资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为72,230.34万元，超募资金为40,974.05万元[12] - 已使用超募资金24,000.00万元永久补充流动资金，剩余超募资金16,974.05万元（不含利息），合计约18,843.00万元[12][13] 募投项目 - 光电触显一体化模组1建设项目调整后总投资额为19,050.29万元，已投入14,332.10万元，尚未投入3,429.85万元[8] - 单色液晶显示模组扩1产项目调整后总投资额为2,708.59万元，已投入1,790.40万元，尚未投入918.19万元[8] - 研发中心建设项目调整后总投资额为4,785.75万元，尚未投入[8] - 补充流动资金调整后投资总额为6,000.00万元，已投入6,002.04万元[9] 新项目计划 - 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目计划投资11,578.02万元，拟用超募资金，建设期1年，新增年产2,534.60万片产能[2][14] - 天山电子檀圩园区综合能力提升项目计划投资11,087.09万元，拟用超募资金7,264.98万元，自有资金3,822.11万元[3] 市场数据 - 2025年大陆LCD产能占比预计达64%，国内车载显示市场规模预计以20%复合增长率突破1,505亿元[19] - 2024年中国汽车产销分别为3,128.20万辆和3,143.60万辆，同比增长3.70%和4.50%，新能源汽车销量同比增39.70%突破1,158.20万辆[19] - 2026年9英寸及以上中控屏占比将达41%，15英寸及以上产量预计增长2倍[22] - 2022年全球车载显示面板出货量1.76亿片，同比增长7%[36] 公司业绩与研发 - 2024年公司研发投入6,990.15万元，同比增长25.92%，占营收4.73%[25] - 公司拥有专利67项，含11项发明专利，研发团队超250人[25] - 2024年公司车载电子订单爆发式增长[36] 项目效益与风险 - 车载显示扩产项目达产年份可实现销售平均收入39,215.33万元[29] - 新建项目投产后可能面临新增产能无法消化的销售风险[45] 保障措施 - 公司采取多维度留人措施保障研发队伍稳定性[49] - 公司将通过优化管理流程等保障募投项目稳定运营[50] 决策与审批 - 2025年6月11日第三届董事会第十七次会议审议通过使用剩余超募资金投资新项目议案[55] - 2025年6月11日第三届监事会第十六次会议审议通过使用剩余超募资金投资新项目议案[57] - 保荐机构认为公司使用剩余超募资金投资新项目已履行必要程序，符合相关规定[58]

募资情况 - 公司首次公开发行2534万股A股，每股发行价31.51元，募集资金总额79846.34万元，净额72230.34万元[1] - 扣除募投项目资金需求后超募资金为40974.05万元，已使用24000.00万元，剩余16974.05万元（不含利息费用），合计约18843.00万元[6] 募投项目进展 - 光电触显一体化模组建设项目调整后总投资额19050.29万元，拟投入募集资金17761.95万元，已投入14332.10万元，未投入3429.85万元[4] - 单色液晶显示模组扩产项目调整后总投资额2708.59万元，拟投入募集资金2708.59万元，已投入1790.40万元，未投入918.19万元[4] - 研发中心建设项目总投资额4785.75万元，拟投入募集资金4785.75万元，尚未投入[4] - 补充流动资金原计划投入6000.00万元，已投入6002.04万元[4] 新项目情况 - 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目总投资11578.02万元，拟使用超募资金11578.02万元，将新增年产2534.60万片产能[8][10] - 天山电子檀圩园区综合能力提升项目投资资金不足部分拟用自有资金投入3822.11万元[47] - 拟使用超募资金7264.98万元，拟使用自有资金3822.11万元[24] - 项目总投资11087.09万元，建设期为2年[22] 市场数据 - 2024年中国汽车产销分别为3128.20万辆和3143.60万辆，同比增长3.70%和4.50%，新能源汽车销量增速39.70%，突破1158.20万辆[13][19] - 2022年全球车载显示面板出货量1.76亿片（同比增7%），单车搭载率2.2片，国内市场规模2025年预计以20%复合增长率突破1505亿元[14][28] - 2026年9英寸及以上中控屏占比将达41%，15英寸及以上产量预计增长2倍[15] 研发情况 - 2024年研发投入6990.15万元，同比增长25.92%，占营收4.73%[18] 未来规划与风险应对 - 公司构建科学化库存管控体系，计划优化仓储布局并引入智能设备[33] - 新建项目投产后可能面临新增产能无法消化的销售风险，公司将采取三方面措施应对[37] - 公司从研发与生产双维度应对新建项目产品质量管控风险[38] - 公司采取多维措施保障研发队伍稳定性，防止核心技术人员流失[41] 决策相关 - 2025年6月11日第三届董事会第十七次会议审议通过使用剩余超募资金投资新项目议案[47] - 2025年6月11日第三届监事会第十六次会议审议通过使用剩余超募资金投资新项目议案[49] - 保荐机构认为本次使用剩余超募资金投资新项目已履行必要程序，符合相关规定要求，有利于提高资金使用效率，对该项目无异议[50][51]

公司基本信息 - 公司于2022年11月1日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币197,572,840元[7] - 公司股份总数为197,572,840股，均为人民币普通股[12] 股东信息 - 王嗣纬认购股份数为1501.00万股，持股比例为30.02%[13] - 范筱芸认购股份数为930.50万股，持股比例为18.61%[13] - 王嗣缜认购股份数为634.50万股，持股比例为12.69%[13] 股份限制与收益规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形，公司应2个月内召开临时股东大会[40] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日通知[88] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[90] 高管与监事任期 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[95] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[100] 财报与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[109] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 满足条件时公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[114] 其他规定 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[147] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的人[149] - 关联关系涉及公司特定人员与其控制企业及可能致利益转移的关系[149]

股本数据 - 2024年12月31日总股本141,876,000股，剔除回购后为139,242,100股[1] - 转增后股本总额增加至197,572,840股[1] 利润分配 - 以139,242,100股为基数，每10股派现金股利4元，合计55,696,840元[1] - 以资本公积金每10股转增4股，合计转增55,696,840股[1] 章程修改 - 《公司章程》注册资本修改为197,572,840元[4] - 《公司章程》股份总数修改为197,572,840股[4] 后续安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[5] - 公司提请授权董事会办理工商变更登记等事项[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月27日14:30现场召开[1][2] - 股权登记日为6月20日[5] - 会议审议投资建设新项目等议案[8] 投票信息 - 网络投票时间为6月27日9:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票分时段进行[22] - 网络投票代码351379，简称为天山投票[22] 股东登记信息 - 股东登记时间为6月20日9:00 - 17:00[13] - 登记表含股东多项信息，需正楷填写[28] - 信函、邮件以登记时间内公司收到为准[28]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议通知于2025年6月9日送达全体监事[2] - 会议于2025年6月11日在深圳分公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席劳萍主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 信息披露 - 相关具体内容详见同日巨潮资讯网公告[5]

资金使用 - 公司将用约18843.00万元超募资金用于车载液晶显示模组生产线和综合能力提升项目，不足部分用3822.11万元自有资金投入[3] 利润分配 - 2024年度以139242100股为基数，每10股派现4.00元、转增4股，转增后股本总额增至197572840股[7] 会议相关 - 第三届董事会第十七次会议于2025年6月11日召开，通知6月9日送达[2] - 公司拟6月27日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案[10] 议案表决 - 《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》等3项议案均5票同意待股东大会审议[3][7][10] 股本与资本 - 2024年末总股本141876000股，剔除回购后为139242100股[7] - 转增后公司注册资本增至197572840元[7]

股份回购计划 - 公司计划回购股份金额5000 - 8000万元，价格不超31元/股[2] 回购情况 - 截至2025年5月31日累计回购2633900股，占总股本1.8565%[3] - 截至2025年5月31日最高成交价29.32元/股，最低18.75元/股[3] - 截至2025年5月31日成交总金额59996728.20元（不含费用）[3] - 回购价格未超方案上限31元/股[3]

权益分派方案 - 以剔除已回购股份2,633,900股后的139,242,100股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），合计派发55,696,840元，同时以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至197,572,840股 [2][3][7] - 按总股本折算后，每10股现金分红为3.925740元，每10股转增3.925740股，每股现金分红0.3925740元，每股转增比例0.3925740 [2][3][14] - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价-0.3925740）÷（1+0.3925740） [3][14] 实施细节 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日，分红对象为登记日在册股东 [8][9] - 现金红利通过中国结算深圳分公司划转，转增股份直接记入股东账户，不足1股部分按尾数排序派发 [10][11] 股本与参数调整 - 分红前总股本141,876,000股，分红后增至197,572,840股，基本每股收益摊薄至0.7612元 [7][14] - 回购股份价格上限从31元/股调整为21.98元/股，自除权除息日起生效 [14] - 控股股东及高管减持价格承诺将根据除权除息调整发行价 [13] 股东大会与合规性 - 方案经2024年年度股东大会审议通过，实施时间未超两个月，与预案一致且股本未变动 [3][5][6] - 自派股东若因股份减少导致红利不足，责任由公司承担 [11]

股份回购 - 公司计划回购股份金额不低于5000万元且不超过8000万元，原回购价不超31元/股[4] - 调整后回购股份价格上限不超21.98元/股，2025年6月5日生效[5] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[10] 权益分配 - 2024年度以139242100股为基数，每10股派4元现金、转增4股[6] - 转增后公司股本总额增至197572840股[6] - 权益分派股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为6月5日[7]