股权激励限制 - 单个激励对象获授公司股票未超公告时总股本1%[2] - 全部有效期内激励计划标的股票总数未超公告时总股本20%[2] - 激励对象不包括董事、监事及高管[2] 核心骨干获授情况 - 4名核心骨干获授限制性股票29.50万股[3] - 占本计划拟授予权益总量比例为19.69%[3] - 占当前公司股本总额比例为0.21%[3]

限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格调整为9.56元/股，授予数量149.80万股[3] - 2025年1月16日以9.56元/股向4名激励对象授予29.50万股，0.46万股失效[7] 董事会会议 - 第三届董事会第十四次会议于2025年1月16日在深圳召开[2] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》3票同意[4] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》5票同意[8] - 《关于与关联方签署光伏发电节能服务合同暨关联交易的议案》5票同意[11] 关联交易 - 公司拟与晶耀新能就2.566MW分布式光伏项目签20年服务合同[10]

激励计划调整 - 2025年1月16日同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量[2][5] - 调整后授予数量149.80万股，首次119.84万股，预留29.96万股[7] - 调整后首次及预留授予价格9.56元/股[8] 利润分配 - 2023年度以101340000股为基数，每10股派4元共派40536000元，转增4股后股本增至141876000股[6] 审议进程 - 2024年1月22日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年2月7日股东大会审议通过激励计划议案[4]

会议安排 - 第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于1月13日送达全体独立董事[2] - 会议于1月16日在深圳分公司会议室召开，2名独立董事均到会[2] 业务合作 - 公司拟与关联方晶耀新能就天山电子檀圩厂区项目签服务合同[3] - 节能效益分享期20年，按分时电价折扣售电实现节能减排[3] 议案表决 - 独立董事同意相关议案并提交董事会审议，表决2票同意[3][4]

股份回购计划 - 公司计划回购股份金额5000 - 8000万元，价格不超31元/股[1] - 回购实施期限自2024年12月27日起不超十二个月[1] 首次回购情况 - 2025年1月10日首次回购30000股，占总股本0.0211%[2] - 首次回购最高成交价19.42元/股，最低19.10元/股[2] - 首次回购成交总金额575574元[2]

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年1月7日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5] 投资计划 - 公司拟与专业投资机构共同设立产业投资基金，目标认缴出资总额5910万元[3] - 公司认缴出资5000万元，占比84.6024%[4] - 董事会授权董事长兼总经理进行相关协议磋商及签署[4]

培训概况 - 2024年12月31日申万宏源承销保荐对天山电子相关人员培训[1] - 地点为天山电子会议室及线上网络会议[1] - 方式为现场及网络会议[1] 培训详情 - 主讲人为申万宏源承销保荐孙永波[1] - 对象包括控股股东、实际控制人等[1] - 内容涵盖法律法规及案例解读等[1] 培训效果 - 保荐机构编制讲义并提供课件供自学[2] - 公司参会人员咨询问题获现场解答[2] - 人员深刻理解监管要求[3] 保荐代表 - 保荐代表人为孙永波和黄自军[5]

现场检查 - 对应期间为2024年度，检查时间是2024年12月31日[2] - 除股东违规减持外无其他重大问题[10][11] 公司治理 - 公司章程和制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计至少每季度对募集资金审计一次[4] 股东情况 - 2024年5 - 6月，李小勇及其一致行动人累计减持136.59万股，占比1.07%[10] - 已完成100,500股超额减持股份回购[10] - 违规减持价差218,960.49元已支付至公司账户[10]

会议相关 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年12月27日召开，3名监事全部出席[2] 决策事项 - 会议通过回购公司股份方案及取得专项贷款承诺函议案[3] - 公司及子公司向中信银行南宁分行申请不超1.8亿元授信额度[4][5]

股份回购 - 拟回购股份用于员工持股或激励，未用部分注销[3][11] - 回购价不超31元/股，上限不高于前三十日均价150%[8] - 预计回购1,612,903 - 2,580,645股，占比1.14% - 1.82%[11] - 资金总额5000 - 8000万元，自有资金占比不低于10%[13] - 实施期限不超12个月，重大事项期间不得回购[15][17] 银行授信 - 拟向中信银行南宁分行申请不超1.8亿元授信额度[24] - 授信含专项贷款、流贷等，期限12个月可循环[24]