证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-006 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 首次授予登记完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 第一类限制性股票上市日：2024 年 1 月 19 日； ● 第一类限制性股票登记完成数量：7 万股，占目前公司股本总额 11,624.00 万股的 0.06%； ● 第一类限制性股票授予价格：21.18 元/股 ● 第一类限制性股票授予登记人数：5 人； 天键电声股份有限公司 ● 第一类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关 于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所和 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司完成了 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"激 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见 书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0008 号 致： ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-005 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 20,198,100 股，占上市公司总股份的 17.3762％。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号五楼 会 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-002 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 0054 号 二〇二四年一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 康达法意字【2024】第 0054 号 致：天键电声股份有限公司 一、本次激励计划首次授予的批准与授权 （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-004 天键电声股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2024 年 1 月 5 日 ●限制性股票授予价格：21.18 元/股 ●限制性股票授予数量：第一类限制性股票 9 万股，第二类限制性股票 80.20 万股 ●限制性股票授予人数：第一类限制性股票的激励对象人数 6 人，第二类限 制性股票首次授予激励对象人数 47 人 根据公司《天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，天键电声股份有限公司（以下 简称"公司"或"天键股份"） 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励 计划"）规定的限制性股票权益授予条件已经成就，根据 2023 年第三次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议、第二 届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 有关事项具体如下： 一 ...

监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，天键 电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划（草案）》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划 （草案）》规定的激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司公告《激励计划（草案）》时在 公司任职的、符合条件的公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务） 骨干人员。 天键电声股份有限公 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-001 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长冯砚儒先生、董事陈伟忠先生、董事 冯雨舟女士、独立董事马千里先生、独立董事李天明先生、独立董事甘耀仁先生 以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 鉴于公司首次授予拟激励对象中有 1 名激励对象因离职已不满足激励对象 资格及目前公司实际情况，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事 会对本次激励计划的授予数量及首次授予的激励对象人数进行调整。公司本次激 励计划授予的权益总数由不超过 185.00 万股调整为 121.20 万股，首次授予激励 对象 ...

天键电声股份有限公司 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-003 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了 审查意见。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...

证券简称：天键股份 证券代码：301383 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | | 1 | | --- | --- | | 2 | 1 | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 7 | | 五、本次激励计划授予条件说明 | 9 | | 六、本次激励计划的首次授予情况 | 10 | | 七、本次激励计划的授予日 | 12 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | 九、结论性意见 | 14 | | 十、备查文件及咨询方式 | 15 | 一、 释义 | 天键股份、公司、 | 指 | 天键电声股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《天键电声股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2023 | | 案）》 | | 案）》 | | 本激励计划 ...