人事变动 - 张继昌辞任总经理，担任副总经理[3] - 徐立、张弢辞任副总经理，仍在公司任职[4][5] - 2025年5月8日聘任冯砚儒为总经理，张继昌、关彬为副总经理[6][7] 持股情况 - 冯砚儒直接和间接合计持股占总股本37.01%[14] - 张继昌间接持股149.80万股，占总股本0.92%[3][16] - 徐立间接持股22.40万股，占总股本0.14%[4] - 张弢间接持股33.60万股，占总股本0.21%[5] - 关彬通过股权激励计划持股20,000股[18]

激励计划 - 监事会审核2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售/归属期激励对象名单[3] - 激励对象主体资格合法有效，解除限售/归属条件已成就[3] - 监事会同意为符合条件对象办理解除限售/归属事宜[4] - 事项符合规定，不损害公司及股东利益[4] - 核查意见日期为2025年5月8日[5]

激励计划时间线 - 2023年11月9日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][4] - 2023年11月10 - 19日，对授予激励对象名单及职位进行公示[4] - 2023年11月27日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年1月4日，董事会和监事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[5] - 2024年10月25日，董事会和监事会审议通过调整、回购注销及授予预留限制性股票议案[6] - 2025年5月8日，董事会和监事会审议通过作废部分股票及解除限售条件成就议案[2][7] 业绩考核 - 2024 - 2026年第一类限制性股票各年度业绩考核目标分别为营业收入不低于19亿、22亿、25亿元[10] - 2024年公司营业收入为222,734.61万元，已达考核指标[10] 激励计划调整 - 授予的权益总数由不超过119.20万股调整为166.88万股[12] - 首次授予权益由87.20万股调整为122.08万股[12] - 预留限制性股票权益由32.00万股调整为44.80万股[12] - 第一类限制性股票回购价格和第二类限制性股票授予价格由21.18元/股调整为14.871元/股[12] 股票解除限售 - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年6月19日至2026年6月18日，可申请解除限售比例为40%[8] - 本次可解除限售激励对象为4人，可解除限售第一类限制性股票数量为3.36万股，占总股本0.02%[14] 股票回购与授予 - 对1名离职激励对象已获授予但尚未解除限售的1.40万股第一类限制性股票进行回购注销[13] - 向2名激励对象授予权益合计25.00万股，其中第一类5.00万股，第二类20.00万股[13] - 剩余未授予第一类9.00万股，第二类10.80万股作废失效[13]

激励计划会议 - 2023年11月9日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议激励计划议案[5][6] - 2023年11月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过激励计划议案并披露自查报告[7] - 2024年1月4日召开第二届董事会第十二次会议等，审议调整激励计划等议案[8] - 2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议等，审议激励计划相关议案[8] - 2025年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议等，审议作废部分股票等议案[9] 激励计划时间 - 本次激励计划第二类限制性股票首次授予日为2024年1月5日[11] - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期为2025年6月5日至2026年6月4日[11] - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年6月19日至2026年6月18日[15] 业绩总结 - 2024年公司营业收入为222,734.61万元，达激励计划2024年考核指标[13][17] 激励对象情况 - 首次授予第二类限制性股票激励对象中，3名离职，1名评价“不合格（D）”，42名评价“良好（B）”及以上[13] - 首次授予第一类限制性股票激励对象中，4名个人层面评价“良好（B）”及以上[17] 考核目标 - 激励计划首次授予的第二类和第一类限制性股票2025年营业收入目标不低于22亿元，2026年不低于25亿元[13][17] 股票作废 - 3名离职激励对象已获授但未归属的7.00万股第二类限制性股票将作废[18] - 1名激励对象因2024年度个人绩效考核归属比例未达100%，0.672万股第二类限制性股票将作废[20] - 公司合计将7.672万股第二类限制性股票作废处理[20]

股东情况 - 现场和网络投票股东99人，代表股份117,575,420股，占比72.1897％[8] - 中小股东93人，代表股份204,120股，占比0.1253％[9] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意率99.9586％[10] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意率99.9586％[13] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意率99.9583％[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意率99.9724％[18] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意率99.7063％[20] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意率99.9714％[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意率99.8623％[25] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序合法有效[28]

激励计划流程 - 2023年11月9日召开会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年11月10 - 19日公示授予激励对象名单及职位[12] - 2023年11月22日监事会发表公示情况说明及核查意见[12] - 2023年11月27日股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[12] - 2024年1月4日会议审议通过调整激励计划相关事项及首次授予议案[13] 股票处理 - 7.672万股第二类限制性股票作废处理[15] 解除限售与归属时间 - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年6月19日至2026年6月18日[17] - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期为2025年6月5日至2026年6月4日[19] 业绩考核 - 2024年公司营业收入为222,734.61万元，达首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期业绩考核指标[17] - 激励计划首次授予第二类限制性股票考核年度为2024 - 2026年，2025年营收目标不低于22亿元，2026年不低于25亿元[20] 激励对象情况 - 首次授予第一类限制性股票激励对象中4名个人层面评价标准为“良好（B）”及以上[17] - 首次授予第二类限制性股票激励对象中，3人离职，1人评价“不合格”，42人评价“良好”及以上[20] 可解除限售与归属数量 - 本次可解除限售的激励对象为4人，可解除限售第一类限制性股票数量为3.36万股，占总股本0.02%[21] - 本次可归属的激励对象为42人，可归属第二类限制性股票数量为40.32万股，占总股本0.25%[23] 股票价格 - 第二类限制性股票授予价格（调整后）为14.871元/股[23]

激励计划时间线 - 2023年11月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年11月10 - 19日对授予激励对象名单及职位进行公示[2] - 2023年11月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年1月4日董事会和监事会审议通过调整及首次授予限制性股票议案[4] - 2024年10月25日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[4] - 2025年5月8日审议通过作废7.672万股第二类限制性股票等议案[1][5] 限制性股票作废情况 - 3名离职激励对象的7.00万股第二类限制性股票将作废处理[7] - 1名个人绩效考核未达100%的激励对象的0.672万股第二类限制性股票将作废处理[7] 合规认定 - 监事会认为作废部分第二类限制性股票程序合规，同意此次作废[9] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售/归属期条件已成就，相关事项合规[11][12]

会议与人事 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年5月8日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意聘任冯砚儒为总经理，任期至第二届董事会届满[12] - 董事会同意聘任张继昌、关彬为副总经理，任期至第二届董事会届满[15] 股票处理 - 因部分激励对象离职或绩效不达标，7.672万股第二类限制性股票作废[3] - 为42名激励对象办理40.32万股第二类限制性股票归属事宜[6] - 为4名激励对象办理3.36万股第一类限制性股票解除限售事宜[8] 制度制定 - 公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》[10]

激励计划时间节点 - 2023年11月9日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][4] - 2023年11月27日，股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年1月4日，董事会和监事会审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[5] - 2024年1月5日为第二类限制性股票首次授予日[8] - 2025年5月8日，董事会和监事会审议通过归属条件成就等议案[2][7] - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期为2025年6月5日至2026年6月4日[8] 激励计划数据 - 符合归属条件的激励对象为42人[3] - 第二类限制性股票归属数量为40.32万股，占公司总股本的0.25%[3] - 首次授予第二类限制性股票第一个归属期可申请归属比例为授予总数的40%[8] - 激励计划授予的权益总数由不超过119.20万股调整为166.88万股[11] - 首次授予权益由87.20万股调整为122.08万股[11] - 预留限制性股票权益由32.00万股调整为44.80万股[11] - 第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票授予价格由21.18元/股调整为14.871元/股[11] - 对1名激励对象已获授予但尚未归属的2.80万股第二类限制性股票作废处理[12] - 向2名激励对象授予权益合计25.00万股[12] - 剩余未授予第一类限制性股票数量9.00万股，第二类限制性股票数量10.80万股作废失效[12] - 对合计7.672万股第二类限制性股票作废处理[13] 业绩情况 - 2024年公司营业收入为222,734.61万元，达到激励计划规定的考核指标[10] - 2024年度公司业绩达考核目标，42名激励对象个人考核评级达“良好（B）”及以上[19] 相关意见与后续 - 公司和激励对象均满足首次授予限制性股票第一个归属期归属条件[9] - 本次归属限制性股票后，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不会对公司财务状况、经营成果和股权结构产生重大影响[17] - 监事会同意公司对符合归属条件的股份办理归属事宜[20] - 律师认为公司本次激励计划的归属、解除限售和作废符合相关规定[21] - 独立财务顾问认为首次授予部分第一个解除限售/归属期条件已成就，相关事项符合规定[22] - 公司本次解除限售/归属等事项需进行信息披露和办理后续手续[22]

会议信息 - 天键电声第二届监事会第十九次会议5月5日发通知，5月8日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，唐文其通讯参会并表决[2] 审议事项 - 审议通过作废部分第二类限制性股票议案[3][4] - 审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[4][6] - 审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[7][8]