购30,000股后为141,846,000股[7] - 减持未违反规定，未实施完毕，不影响治理和控制权[8]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年1月16日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予数量及价格议案[3][6] - 审议通过向激励对象预留授予限制性股票议案，1月16日为授予日，9.56元/股向4人授29.5万股，0.46万股失效[8][9] - 审议通过与关联方签署光伏发电节能服务合同暨关联交易议案[11][13]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象主体资格合法有效[2] - 2024年限制性股票激励计划预留授予条件已成就[2] 授予信息 - 激励计划预留授予日为2025年1月16日[2] - 授予价格为9.56元/股[2] - 向4名激励对象授予29.50万股限制性股票[2] - 剩余0.46万股失效[2]

激励计划时间线 - 2024年1月22日董事会、监事会审议通过相关议案[6][7] - 2024年1月23日披露首次授予激励对象名单等[7] - 2024年2月2日监事会公示激励对象名单无异议[8] - 2024年2月7日股东大会、董事会、监事会通过相关议案[8][9] - 2025年1月16日董事会、监事会审议通过调整及预留授予议案[9] 业绩分配 - 2023年度以101,340,000股为基数，每10股派现4元，转增4股[10] 限制性股票数据 - 调整后授予数量149.80万股，首次119.84万股，预留29.96万股[11][12] - 调整后授予价格9.56元/股[14] - 预留部分授予29.50万股，0.46万股失效[14] - 2025年1月16日授予4名激励对象29.5万股[15] 合规情况 - 公司未出现财务报告被否定或无法表示意见审计报告情形[18] - 激励对象未被认定为不适当人选情形[19] 后续事项 - 调整及授予事项已取得必要批准和授权[20] - 调整事项符合规定[20] - 需履行信息披露和办理授予登记事项[20]

关联交易项目 - 拟与晶耀新能就2.566MW分布式光伏项目签节能合同，效益分享期20年[2] - 拟与广西晶之耀新能源就2.566MW分布式光伏项目签服务合同，效益分享期20年[18] 交易审议情况 - 2025年1月16日董事会和监事会通过关联交易议案，无需股东大会和部门批准[5] - 关联交易经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[19] 交易相关信息 - 晶耀新能注册资本100万，经营正常、资信良好[6] - 公司免费提供项目场地，不得转让出租[9] - 电费按协议电价，分享期内晶耀新能按分时电价折扣计价[12]

激励计划时间节点 - 2024年1月22日审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2024年2月7日股东大会通过相关议案[12] - 2025年1月16日审议调整及授予预留部分限制性股票议案[13] 激励计划数据 - 预留授予数量29.50万股，剩余0.46万股失效[18] - 预留授予人数4名[18] - 授予价格9.56元/股[18] - 获授比例占拟授予权益总量19.69%，占股本总额0.21%[19] - 2024年激励计划授予数量149.80万股[21]

限制性股票授予 - 预留授予日为2025年1月16日，授予数量29.50万股，剩余0.46万股失效，授予价格9.56元/股[3][17] - 王嗣纬等4人及其他骨干获授不同数量限制性股票，占比不同[4] - 调整后2024年激励计划授予数量149.80万股，首次授予119.84万股，预留授予29.50万股[19] 归属比例 - 首次授予第一个归属期40%，第二个30%，第三个30%[6] - 若预留2024年三季报后授予，第一个50%，第二个50%[6] 业绩目标 - 首次授予2024年营收增长率目标值8%，触发值6.5%[8] - 首次授予2025年营收增长率目标值18%，触发值14.5%[8] 绩效考核 - 激励对象分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、90%、80%、0%[10] 时间进程 - 2024年1月22日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年1月23日至2月1日公示激励对象[13] - 2024年2月7日股东大会审议通过相关议案[13] - 2025年1月16日调整授予并授予预留部分[14] 费用摊销 - 预留授予29.50万股预计摊销费用334.38万元[24] - 2025年预计摊销239.72万元，2026年91.25万元，2027年3.41万元[24] 其他 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[22] - 采用Black - Scholes模型测算公允价值[23] - 有效期12、24个月，历史波动率39.03%、30.02%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0%[23] - 律师事务所和独立财务顾问认为已取得必要批准授权[26][27] - 备查文件含董事会和监事会决议[28] - 公告日期为2025年1月16日[31]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-009 广西天山电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司""天山电子"）第三届董事 会第十四次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体 董事。会议于 2025 年 1 月 16 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数 量的议案》 因公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李彬 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 2 | 吴桂林 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 3 | 林珊 | 核心技术（业务）骨干人员 | | 4 | 龚丁文 | 核心技术（业务）骨干人员 | 广西天山电子股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 16 日 广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激 励计划公告时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励 计划公告时公司总股本的 20%； 2、上述激励对象不包括公司的董事、监事及高级管理人员； 3、以上百分比是四舍五入之后的结果，保留小数点后 2 位。 二、核心技术（业务）骨干人员名单 一、本激励计划预留授予分配情况 序 号 姓名 国籍 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占本计划拟 授予权益总 量的比例 占当前公司股 本总额的比例 其他核心技术（业务）骨干 （4 人） 29.50 19.69% ...