募资情况 - 公司首次公开发行3500万股A股，募资总额104965.00万元，净额92638.38万元[1] 项目投资 - 低压断路器附件新建项目投资41700.00万元，累计投入3680.27万元，进度8.83%[4] - 新建技术研发中心项目投资8043.17万元，累计投入3880.68万元，进度48.25%[5] - 新建信息化系统项目投资3525.00万元，累计投入676.48万元，进度19.19%[5] 资金使用 - 超募资金永久补充流动资金10000.00万元，进度100.00%[5] - 拟用10000.00万元超募资金永久补充流动资金，占比25.40%[6] 资金现状 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金75894.00万元[5] - 尚未决定用途的超募资金29370.21万元[5] 决策情况 - 2024年4月18日，董事会、监事会通过10000.00万元超募资金补充议案[9][10] - 独立董事同意使用10000.00万元超募资金永久补充流动资金[11]

综合授信 - 2024年4月18日会议审议通过申请2024年度综合授信额度议案[1] - 2024年公司及其子公司拟申请不超6亿元综合授信总额[1] - 授信业务含银行贷款、票据业务等[1] - 有效期自2023年年度股东大会通过起12个月内[1] - 申请需提交2023年年度股东大会审议批准[1]

薪酬方案 - 2024年4月18日会议审议薪酬方案，适用董监高[2][3] - 适用期限自2023年年度股东大会通过至新方案通过[4] - 2024年度独立董事津贴不超税前10万元/年[5] - 外部监事不领薪，内部监事依职务领薪[7] - 高级管理人员薪酬按职务等因素发放[8] 发放方式 - 独立董事津贴按月发，非独董不领津贴[9] - 任职董监高固定薪资逐月发，绩效工资按效益核定[9] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，其他须股东大会通过[9]

| | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 年度占用 2023 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 年期末 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 公司的关联 | 算的会计 | | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金 | | 占用性质 | | | 方名称 | 关系 | 科目 | 用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事全出席[1][2][3] - 2023年独立董事主持召开2次提名委员会会议[5] - 2023年独立董事参加3次审计委员会会议[5] 意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项事项发表同意意见[7][8] 其他情况 - 2023年独立董事未提议召开董事会等[12]

业绩数据 - 2023年营业收入总额5.58亿元，较上年增长16.75%[2] - 2023年研发投入2162.14万元，较上年同期增长6.00%[5] 上市情况 - 2023年3月29日在深交所创业板上市，发行3500万股，募资104965.00万元，净额92638.38万元[6] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[7] - 2023年董事会召开9次会议，审议28项议案[7] - 2023年召开3次股东大会，审议15项议案[10] 未来展望 - 2024年完善治理机制，提高治理水平[14] - 2024年提升信息披露质量，确保合法合规[15] - 2024年强化投关管理，树立良好形象[16]

业绩数据 - 2023年营业收入557,835,894.23元，较2022年增长16.75%[2] - 2023年净利润100,790,636.29元，较2022年增长25.15%[2] - 2023年末资产总额1,703,250,037.78元，较2022年末增长122.52%[2] 销售与费用 - 2023年工业销售量10,500,890.00台（件），较2022年增长24.29%[5] - 2023年销售费用19,431,304.18元，较2022年增长50.76%[6] 资金与现金流 - 2023年末货币资金838,237,848.43元，占总资产49.21%，较年初增18.84%[4] - 2023年经营现金流净额144,192,144.04元，较2022年增长44.52%[7] - 2023年投资现金流净额 -340,609,318.48元，较2022年增长881.76%[7] - 2023年筹资现金流净额802,403,000.19元，较2022年增加 -41,445.57%[7]

苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议 于2024年4月18日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通 知于2024年4月8日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席 郁晓平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电 器股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《<2023年年度报告>及摘要》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2023年年 度报告摘要》（公告编号：2024-032）及《2023年年度报告》（公告编号： 2024-033）。 （ ...

市场扩张和并购 - 公司拟用不超1200万元自有资金购地[2] - 2024年3月29日董事会通过购地议案[1] - 交易对方为苏州相城经济技术开发区管理委员会[3] 其他新策略 - 土地位于苏州相城区庄基村，约46.3亩，出让年限50年[6] - 公告于2024年4月16日发布[8]

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-027 苏州未来电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议的召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月15日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 15 上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 文艺女士主持本次股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章 程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计 14 人，代表股份 98,934,200 股，占上市公 司总股份的 70.6673％。 通过深交 ...