证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-021 天键电声股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管 理制度》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内， 无需提交股东大会审议批准。 本次变更实施主体及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 事项不构成关联交易，未改变募集资金的投资方向、项目建设内容及建设地点， 不会对项目实施造成实质性影响，不属于募投项目的用途变更，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和中小 股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,906 万股，发行价格为 46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37 万元后的募集资金净额为人民 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职 责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护 公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好 地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。 现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，全球政治经济环境处于相对复杂的时期，外部环境的不确定性上 升；国内面临周期性和结构性矛盾叠加，需求改善不及预期。下半年，全球通胀 随着美联储加息进入尾声，国内方面随着稳增长政策的进一步落实，国内外消费 电子需求复苏迹象渐显。 报告期内，公司紧抓机遇，坚持深耕智能可穿戴产品主业，同时积极发展同 一核心技术下的声光电产品以及健康医疗产品，践行"以客户为中心，以奋斗者 为本，持续推动企业长久、健康发展"的经营理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-015 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 天键电声股份有限公司 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-014 天键电声股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1005 号文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2023 年 5 月 29 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,906 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 46.16 元。截至 2023 年 6 月 2 日止，本公司共募集资金 1,341,409,600.00 元，扣除发行费用 121,413,652.58 元，募集资金 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：天键电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年 | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 期初占 | 用累计发生 | 用资金的利 | 还累计发生 | 期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 目 | 用资金 | 金额（不含 | 息（如有） | 金额 | 用资金 | 因 | | | | | | | 余 | 利息） | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-022 天键电声股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》， 现将有关情况公告如下： 上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。 三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险 一、对外投资概述 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在深圳设立全 资子公司深圳天键创新科技有限公司（暂定名，公司名称以市场监督管理部门的 最终登记为准），注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时董 事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不 属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资属 于董事会审批 ...

天键电声股份有限公司董事会 天键电声股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，天键电声股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事甘耀仁先生、马千里先生、李天明先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事甘耀仁先生、马千里先生、李天明先生及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事甘耀 仁先生、马千里先生、李天明先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事甘耀仁先生、马千里先生、李天明先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-017 天键电声股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将有 关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日末应收款项、存货、 其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分 的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对 2023 年 12 月 31 日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，2 ...

天键电声股份有限公司 内部控制制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高公司经营 管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范运作和高质量发展，保护投资者合法权益， 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合实际情况， 制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、监事会、管理层及所有员工共同实施的，为了保证 各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完整，防范、规 避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施 的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第三条 公司的内部控制制度主要达到以下目标： （一）提高公司经营效益与效率，增强公司风险控制能力，增加对公司股东的回报， 确保公司经营目标的实现； （二）保障公司资产的安全、完整； （三）确保公司信息披露的真实、准确、完整和及 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-008 天键电声股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了与收益相关的政 府补助共计 10,408,101.94 元，单笔金额占公司最近一个会计年度经审计的归属 于上市公司股东的净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元。具体情况如下： 上述补助资金将对公司 2024 年经营业绩产生正面影响，收到的与收益相关 的政府补助预计对公司 2024 年利润总额影响为 10,408,101.94 元。具体对公司 利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准。 | | | | 补 | | | 是否与公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得补 | 发放 | 获得补助 | 助 | 补助金额 | 占公司最近 一期经审计 | 司日常经 | | 助主体 | 主体 | 时间 | 形 | （元） | 净利润比例 | 营活动相 | | | ...