激励计划调整 - 2025年1月16日同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量[2][5] - 调整后授予数量149.80万股，首次119.84万股，预留29.96万股[7] - 调整后首次及预留授予价格9.56元/股[8] 利润分配 - 2023年度以101340000股为基数，每10股派4元共派40536000元，转增4股后股本增至141876000股[6] 审议进程 - 2024年1月22日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年2月7日股东大会审议通过激励计划议案[4]

广西天山电子股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信、邮件等方式送达全 体独立董事。会议于 2025 年 1 月 16 日在公司深圳分公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议应到独立董事 2 名，实际参加会议并表决的独立董事 2 名，公司董事 会秘书列席了会议。全体独立董事共同推举独立董事巩启春先生召集和主持本次会 议。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独 立董事专门会议制度》的有关规定。 1. 审议通过《关于与关联方签署光伏发电节能服务合同暨关联交易的议案》 公司本次与关联方广西晶之耀新能源有限公司（以下简称"晶耀新能"）就拟 就天山电子檀圩厂区 2.566MW 分布式光伏项目签署《分布式光伏发电节能服务合 同》，公司提供本项目所需的屋顶及其他配套工程和设施使用场地，晶耀新能负责 本项目的设计、建设及全部投资，并向公司提供分布式光伏发电节能服务，按实际 发电时段南方电网或售电公司分时电价折扣售 ...

股份回购计划 - 公司计划回购股份金额5000 - 8000万元，价格不超31元/股[1] - 回购实施期限自2024年12月27日起不超十二个月[1] 首次回购情况 - 2025年1月10日首次回购30000股，占总股本0.0211%[2] - 首次回购最高成交价19.42元/股，最低19.10元/股[2] - 首次回购成交总金额575574元[2]

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年1月7日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5] 投资计划 - 公司拟与专业投资机构共同设立产业投资基金，目标认缴出资总额5910万元[3] - 公司认缴出资5000万元，占比84.6024%[4] - 董事会授权董事长兼总经理进行相关协议磋商及签署[4]

培训概况 - 2024年12月31日申万宏源承销保荐对天山电子相关人员培训[1] - 地点为天山电子会议室及线上网络会议[1] - 方式为现场及网络会议[1] 培训详情 - 主讲人为申万宏源承销保荐孙永波[1] - 对象包括控股股东、实际控制人等[1] - 内容涵盖法律法规及案例解读等[1] 培训效果 - 保荐机构编制讲义并提供课件供自学[2] - 公司参会人员咨询问题获现场解答[2] - 人员深刻理解监管要求[3] 保荐代表 - 保荐代表人为孙永波和黄自军[5]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：天山电子 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙永波 联系电话：18666213260 | | | | 保荐代表人姓名：黄自军 联系电话：13509611843 | | | | 现场检查人员姓名：孙永波、黄自军、饶志燕 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2024年12月31日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | 是 否 （一）公司治理 | | 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...

股份回购 - 拟回购股份用于员工持股或激励，未用部分注销[3][11] - 回购价不超31元/股，上限不高于前三十日均价150%[8] - 预计回购1,612,903 - 2,580,645股，占比1.14% - 1.82%[11] - 资金总额5000 - 8000万元，自有资金占比不低于10%[13] - 实施期限不超12个月，重大事项期间不得回购[15][17] 银行授信 - 拟向中信银行南宁分行申请不超1.8亿元授信额度[24] - 授信含专项贷款、流贷等，期限12个月可循环[24]

回购方案 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过8000万元[5][15] - 自有资金占比不低于10%，股票回购专项贷款占比不高于90%[4][14] - 回购股份价格不超过31元/股，不高于前30个交易日均价150%[3][12] - 预计回购股份1612903股至2580645股，占总股本1.14%至1.82%[5][13] - 回购期限自董事会通过起不超过12个月[5] - 贷款期限为3年[4][15] - 若3年内未用完回购股份，未使用部分将注销[3][9][13] - 2024年12月27日会议审议通过回购议案[8] - 拟通过深交所集中竞价交易方式回购[5][12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产179,622.75万元，净资产136,185.31万元，货币资金49,652.66万元，资产负债率24.18%[19] - 若回购8000万元，占总资产、净资产和货币资金比重分别为4.45%、5.87%、16.11%[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额7,851.24万元[19] 股权结构 - 有限售条件股份回购前48,450,500股占比34.15%，下限回购后50,063,403股占比35.29%，上限回购后51,031,145股占比35.97%[20] - 无限售条件股份回购前93,425,500股占比65.85%，下限回购后91,812,597股占比64.71%，上限回购后90,844,855股占比64.03%[20] 股东减持 - 持股5%以上股东李小勇及其一致行动人6个月内累计减持2,728,920股，持股比例变动2.42%[21] - 李小勇及其一致行动人6个月内超额减持100,440股占0.07%，已购回100,500股，支付违规减持价差218,960.49元[22] - 李小勇及其一致行动人计划减持不超公司股份总数1%（集中竞价）和2%（大宗交易）[23] 风险提示 - 若回购期限内股价超上限，存在方案无法实施或部分实施风险[30] - 回购股份用于员工持股或激励，可能存在无法全部授出风险[30] - 未在规定期限使用，未转让部分注销，注册资本减少，可能无法满足债权人要求[30] - 重大事项或公司情况变化，存在方案无法实施、变更或终止风险[30] 后续计划 - 公司将推进回购方案实施，根据市场情况择机回购并及时披露信息[31] 备查文件 - 包括董事会决议、监事会决议、贷款承诺函及深交所要求的其他文件[32]

授信申请 - 公司及子公司拟向中信银行南宁分行申请不超1.80亿元授信额度[1] - 授信种类含专项贷款、流贷等业务[1] 授信期限 - 授信额度及授权期限自审议通过起十二个月内，可循环使用[2] 决策目的 - 申请授信为满足业务发展资金需求，符合公司利益[2]

会议相关 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年12月27日召开，3名监事全部出席[2] 决策事项 - 会议通过回购公司股份方案及取得专项贷款承诺函议案[3] - 公司及子公司向中信银行南宁分行申请不超1.8亿元授信额度[4][5]